Справа №760/24364/25 1-кс/760/11143/25
11 вересня 2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024110000000224 від 18.06.2024 року, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024110000000224 від 18.06.2024 року.
Клопотання мотивоване наступним.
Досудовим слідством встановлено, що на території України функціонує пов?язана між собою група суб?єктів господарської діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які провадять господарську діяльність направлену на вітчизняну та іноземну залізничну галузь та спеціалізується на постачанні кабельно-провідникової продукції на адресу заводів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Також отримано відомості, що для штучного завищення вартості поставлених товарів засновниками та посадовими особами пов?язаної між собою вищевказаної групи суб?єктів господарської діяльності організовано протиправну схему постачання ТМЦ (кабельно-провідної та іншої продукції) для потреб електровагоноремонтних заводів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) через ряд пов?язаних комерційних структур (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за завідомо завищеною вартістю під час проведення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » тендерних процедур, що призводить до завдання значних збитків державному бюджету.
При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства пов?язаної вище групи компаній, які виходять з пропозиціями на тендерні процедури, які оголошують ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_15 », закупляли ТМЦ у заводів-виробників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » кож ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які є основними виробниками ТМЦ (кабелів, проводів, сталі, виробів з міді і т.д.) насамперед для потреб електровагопоремонтних заводів АТ«Укрзалізниця», за цінами в рази нижчими ринкової вартості вищевказаних товарів.
Протягом 2023-2024 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оголошувало торги з особливостями щодо закупівлі: «Кабель» з очікуваною вартістю 9 051 350 грн, «Провід» з очікуваною вартістю 9 133 730 грн, «Провода та кабелі» з очікуваною вартістю 8 457 815 грн та 4 295 640грн, «Провода обмотувальні» з очікуваною вартістю 8 496 327, 50 грн за спрощеною процедурою (ідентифікатор закупівель ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ).
Єдиним учасником та переможцем виступила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого відбулося заключення відповідних договорів поставки, проте виробниками продукції були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .
Протягом 2023-2024 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » оголошувало торги з особливостями щодо закупівлі: «Провід 660В: ППСРМО (ППСРВМ), ППСРМІ 660» з очікуваною вартістю 7 005 799 грн, «Провода 4000В: ППСРВМ, ПІСРМІ» з очікуваною вартістю 4 291 612 грн, «Проводи 3000В: ППСРМО (ППСРВМ), ППСРМІ» з очікуваною вартістю 9 171 606 грн, «Провода 4000В: ППСРВМ, ППСРМІ» з очікуваною вартістю 9 086 385 грн, «Проводи 660В: ППСРМО (ШПІСРВМ), ПІСРМІ» з очікуваною вартістю 9 243 515 грн (ідентифікатор закупівель ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ).
Переможцем у вищезазначених тендерних процедурах виступала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого з ним відбулося заключення відповідних договорів поставки, проте виробниками продукції були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_20 .
Таким чином посадові та відповідальні особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснили придбання кабельно-провідникової продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеною вартістю, яке попередньо придбало її за нижчими цінами у заводів-виробників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».
При цьому, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перед оголошенням публічної закупівлі до офіційного дистриб?ютора з метою отримання комерційної пропозиції та формування ринкової вартості для проведення відкритих торгів з особливостями не зверталися та провели тендерні процедури по спрощеній процедурі.
В ході досудового слідства для встановлення реальності діяльності вказаних підприємств та взаємовідносин до ІНФОРМАЦІЯ_34 слідством направлено запит про надання у період з 01.01.2022 по даний час відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних у розрізі контрагентів (з розшифровкою номенклатури товарів, цін, обсягів постачання, тощо) наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
У відповідь ІНФОРМАЦІЯ_35 запропонувала отримати доступ по запитуваної інформації у порядку ст. 159 КПК України.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_35 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 )знаходить за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 код ЄДРПОУ НОМЕР_21 знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , з огляду на що прокурор звернулася з даним клопотанням до слідчого судді.
Прокурор в судове засідання не з'явилася, повідомлена належним чином, про дату та час судового засідання, натомість до суду надійшла заява від прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000224 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв'язку: протоколи НСРД від 01 грудня 2024 року (а.с. 18-31); запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від 21.01.2025 року (а.с. 34-35); відповідь на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » від 04.11.2024 року (а.с. 36-41); відповідь виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від 29.11.2024 року (а.с. 41); протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14 лютого 2025 року (а.с. 43); опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду від 14 лютого 2025 року (а.с. 44); відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_34 від 26.08.2025 року (а.с. 53) та інші документи долучені до клопотання.
При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
В наслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42024110000000224 від 18.06.2024 року - задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 42024110000000224 від 18.06.2024 прокурорам відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також начальнику 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , заступнику начальнику 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , слідчій в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , слідчому 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2022 по 03.09.2025, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_34 знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- дані про керівників, бухгалтерів, а також електронну пошту, ІР-адреси, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) звітували про свою діяльність;
- з бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про кількість осіб (робітників), які працювали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за трудовими договорами (контрактами) та за цивільно-правовими угодами, згідно поданих податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку а також сум нарахованого єдиного внеску (додаток 4ДФ) вказаними юридичними особами.
- юридичних або фізичних осіб-підприємців, які за вказаний період нараховували (сплачували) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (додаток 4ДФ), тим же фізичним особам (робітникам) що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- рішень комісій про визначення ризиковості вказаних юридичних осіб, а також актів податкової перевірки (планової, позапланової, камеральної, виїзної, невиїзної) та всіх наявних додатків до них щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- відомості з Єдиного реєстру податкових накладних у розрізі контрагентів (з розшифровкою номенклатури товарів, цін, обсягів постачання тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1