Справа № 544/2293/25
пров. № 1-кс/544/301/2025
18 вересня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12025170580000393 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старша слідча СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила у «Viber» повідомлення про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому підтвердила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в 11:04 з її картки для виплат, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 20205 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла має картки в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме карту для виплат, на яку отримує заробітну плату № НОМЕР_1 , та кредитну картку № НОМЕР_2 . Окрім цього має мобільний телефон типу смартфон, в якому встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вхід до якого здійснює за допомогою власного номеру телефону НОМЕР_3 , який прив'язаний до рахунку.
03 вересня 2025 року близько 10:41 в групі ОСББ побачила повідомлення про те, що можна отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 , і перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 яке було в повідомленні. В цей час до неї зателефонував номер НОМЕР_4 , та як їй здалось говорив робот, і потерпіла натискала цифри, які було озвучено. Після цього майже відразу почали приходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вона відкрила повідомлення та побачила повідомлення про рух коштів, і спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але він був заблокований. Зрозумівши, що щось не так, зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_7 і попросила подивитись по рахунку чи все добре, та дізналась, що в неї списано кошти по рахунку в сумі 20205,00 гривень, куди саме - невідомо.
Старша слідча вказує на те, що встановлення особи, яка викрала кошти з банківської картки ОСОБА_5 , можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Старша слідча в судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя
клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000393 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.
Дозволити слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, які входять до слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на яку перерахувались кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.09.2025 по 18.09.2025 (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 01.09.2025 по 18.09.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.09.2025 по 18.09.2025;
- про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із з 01.09.2025 по 18.09.2025;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у AT Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у разі їх зняття через банкомат.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, які входять до слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, а саме:
- про особу чи осіб, на яку перерахувались кошти з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.09.2025 по 18.09.2025 (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, в період з 01.09.2025 по 18.09.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.09.2025 по 18.09.2025;
- про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із з 01.09.2025 по 18.09.2025;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у AT Державний « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 18 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1