Справа № 752/22206/25
Провадження №: 1-кс/752/7663/25
19.09.2025 м. Київ
слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Польщі про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024,
11.09.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Республіки Німеччини про надання правової допомоги в рамках кримінальної справи № 3045-2.Ds.29.2024.
Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024, за фактом досягнення майнової користі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого за п. 1 ст. 286, в зв'язку з п. 1 ст. 294 Кримінального кодексу Республіки Польща.
У клопотанні про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024 вказана інформація щодо встановлених обставин.
Так, на підставі положень статей 2, 3, 4 і 6 укладеного між Республікою Польща і Україною Договором про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, укладеного в Києві 24 травня 1993 року і згідно з Угодою між Міністерством юстиції Республіки Польща і Генеральною прокуратурою України на виконання статті 3 того ж договору, укладеною 10 листопада 1998 року у Варшаві даним прошу про надання правової допомоги у кримінальній справі у нижче вказаному обсязі.
Окружна прокуратура в Ополі здійснює нагляд за слідством за номером 3045-2.Ds.29.2024 щодо доведення у період з 1 травня 2024 року до 27 червня 2024 року у невстановленому місці з наслідком у ІНФОРМАЦІЯ_1 у коротких проміжках часу діючи умисно з метою отримання майнової вигоди через платформу ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пропонує біржові інвестиції отримуючи без повноваження доступ до інформації за допомогою програми AnyDesk, невстановленими особами, які видають себе за працівників фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 , біржових брокерів, маклерів і працівників Комісії фінансового нагляду, ОСОБА_4 до невигідного розпорядження майном значної вартості на загальну суму 488 141,95 польських злотих і спробу доведення потерпілого до невигідного розпорядження майном на суму 14 734,26 польських злотих. До вказаного слідства було приєднано інші провадження, здійснювані на території Польщі, які стосуються інших 12 потерпілих, які стали жертвами осіб, що видають себе за працівників RISEXTON та завдавання значної майнової шкоди у період від 1 березня 2024 року до 15 серпня 2024 року. Схема дій осіб, які видаються себе за групу Rexton полягала у встановленні контакту з потерпілими та переконання їх переказати суми грошей на попередньо відкриті на їхні дані рахунки в сервісах бірж і інтернет-обмінах валют за допомогою отримання злочинцями дистанційного доступу до пристроїв потерпілих з метою обміну Інвестованої валюти на криптовалюту та їх негайний подальший переказ на криптовалютні гаманці злочинців, відкриті на біржах, зареєстрованих на Сейшельських Островах чи Багамських островах. При чому злочинці використовували соціотехніку або створені домени, такі як ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою імітації ймовірних інвестицій та прибутку, отриманого потерпілим, тоді як гроші потерпілих переказувались на особисті криптовалютні гаманці.
Провадження, яке ведеться у справі злочинів, вчинених невідомими злочинцями у період від 1 березня 2024 року до 15 серпня 2024 року про доведення 25 потерпілих до невигідного розпорядження майном на значні суми, кваліфікуються до ст. 286 параграфу 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку зі статтею 294 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща і статтею 13 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку зі статтею 286 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща і статтею 287 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку зі статтею 11 параграфом 2 Кримінального кодексу Республіки Польща у зв?язку зі статтею 12 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Однією з адрес електронної пошти, через яку злочинці зв?язувались з потерпілими була ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться в домені ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зі встановленої у ході слідства інформації було встановлено, що домен ОСОБА_5 і згадана адреса електронної пошти зареєстровані у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_7 , власником якого є: АДРЕСА_1 хостинг-провайдером є АДРЕСА_2 . Від латвійських правоохоронних органів отримано інформацію, що особа, яка замовляла реєстрацію даного домену вказала такі дані: ОСОБА_6 , адреса АДРЕСА_3 , номер телефону НОМЕР_1 . Встановлено, що даний номер телефону відноситься до оператора ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_4
Інформація, яка перебуває у оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Зважаючи на те, що інформація про вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлення, нульові з'єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 , може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні злочину.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження є достатні дані, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, допиті осіб, викритті співучасників правопорушення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять дані щодо номеру абонента: НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 по 31.08.2024.
У судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Співробітництво з Республікою Польща здійснюється на підставі Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та додаткового протоколу 1978 року до Конвенції.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024, за фактом досягнення майнової користі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого за п. 1 ст. 286, в зв'язку з п. 1 ст. 294 Кримінального кодексу Республіки Польща.
З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв'язку із чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням в рамках виконання матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 3045-2.Ds.29.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та містять дані по абонентському номеру: НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 по 31.08.2024 за період з 01.03.2024 по 31.08.2024, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, також за наявності надати завірені копії документів договору про телекомунікаційні послуги, надаючи повні особисті дані абонента даного номеру телефону, надання всіх інших даних, які дозволять встановити користувача/абонента даного номеру телефону у вказаний період часу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим за відповідним дорученням.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 19.11.2025.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1