Справа № 676/4726/25
Провадження № 1-кс/676/1827/25
18 вересня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.06.2025 року до Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , під приводом купівлі мобільного телефону «Айфон», оголошення, що про було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та близько 14 год. 54 хв. перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що розташований по АДРЕСА_1 , де через відділення пошти оплатила його вартість у сумі 28000 гривень, однак в подальшому встановлено, що в середині коробки знаходився муляж мобільного телефону «Айфон», тому невідома особа, зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищевказану суму, чим завдано ОСОБА_3 матеріальної шкоди.
Відомості даного кримінального правопорушення 26.06.2025 року внесено до ЄРДР за № 12025242060000319, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.
В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 12025242060000319, відповідно до якого 26.06.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана, як потерпіла ОСОБА_3 надала покази про те, що 21.06.2025р. переглядаючи оголошення на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж смартфонів Айфон. Її зацікавило оголошення, яке виклав 14 червня, 18:02, акаунт ID 890734656, про продаж iPhone 15 pro, нового та запакованого, привезеного з Америки, ціною 28 000грн. Потерпіла одразу подзвонити на вказаний номер: НОМЕР_2 , однак дзвінок було скинуто. Тоді вона написала повідомлення акаунту на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де під час спілкування вони домовились про відправку смартфону ІНФОРМАЦІЯ_5 з оплатою при отримані. Такякусі умови потерпілій підходили, то вона одразу оформила ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так як раніше вже оформляла на сайті доставку, то усі її данні були збережені в системі, а саме: ПІБ, адреса відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Кам'янець-Подільський. В подальшому продавець надіслав їй фото експрес-накладної № 20400463373074 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата оформлення 24.06.2025, плановий час доставки 25.06.2025 до 12:00, відправник: приватна особа ОСОБА_4 м. Київ, відділення № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , отримувач: ОСОБА_3 , м. Кам'янець-Подільський, відділення № НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , тип відправлення посилка, вага 0,5кг, опис: ПродамiPhone 15 pro, новый, запечатаный, привезенный с Америки, оголошена цінність 28 000грн, контроль оплати 499 грн, зворотна доставка: післяплата на картку НОМЕР_6 приблизно о 14:00 потерпілій надійшло повідомлення у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що посилка прибула. Вона одразу відправилась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 . У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , потерпілу обслуговував оператор ОСОБА_5 , після повної передоплати в розмірі 28 790,00 грн, отримавши чек переказу коштів та квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 4042633574, потерпіла розпакувала посилку у присутності двох працівників пошти та під відеофіксацію на власний смартфон (попередньо попросивши оператора, який її обслуговував, засняти процес розпаковки ). Потерпіла почала відкривати коробку, для чого необхідно було потягнути за спеціальні язички зверху та знизу картонної коробки Айфону, яка на вигляд була справжньою та новою, однак при відкриті виникли труднощі, важко було зняти верхню кришку з коробки. Після того, як вийшло зняти кришку, потерпіла побачила всередині задню кришку телефона, машинально захотіла дістати, однак зрозуміла, що це муляж телефону, який був приклеєний. Вона одразу повідомила працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що її обманули та необхідність заблокувати кошти. Оператор порекомендував звернутись на гарячу лінію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Що потерпіла і зробила, їй повідомили, що заблокувати кошти неможливо, бо вони вже зараховані на карту отримувача НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім вищевказаної інформації потерпіла ОСОБА_3 надала до протоколу допиту потерпілого копію чеку переказу коштів та квитанцію до платіжної інструкції на переказ готівки № 4042633574 від 25 червня 2025, 14:33:59, відповідно до яких на карту НОМЕР_7 переказано кошти у сумі 27 501грн 00коп.
30.07.2025 слідчим суддею Кам'янець-Подільського міськрайонного суду винесено Ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Однак вказана ухвала надійшла для виконання до СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, у відповідь на запит - 14.08.2025р., коли вийшли строки виконання ухвали.
Дізнавачу зметою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні - події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в повторному отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_7 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.
На даний час у кримінальному провадженні особа причетна до вчинення шахрайства не встановлена та для проведення швидкого, всебічного, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи причетної до вищевказаних діянь і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,
Клопотання задоволити.
Зобов'язати представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей з 00:00 год. 25.06.2025р. по теперішній час: 1) належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку НОМЕР_7 , а саме: відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карткового рахунку НОМЕР_7 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; 2). інформації про зміну даних по картковому рахунку НОМЕР_7 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; 3) відомостей про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_7 , в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ, а саме:відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до цього рахунку;інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу;інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; 4). відкриті/закриті депозити власника банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_7 , а саме: рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку депозита, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою по депозитному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів; 5). відкриті/закриті оформлені кредити володільця банківської карти на яку були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_7 номер кредитного карткового рахунку, рух коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів, ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку з яких відбувалося з'єднання з системою, по картковому рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття кредитних коштів; 6). інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку; 7). ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»; 8). історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити дізнавачу.
Слідчий суддя