Справа № 740/4085/25
Провадження № 1-кс/740/741/25
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
22 вересня 2025 року місто Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020120000015 від 16.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
11.09.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .
У клопотанні зазначено, що до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 10.01.2025 близько 04 год 19 хв шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила вхід до його особистої сторінки додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 вчинено кілька переказів грошових коштів на інший рахунок на загальну суму 74997 грн.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №12025020120000015 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового встановлено, що грошові кошти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому, по місту Ніжин здійснюються операції купівлі в різних продуктових торгових точках та грошові кошти знімаються у готівку в банкоматі в м. Ніжин. Також, 10.01.2025 о 05 год. 20 хв. грошові кошти в сумі 25125 грн. та о 05 год. 23 хв. в сумі 26539,03 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цього ж дня о 06 год. 24 хв. в сумі 20436,67 на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_4 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.
Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.
Дані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для листування: АДРЕСА_3 ),необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
У судове засідання слідчий не з'явилася, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без її участі.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.
Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025020120000015 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчих від 18.06.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
З матеріалів наданих суду вбачається, що є підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 ,інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;
- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки: № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів, яка обов'язково містить відомості:
- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;
- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених;
- щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);
- щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їй місцерозташування (геопозиція), IP-адреси та вхідні порти з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);
- усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) власника банківської картки № НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою додатку банку у період з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів;
- місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ).
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для листування: АДРЕСА_3 ), що у разі невиконання ухвали слідчого судді про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1