Справа № 555/1302/25
Номер провадження 1-кс/555/437/25
"22" вересня 2025 р. м.Березне
Березнівський районний суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглядаючи у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025186060000077 (ЄРДР від 04.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186060000077 (ЄРДР від 04.06.2025), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В обґрунтування клопотання вказує, що 04.06.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.06.2025 о 13:45 год. року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги його брату ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 8 500 грн., які потерпілий особисто перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 .Проведеним допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 04.06.2025 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , в месенджері «Телеграм» з а.н.т. : НОМЕР_3 , який належить його рідному брату отримав повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти у сумі 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . 04.06.2025 року о 13:45 год. ОСОБА_4 здійснив перерахунок зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 8500 грн. Приблизно о 14:00 год. до ОСОБА_4 зателефонував друг його брата та повідомив, що акаунт в «Телеграм» ОСОБА_5 зламано і повідомлення в месенджері «Телеграм» потерпілий отримав від невідомої особи.10.07.2025 на підставі ухвали Березнівського районного суду проведено тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_1 . 06.09.2025 проведено огляд вилученої інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проведеним оглядам встановлено, що картковий рахунок відкритий на громадянина ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 . Аналізуючи рух коштів виявлено, що 04.06.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти в сумі 8500 грн. з карткового рахунку за № НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 . Дані кошти перебували на рахунку з моменту надходження до моменту проведення виїмки. На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за більший термін. Інформація по банківській карточці перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 .Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач у судове засідання не з'явилися , подали до суду заяви, в яких просить справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.
Суд, вивчивши матеріали справи, при ходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання та надати дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області капітану поліці ОСОБА_8 , начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 04.06.2025 по 00.00 год. 17.09.2025, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 04.06.2025 по 00.00 год. 17.09.2025,з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 04.06.2025 по 00.00 год. 17.09.2025, поповнювався вказаний рахунок, роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 04.06.2025 по 00.00 год. 17.09.2025,з банківської картки за № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ.
Термін дії ухвали суду- до 22 жовтня 2025 року
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1