Справа № 947/29929/25
Провадження № 1-кс/947/13950/25
16.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП», про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 72025161050000022 від 12.08.2025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України, -
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси із клопотанням, в якому просить: скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майно ,накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 22.08.2025 року.
В обґрунтування вимог клопотання адвокат зазначає про те, що 22.08.2025 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Одеси у справі №947/29929/25, провадження 1кс/947/12658/25 задоволено клопотання детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №72025161050000022 від 12.08.2025 року за ч.3 ст.212 КК України, яке було вилучено в ході проведення огляду з 13.08.2025 по 15.08.2025 території, офісних приміщень, адміністративних будівель, зернових терміналів, складських приміщень, іншого володіння майна, що розташовані в межах географічних координат 46.664277, 30.977965; 46.672440, 31.054436, 46.610326, 31.073950, 46.590385, 30.990117, де зберігається товар підприємства ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» Накладений арешт із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке вилучено в ході проведення огляду з 13.08.2025 по 15.08.2025 території, офісних приміщень, адміністративних будівель, зернових терміналів, складських приміщень, іншого володіння майна, що розташовані в межах географічних координат 46.664277, 30.977965; 46.672440, 31.054436, 46.610326, 31.073950, 46.590385, 30.990117, де зберігається товар підприємства ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП», в тому числі на соєві боби, не подрібненні, не для сівби, насипом, українського походження, врожаю 2024 року, експортером (відправником) якої є ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38551197) у кількості 5 381,420 тон, які згідно коносаменту № 120825/1 та листа ТОВ «ПОТК» (код ЄДРПОУ 39141533) № 15/08-25/1 від 15.08.2025 завантаженні на судно «ALAA M» IMO 9237175, MMSI 511100999.
Одночасно адвокат зазначає, що у зв'язку зі сплатою ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» податку на прибуток з господарської операції щодо 5 381,420 тон соєвих бобів потреба у подальшому знаходженні цього майна під арештом відпала, а тобто наразі відсутня необхідність позбавлення власника права розпоряджатись та користуватись вищезазначеним майном.
На думку заявника, вищенаведене свідчать про відсутність потреби для подальшого застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тобто на даний момент відпала необхідність у накладенні арешту на майно, а тому після скасування арешту майна його слід повернути особі у якої вони були вилучені.
У судовому засіданні -
Представник власника майна ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» - адвокат ОСОБА_3 вимоги заявленого клопотання підтримала у повному обсязі з мотивів та підстав, наведених у клопотанні.
Прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання зазначив, що на даний час службовими особами ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» дійсно сплачено податки на прибуток, ГУ ДМС підтвердило сплату та повідомило подачу декларації, у зв'язку із чим на даний час відпала потреба в подальшому арешті майна соєвих бобів.
Розглянувши клопотання про скасування арешту майна, вислухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч. 1 ст. 174 КПК України);
Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов'язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).
У судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72025161050000022 від 12.08.2025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України.
В рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.08.2024 року було накладено арешт, із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке вилучене в ході проведення огляду з 13.08.2025 по 15.08.2025 території, офісних приміщень, адміністративних будівель, зернових терміналів, складських приміщень, іншого володіння майна, що розташовані в межах географічних координат 46.664277, 30.977965; 46.672440, 31.054436; 46.610326, 31.073950; 46.590385, 30.990117, де зберігається товар підприємства ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38551197), в тому числі соєві боби, не подрібненні, не для сівби, насипом, українського походження, врожаю 2024 року, експортером (відправником) якої є ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38551197) у кількості 5 381,420 тон, які згідно коносаменту № 120825/1 та листа ТОВ «ПОТК» (код ЄДРПОУ 39141533) № 15/08-25/1 від 15.08.2025 завантаженні на судно «ALAA M» IMO 9237175, MMSI 511100999, які було в свою чергу визнано детективом речовими доказами в рамках кримінального провадження з метою проведення судових експертиз та встановлення фактичних відомостей про якість та фактичну вагу сільськогосподарської продукції, її вартість для подальшого встановлення точної суми ухилення від сплати податків.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна відповідність тимчасово вилученої під час огляду сільськогосподарської продукції критеріям речових доказів, з моменту застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження минуло більше місяця, протягом цього часу не вбачається, що органом досудового розслідування були призначені експертні дослідження з вилученою сільськогосподарською продукцією з метою встановлення фактичних відомостей про якість та фактичну вагу сільськогосподарської продукції, її вартість для подальшого встановлення точної суми ухилення від сплати податків.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що ТОВ «АЛТЕКС ГРУП» здійснено сплату:
- Податку на прибуток у розмірі 12 300 000.00 грн., що підтверджується копією платіжної інструкції №232 від 10 вересня 2025 року та у розмірі 2 503 310.00 грн., що підтверджується копією платіжної інструкції №235 від 11 вересня 2025 року, а тобто сплачений податок на прибуток на загальну суму - 14 803 310 грн.
- 3% штрафу від суми податку на прибуток у розмірі 444 099.30 грн., що підтверджується копією платіжної інструкції №236 від 11 вересня 2025 року
Таким чином ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» сплачений податок на прибуток з господарської операції щодо 5 381,420 тон соєвих бобів, не подрібнених, не для сівби, насипом, українського походження, врожаю 2024 року вартістю 82 238 860.40 грн., експортером (відправником) якої є ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38551197), які згідно коносаменту № 120825/1 та листа ТОВ «ПОТК» (код ЄДРПОУ 39141533) № 15/08-25/1 від 15.08.2025 завантаженні на судно «ALAA M» IMO 9237175, MMSI 511100999, що також відображено у: податковій декларації з податку на прибуток ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» за 1 півріччя 2025 року, яка доставлена до ГУ ДПС в Одеській області 09.09.2025 року, що підтверджується квитанцією №2 від 09.09.2025 року; фінансовій звітності мікропідприємства ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» (1-мс, 2-мс) за перше півріччя 2025 року, яка доставлена до ГУ ДПС в Одеській області 09.09.2025 року, що підтверджується квитанцією №2 від 09.09.2025 року.
Вказані обставини підтвердив і прокурор у судовому засіданні, який зазначив, що не вбачає підстав для подальшого арешту сільськогосподарської продукції, оскільки ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» відшкодовано збитки у кримінальному провадженні та підстав для подальшого проведення слідчих дій та експертиз із вилученою під час огляду сільськогосподарською продукцію наразі немає.
Отже, стороною обвинувачення не доведено, що арештоване майно є предметом кримінальних правопорушень, зберегло на собі їх сліди, що можуть бути використані, як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та необхідне органу досудового розслідування для подальшого проведення із ним слідчих дій/експертиз, тощо.
З урахуванням викладеного, зважаючи на процесуальну позицію прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що правових підстав для подальшого арешту майна не має, а тому арешт підлягає скасуванню.
Керуючись ст. ст. 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання представника ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП», адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.08.2025 року в рамках кримінального провадження №72025161050000022 від 12.08.2025 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України із забороною відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке вилучене в ході проведення огляду з 13.08.2025 по 15.08.2025 території, офісних приміщень, адміністративних будівель, зернових терміналів, складських приміщень, іншого володіння майна, що розташовані в межах географічних координат 46.664277, 30.977965; 46.672440, 31.054436; 46.610326, 31.073950; 46.590385, 30.990117, де зберігається товар підприємства ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38551197) а саме на:
- соєві боби, не подрібненні, не для сівби, насипом, українського походження, врожаю 2024 року, експортером (відправником) якої є ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38551197) у кількості 5 381,420 тон, які згідно коносаменту № 120825/1 та листа ТОВ «ПОТК» (код ЄДРПОУ 39141533) № 15/08-25/1 від 15.08.2025 завантаженні на судно «ALAA M» IMO 9237175, MMSI 511100999.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК Українитимчасово вилучене майно - повернути власнику - ТОВ «АЛТЕКС ГРУПП».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1