Справа № 686/26848/25
Провадження № 1-кс/686/9024/25
19 вересня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240000000036 від 24.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України,-
18 вересня 2025 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо перерахування грошових коштів як оплати за передачу потерпілих з метою експлуатації.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.10.2019, журналісти телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » задокументували факт як працівниця ІНФОРМАЦІЯ_5 на власній земельній ділянці залучає пацієнтів інтернату до господарських робіт. В подальшому було встановлено, що до робіт були залучені ОСОБА_5 , 1962 р.н., ОСОБА_6 , 1976 р.н..
В ході розслідування, під час допиту потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останні повідомили, що ніякого злочину відносно них вчинено не було, що у вказаній ситуації виникло непорозуміння. На господарство ОСОБА_8 вони прийшли самі, добровільно. До праці на городі їх ніхто не змушував, а вони самі вирішили допомогти своїй знайомій впоратися на городі і у даному кримінальному провадженні, потерпілими себе не вважають та від проведення слідчих дій відмовляються.
Покази потерпілих підтвердила ОСОБА_9 , яка також повідомила, що нікого із сторонніх осіб вона не змушувала працювати на своєму городі. Коли вона вийшла на город, то помітила, що ОСОБА_10 та ОСОБА_6 вже були на її городі та виносили траву. ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_11 та ОСОБА_6 про те, що їх допомоги не потребує і щоб вони поверталися назад в інтернат і саме в цей момент до неї підійшли журналісти телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зафіксували працю даних пацієнтів інтернату.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо перерахування грошових коштів як оплати за передачу потерпілих з метою експлуатації.
Необхідність ознайомлення, вилучення та дослідження зазначених документів, органом досудового розслідування обумовлена тим, що в ході досудового розслідування постала необхідність у встановленні (ідентифікації) осіб, що є володільцями таабо користувачами банківської картки та банківських рахунків, що прив'язаний до зазначених банківських карток, обставини користування банківської картки, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з або на банківські рахунки.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.
Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу в період часу з 01.10.2019 по 01.01.2020, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ в період часу з 23.10.2019 по 01.01.2020
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до:
- до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 00.00 год. 23.10.2019 по 01.01.2020, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00.00 год. 23.10.2019 по 01.01.2020, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .
- до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення з територіального відділення за адресою: АДРЕСА_3 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00.00 год. 23.10.2019 по 01.01.2020, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 23.10.2019 по 01.01.2020, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .
- до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00.00 год. 23.10.2019 по 01.01.2020, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00.00 год. 23.10.2019 по 01.01.2020, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ), надати доступ до зазначеної інформації.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє по 18 листопада 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя