печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23123/25-к
пр. № 1-кс-20986/25
22 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100060000266 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановленими особами проводились копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, що в подальшому призвело до її витоку, яка вчинена особою, яка має право доступу до такої інформації. ЄО 5545 від 18.02.2025
Відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва справа №757/11453/25-к від 14.03.2025 року, 24.04.2025 року в приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 було проведено тимчасовий доступ до інформації, та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час огляду інформації отриманою в порядку ст. 159 КПК України, а саме тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено скан-копії розписок про отримання банківських карток наступних осіб: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_18 , (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ), ОСОБА_28 , (ІПН: НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (ІПН: НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (ІПН: НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (ІПН: НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (ІПН: НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (ІПН: НОМЕР_29 ).
Орган досудових розслідування отримав копію висновку службового розслідування від 09.01.2025, проведеного на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2024, № 16843-АГ, в якому зазначено що вищевказані особи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звертатися про пере випуск банківських карток та не отримували перевипущені картки у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак розписки наявні в особових справах, вищевказаних осіб.
05.05.2025 постановою слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві призначено почеркознавчу експертизу.
Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, а саме оригіналів розписок про отримання платіжних карток: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), ОСОБА_18 , (ІПН НОМЕР_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ), ОСОБА_25 (ІПН: НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ОСОБА_26 (ІПН: НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ), ОСОБА_27 (ІПН: НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ), ОСОБА_28 , (ІПН: НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (ІПН: НОМЕР_25 ), ОСОБА_45 (ІПН: НОМЕР_26 ), ОСОБА_46 (ІПН: НОМЕР_27 ), ОСОБА_47 (ІПН: НОМЕР_28 ), ОСОБА_48 (ІПН: НОМЕР_29 ), а також оригінали інших документів, які власноручно написані, завіренні, підписані працівниками ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , а також оригінали посадових обов'язків ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , оригінали власноручно написаних заяв та пояснень ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , а також отримання повної інформації про рух коштів по всіх розрахункових та карткових рахунках, за період з дати відкриття по дату виконання даної вимоги (сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, інформацію про зняття грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків, із зазначенням контрагентів, повну інформацію про фінансові номери) даних карткових рахунків: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,
№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,
№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ,
№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,
№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,
№ НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ,
№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,
№ НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,
№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ,
№ НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,
№ НОМЕР_52 , Рахунок № НОМЕР_53 ,
Рахунок № НОМЕР_54 , Рахунок № НОМЕР_54 , Рахунок № НОМЕР_55 , Рахунок № НОМЕР_56 , Рахунок № НОМЕР_57 , а також оригінали юридичних справ клієнтів, які мають вищеперераховані карткові рахунки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (« ІНФОРМАЦІЯ_29 )» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/23123/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1 , 22.05.2025