Справа №295/13209/25
1-кс/295/4979/25
22.09.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025065600000277 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України,-
До слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира звернувся слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025065600000277 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 309 КК України.
У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2025 о 20:00 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції під час поверхневої перевірки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено речовину, зовні схожу на наркотичну. (ЄО13525)
Крім того, 18.06.2025 в ході проведення обшуку у гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: чотири фольгових згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, що згідно висновку експерта, являють собою психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 0,27258 г, та дванадцять паперових згортків і один фольговий згорток з рослинною масою зеленого кольору, що згідно висновку експерта, являють собою наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 158,422 г.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовувала банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2025 по термін дії ухвали.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання долучив заяву, у якій просить здійснювати розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.
Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- до юридичних справ особи, на ім'я якої відкрито рахунок за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку, та на які здійснене розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, перерахування, або з яких отримано грошові кошти з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка за № НОМЕР_1 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_1 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.06.2025 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
- до відомостей, чи підключена до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- до відомостей про номер телефону, на які надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інші операції;
- до переліку всіх номерів рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та відомостей про руху грошових коштів по всіх номерах рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дозвіл на тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП No1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію з можливістю вилучення даної інформації вищевказаними працівниками поліції.
Встановити строк дії ухвали до 21.10.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1