Справа № 466/5011/25
Провадження № 1-кс/466/2707/25
19 вересня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 12025142380000269 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
18.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 23.05.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом довіри, під приводом продажу шин до коліс машини у соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами у сумі 6200 грн., які потерпілий 19.05.2025, о 18:27 год., переказав однією транзакцією з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим йому завдано шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , було встановлено, що власником даної карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки про рух коштів по рахунку встановлено, що 19.05.2025, о 18:31:43 , надійшов переказ грошових коштів у сумі 6200,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 від ОСОБА_5 , після цього ОСОБА_6 здійснив переказ коштів двома транзакціями: 19.05.2025, о 19:06:48 год., на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 4201,00 грн.; 19.05.2025, о 19:07:58 год., на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 5218,00 грн. Також, в ході досудового розслідування надійшов рапорт працівника УПК у Львівській області ДКП НП України про те, що під час виконання доручення встановлено, за отриманою інформацією від сервісу Єдиної міжбанківської асоціації, що з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти 19.05.2025 , о 19:11:02 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_5 .
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв., 14.05.2025 по строк дії ухвали, вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12025142380000269 від 24.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом довіри, під приводом продажу шин до коліс машини у соціальній мережі «Фейсбук» заволоділа грошовими коштами у сумі 6200 грн., які потерпілий 19.05.2025, о 18:27 год., переказав однією транзакцією з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим йому завдано шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , було встановлено, що власником даної карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки про рух коштів по рахунку встановлено, що 19.05.2025, о 18:31:43 , надійшов переказ грошових коштів у сумі 6200,00 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 від ОСОБА_5 , після цього ОСОБА_6 здійснив переказ коштів двома транзакціями: 19.05.2025, о 19:06:48 год., на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 4201,00 грн.; 19.05.2025, о 19:07:58 год., на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 5218,00 грн.
Також, в ході досудового розслідування надійшов рапорт працівника УПК у Львівській області ДКП НП України про те, що під час виконання доручення встановлено, за отриманою інформацією від сервісу Єдиної міжбанківської асоціації, що з банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти 19.05.2025, о 19:11:02 були перераховані на банківські картки № НОМЕР_5 .
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. , 14.05.2025 по строк дії ухвали де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів , від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчій судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_15 або іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 00 хв. , 14.05.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет,точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1