Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13424/25
16 вересня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100070000392, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.10.2024 № 24134 надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кошти на безповоротній основі в розмірі 69,822 млн грн на створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення будівництва об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури « ІНФОРМАЦІЯ_4 та реконструкція залізничної під'їзної колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по станції Ковель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Крім того, 15.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовником) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Генеральний підрядник), в особі представника ОСОБА_5 , що діяв на підставі довіреності, укладено договір генерального підряду № ДП-15/07/2024 1 в капітальному будівництві, який пов'язаний з будівництвом об'єкта «Примикання та реконструкція залізничної під'їзної колії по станції Ковель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що перераховані на будівництво парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетні грошові кошти освоюються групою осіб, які діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом впливу на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 створили злочинну схему завданням якої є виведення бюджетних грошових коштів під видом поставки товарів та послуг по значно завищеним цінам з відповідним внесенням завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3).
Разом з цим, встановлено, що Товариство, як ініціатор створення індустріального парку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направило АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заяву з метою отримання державного стимулювання у розмірі 69,822 млн грн., для забезпечення будівництва об'єкта інжинерно-транспортної інфраструктури « ІНФОРМАЦІЯ_4 та реконструкція залізничної під'їзної колії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по станції Ковель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка після відповідної перевірки до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Для встановлення та підтвердження або спростування фактів вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні роздруківок з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_13 , належним чином засвідчених копій документів щодо податкового обліку та звітності наступних суб'єктів господарювання за період з 01.05.2024 по час надання відомостей включно.
Указані інформація та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі судової економічної експертизи з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.
Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести в ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), яка є володільцем документів, які стосуються податкового обліку та звітності, які необхідні для встановлення обставин, що досліджуються під час проведення досудового розслідування.
У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.
Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив надати надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні № 12025100070000392 від 26.02.2025 - прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим у вказаному кримінального провадженні - слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених паперових копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.05.2024 по час надання відомостей та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: повідомлень про надання пояснень по розблокуванню податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з усіма додатками до них; документів довільного формату поданих для розблокування податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з усіма документами (додатками) до вказаних пояснень; інших документів поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 заперечив щодо задоволення клопотання та просив у його задоволенні відмовити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, заперечення ІНФОРМАЦІЯ_13 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100070000392, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених паперових копій, за період з 01.05.2024 по 16.09.2025 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- повідомлень про надання пояснень по розблокуванню податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з усіма додатками до них;
- документів довільного формату поданих для розблокування податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, з усіма документами (додатками) до вказаних пояснень;
- інших документів поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_13 , що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1