Справа № 750/12831/25
Провадження № 1-кс/750/4088/25
18 вересня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12025270340002592 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
16.09.2025 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій за рахунком за НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та картковим рахунком за № НОМЕР_5 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270340002592 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, 09.01.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_9 , в якій остання просить провести перевірку за фактом заволодіння її грошовими коштами шляхом обману.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка вказала, що близько 3 місяців тому вона познайомилась з особою ОСОБА_10 у мережі «Фейсбук. В середині серпня він написав, що хоче надіслати посилку з його грошима та документами через перевізника. При спілкуванні з перевізником вона побачила, що посилка територіально знаходиться в Ізраїлі, митна служба заблокувала посилку та треба перерахувати грошові кошти в сумі 7 000 євро. 30.08.2025 вона перерахувала гроші загальною сумою 338 310 грн. на рахунки
- ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_6 та номер картки
НОМЕР_7 ;
- Bank PUMB - НОМЕР_3 та номер картки НОМЕР_5 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_8 та номер картки НОМЕР_9 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 , без номеру картки, через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_8 , наступної інформації щодо операцій за рахунком за НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та картковим рахунком за № НОМЕР_5 , а саме:
копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку.
виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 30.08.2025 до 13.09.2025.
виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 30.08.2025 до 13.09.2025.
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 30.08.2025 до 13.09.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 30.08.2025 до 13.09.2025
Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11