Справа № 138/728/25
Провадження №:1-кс/138/685/25
03 вересня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №42025022220000006 від 20 січня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -
27.08.2025 ст. дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
у провадженні сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025022220000006 від 20.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2024 невстановлені особи, під приводом купівлі мобільного телефону через онлайн-платформу оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділи грошовими коштами в сумі 10 476 гривень жителя: с. Дерешова, Могилів-Подільського району, ОСОБА_4 , які знаходилися на картковому рахунку останнього в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .
У ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останній повідомив, що 19 грудня 2024 року його неповнолітніми дітьми було запропоновано продати мобільний телефон, який вже тривалий час не перебував у користуванні. На що ОСОБА_4 погодився, та того ж дня, увечері, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено оголошення про продаж телефону, та вказано вартість телефону в сумі 1500 грн. У подальшому, на протязі декількох хвилин в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшло повідомлення від невідомої особи про намір придбати виставлений на продаж телефон. На що родина ОСОБА_4 погодилась, та покупцеві було надано номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому. Після чого, на його рахунок надійшли грошові кошти в сумі 17000 грн., та покупець в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив що кошти він переказав помилково та попросив переказати їх на рахунок, який він надасть. В результаті чого, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 16500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Однак, зайшовши в додаток, потерпілий помітив, що кошти невідомим чином було списано з його власного кредитного ліміту, якого раніше не існувало взагалі. В ході чого, ОСОБА_4 одразу ж здійснив дзвінок на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та повідомив про ситуацію. Також ОСОБА_4 зазначив, що з невідомою особою, яка мала вчинити відносно нього шахрайські дії, спілкування відбувалось виключно в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із чим повідомити номер його мобільного телефону неможливо. Та згодом листування було видалено.
12.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить потерпілому ОСОБА_4 .
В ході огляду інформації, встановлено, що ОСОБА_4 19.12.2024 о 22 год. 15 хв. здійснив переказ грошових коштів в сумі 16582,50 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
18.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 10 липня 2025 року, було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , та вилучено оптичний дисковий носій із надписом «№ НОМЕР_4 », на якому міститься інформація, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .
При подальшому огляді інформації встановлено наступне:
- 19.12.2024 в 23:02:57 відбувається операція із зарахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 16500 грн, від ОСОБА_4 , з призначенням платежу «Для поповнення рахунку, ОСОБА_5 , НОМЕР_5 , ОСОБА_4 »;
- 20.12.2024 о 0:08:39 відбувається операція переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 з призначенням платежу «Local Переказ коштів P2P Terminal SICHOVYKH STRILTSIV 50 (AB020002) 19.12.2024 21:05:57» в сумі 16500 гривень.
З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_6 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення, або особу яка причетна до скоєння даного злочину. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення дізнавач просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, суд,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді оригінали/копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення документів через Вінницьку філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
1) належним чином завірених копій документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 , а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) в період часу із 15 грудня 2024 року по дату винесення ухвали;
- фотознімки та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому банківському рахунку в період часу із 15 грудня 2024 року по дату винесення ухвали;
2) інформації про зміну даних банківського рахунку НОМЕР_6 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаним банківським рахунком та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних банківського рахунку.
Юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Дана ухвала діє до 03.11.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_10