КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5056/25
Провадження № 1-кс/552/1901/25
19.09.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00 годин 00 хвилин 07.09.2024 по термін дії ухвали суду та по іншим банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи.
Клопотання обґрунтував тим, що 07.06.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 про те, що 07.06.2025 року перебуваючи на роботі в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в соціальній мережі Tik Tok в прямий трансляції він побачив розіграш коштів, перерахував грошові кошти з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною сумою близько 5500 грн. невідомій особі на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим останньому було завдано матеріального на вказану суму. ЖЄО 12017 від 07.06.2025
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтвердив той факт що 07.06.2025 перебуваючи на роботі в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , в соціальній мережі Tik Tok в прямій трансляції він побачив розіграш коштів після чого перерахував свої грошові кошти з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною сумою близько 5500 грн. невідомій особі на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для отримання доходу чим йому було завдано матеріального на вказану вище суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 потерпілий гр. ОСОБА_5 самостійно перерахував 07.06.2025 року о 15 годині 50 хвилини в сумі 5500 гривень на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 .
В подальшому було встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 465 гривень 07.06.2025 о 16:24 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Окрім того було встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 в сумі 470 гривень 07.06.2025 о 16:26 год. перерахував зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку за № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також було встановлено що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 в сумі 30 гривень 07.06.2025 о 16:30 год. перерахував зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку за № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також було встановлено що грошові кошти потерпілий гр. ОСОБА_5 в сумі 4500 гривень 07.06.2025 о 16:50 год. перерахував зі своєї банківської картки за № НОМЕР_4 емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку за № НОМЕР_3 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 4478 гривень 07.06.2025 о 16:51 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.
Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175430000154 від 08.06.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.4).
Згідно матеріалів клопотання, 07.06.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальною сумою близько 5500 грн. невідомій особі на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , чим потерпілому було завдано матеріального на вказану суму. Під час досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здійснювала переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 465 гривень 07.06.2025 о 16:24 год. та у сумі 4478 гривень 07.06.2025 о 16:51 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (а.с.5-10).
Тобто, для перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 .
Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 00 годин 00 хвилин 07.06.2025 по термін дії ухвали суду та по іншим банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, а саме:
-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
-якщо банківська карта перевипускалась заява про перевипуск банківської карти.
-IP-адреси з яких було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
-якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою.
-виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет - банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет - банків, інтернет - платформ, інтернет - сайтів), вказати їх, а також зазначити IP- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
-фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку,
а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1