Провадження № 1-кс/537/579/2025
Справа № 537/3800/25
19.09.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних у прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що в провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025175530000112 від 21.05.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 20.05.2025 близько 11:00 год., невстановлена особа, шляхом телефонного дзвінка із номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником підрозділу кіберполіції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання добровільно зняла із власної кредитної картки, після чого через термінал перерахувала готівку на невстановлені карткові рахунки на загальну суму 27200 грн. 10.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до переліку банківських операцій, здійснених у терміналі TS 207112 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 за 20.05.2025 у період з 11:30 год. по 13:00 год. В ході огляду отриманої інформації встановлено, що потерпілою здійснено переказ грошових коштів 20.05.2025 о 12:54 год. на суму 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 із приміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановленні користувача, його місцезнаходження та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), за період із 20.05.2025 по 20.07.2025, у зв'язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025175530000112 від 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 21.05.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «20.05.2025 близько 11:00 год., невстановлена особа, шляхом телефонного дзвінка із номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником підрозділу кіберполіції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання добровільно зняла із власної кредитної картки, після чого через термінал перерахувала готівку на невстановлені карткові рахунки на загальну суму 27200 грн».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.05.2025 року вбачається, що 20.05.2025 близько 11:30 вона перебувала на вулиці Шевченка неподалік «Центрального ринку» в місті Кременчук. У цей час їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 і повідомили, що на її ім'я намагаються оформити кредит. Перебуваючи у стані занепокоєння, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 , де, слідуючи підказкам голосового помічника, збільшила кредитний ліміт до 27 000 гривень і зняла у відділенні банку 25 000 гривень. Згодом, від імені працівника банку з номера НОМЕР_5 її повідомили, що необхідно перерахувати зазначені кошти на карткові рахунки, названі співрозмовником. ОСОБА_4 виконала інструкції, проте номери карткових рахунків не запам'ятала і не записала, а квитанцій про переказ не зберегла.
Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.06.2025 вбачається, що 20.05.2025, після зняття 25 000 гривень у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (8000 грн, 8000 грн, 4000 грн, 5000 грн), вона зайшла у відділення та через термінал TS 207112 переказала кошти на банківські картки, номери яких не пам'ятає. Під час переказу їй наказали вводити номер телефону невідомої особи замість фінансового номера. Вона здійснила 5 транзакцій по 5000 гривень, кожного разу вводячи різні фінансові номери та картки. Квитанції не отримувала, оскільки термінал їх не пропонував. Працівники банку повідомили, що отримати квитанції неможливо через введення чужих фінансових номерів. Загалом транзакції тривали близько 40 хвилин. Додаткової інформації банк та служба безпеки надати не змогли, посилаючись на поліцію.
З матеріалів клопотання, наданих дізнавачем на його обґрунтування, вбачається, що потерпілою здійснено переказ грошових коштів 20.05.2025 о 12:54 год. на суму 5000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 із приміткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12025175530000112, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані дізнавачем в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.05.2025 по 20.07.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:
- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);
- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;
- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 19.11.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1