Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/1758/25
Номер провадження1-кс/173/388/2025
іменем України
22 вересня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять технічну інформацію, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000223 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
19 вересня 2025 року до суду звернулася слідча СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме: табелі обліку робочого часу, заяви про працевлаштування, переміщення, переведення, звільнення вказаних осіб та накази про призначення,переміщення, переведення, звільнення вказаних осіб), а також інші документи, що можуть бути необхідні при проведенні досудового розслідування.
В обґрунтування зазначених вимог повідомила, що у провадженні СВ відділення поліції №3 перебувають матеріали кримінального провадження № 12025041430000223 від 07.05.2025, за ознаками ч.1 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2024-2025 років посадові особи одного з комунальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 вносили до офіційних документів табелів обліку робочого часу, недостовірну інформацію щодо фактично відпрацьованого робочого часу деяких працівників закладу, які фактично не виконували свої обов'язки та робоче місце не відвідували протягом тривалого період часу (ЖЄО 4315).
Так, згідно з рапортом старшого оперуповноваженого СКП ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від 28.07.2025 встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, яка може свідчити про вчинення кримінального правопорушення, та стосується наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 .
Вивченням документів навчального закладу, наданих відповідно до запиту № 45499-2025 від 23.05.2025, встановлено наступне: вказані особи в період 2023-2025 років офіційно працевлаштовані працівниками обслуговуючого персоналу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 . Проведенням заходів особистого пошуку та розвідувальних бесід встановлено, що у вказаний період дані особи фактично свої обов'язки не виконують та робоче місце не відвідують, хоча в офіційних документах табелі обліку робочого часу, міститься інформація щодо фактично відпрацьованого повного робочого періоду.
23.05.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 був направлений запит задля надання останніми завірених копій документів, а саме: реєстраційні та статутні документи ліцею (свідоцтво про реєстрацію, положення про заклад, наказ про призначення директора, головного бухгалтера, завідувача господарством, та інших відповідальних осіб, посадові обов'язки таких осіб, тощо); штатний розклад ліцею на 2023-2025 роки, кошторис та інші документи щодо фінансування ліцею; відомості щодо працевлаштованих осіб в ліцеї в період 2023-2025 років (ПІБ такої особи, посада, період роботи, інші дані); табелі обліку робочого часу, відомості нарахування та виплати забортної плати по робітничому персоналу ліцею за період 2023-2025 років (заяви про працевлаштування та накази про призначення таких працівників), а також інші документи, необхідність в яких виникне під час проведення перевірки.
23.06.2025 року керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були надані копії вищезазначених документів для вивчення та ознайомлення. Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, а саме згідно табелю обліку робочого часу обслуговуючого персоналу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що вказаний період дані особи фактично свої обов'язки не виконують та робоче місце не відвідують, хоча в офіційних документах табелі обліку робочого часу, міститься інформація щодо фактично відпрацьованого повного робочого періоду.
06.08.2025 року отримано ухвалу слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області на надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », справа №173/1758/25 (провадження №1-кс/173/300/2025) та 27.08.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів.
28.08.2025 року проведено огляд дисків з матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, а саме фото з банкоматів та платіжних терміналів, в результаті чого встановлено, що зняття грошових коштів з банкоматів та платіжних терміналів з банківських карток, якими користуються вказані особи, а саме ОСОБА_6 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_7 ; ОСОБА_5 отримує грошові кошти на банківську картку НОМЕР_8 . Вказані банківські картки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснюється однією і тією ж невідомою особою. Окрім того, в результаті огляду дисків встановлено, що невідома особа протягом тривалого часу здійснює зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_9 . В ході перевірки наданих 23.06.2025 року керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ВП №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області копій документів, а саме копії відомості розподілу виплат, зазначена банківська картка НОМЕР_9 належить ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_10 .
Окрім того 22.08.2025 року було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 стосовно ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримано відповідь про перетин державного кордону України та виїзд гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 з 02.06.2024 року по 28.06.2024 року.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме табелів обліку робочого часу, заяви про працевлаштування, переміщення, переведення, звільнення та накази про призначення, переміщення, переведення, звільнення), а також інші документи, що можуть бути необхідні при проведенні досудового розслідування, стосовно вищезазначених осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_10 .
В судове засідання учасники не з'явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 07.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000223 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Для проведення повного та об'єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до ряду документації, ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами отримати ці документи, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Зважаючи на вищевказані обставини, з урахуванням того, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також того, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і відомостей неможливо, доходжу висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме: табелі обліку робочого часу, заяви про працевлаштування, переміщення, переведення, звільнення та накази про призначення,переміщення, переведення, звільнення: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ідентифікаційний код НОМЕР_10 .
Здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 доручити:
- слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
- старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
- слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
- слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
- слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали до 22 листопада 2025 року.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1758/24 (провадження 1-кс/173/388/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській областіОСОБА_3 для пред'явлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1