Справа № 522/11764/25
Провадження №1-кс/522/5278/25
19 вересня 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження № 42024163030000044 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (у паперовій та електронній формі) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024163030000044 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою його подальшого використання для придбання права на майно шляхом обману, використання завідомо підробленого документа та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство).
Так, отримавши за невстановлених обставин інформацію щодо наявності в будинку житлового фонду місцевих рад неприватизованої квартири загальною площею 42,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до ст.ст. 4, 5 Житлового кодексу України, ст.ст. 1, 2, 7, 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» ст. 35 Закону України «Про власність», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 № 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», Додатку № 2 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.11.1991 № 266 «Про розмежування державного майна України між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області» належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , та єдиний наймач якої ОСОБА_7 помер, ОСОБА_6 , в період між 31.03.2021 та 01.10.2021, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вступила у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, домовившись щодо спільного виготовлення підробленого офіційного документа, який посвідчує право власності на вищезазначений об'єкт нерухомого майна з метою подальшого використання його для придбання шляхом обману права власності на вказану квартиру.
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, який видається і посвідчується підприємством, іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою його подальшого використання, ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надала невстановленій досудовим розслідуванням особі свої анкетні (персональні) дані, а саме прізвище, ім'я, по батькові, з метою виготовлення підробленого офіційного документу, а саме висновку № 094039/0921 від 01.10.2021, складеного та підписаного від імені директора товариства з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та інженера технічної інвентаризації ОСОБА_10 , виданого на ім'я самої ОСОБА_8 , який містить неправдиві відомості про побудову останньою квартири АДРЕСА_3 , як нібито житлового будинку літ. «А», що не відповідає дійсності, тобто документу, що містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує і посвідчує певні події та факти, які спричинили наслідки правового характеру, що складений з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити, з метою подальшого його використання.
Після цього, невстановленою слідством особою в невстановлених досудовим розслідуванням місці та час виготовлено вказаний підроблений висновок на ім'я ОСОБА_8 та у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час передано останній для подальшого використання.
Надалі, реалізуючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу з метою придбання права на майно шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_8 у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 12.10.2021, звернулась до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 для проведення за собою державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 , належну ІНФОРМАЦІЯ_4 , надавши для цього неправдиві відомості, а саме підроблений висновок № 094039/0921 від 01.10.2021, складений та підписаний від імені директора товариства з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та інженера технічної інвентаризації ОСОБА_10 .
Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману та будучи впевненим у законності дій з боку ОСОБА_6 , на підставі поданого нею підробленого документу 13.10.2021 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстрував за нею право власності на вказану квартиру, на справді належну ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2478293651100, номер запису про право власності 44450390), внаслідок чого ОСОБА_6 отримала право розпоряджатись вказаним нерухомим майном.
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство).
Так, отримавши за невстановлених обставин інформацію щодо наявності в будинку житлового фонду місцевих рад неприватизованої квартири загальною площею 42,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до ст.ст. 4, 5 Житлового кодексу України, ст.ст. 1, 2, 7, 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» ст. 35 Закону України «Про власність», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 № 311 «Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)», Додатку № 2 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.11.1991 № 266 «Про розмежування державного майна України між власністю обласної ради, міст обласного підпорядкування та районів області» належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , та єдиний наймач якої ОСОБА_7 помер, у ОСОБА_6 , в період між 31.03.2021 та 01.10.2021, в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці виник умисел на придбання права на вказану квартиру шляхом обману (шахрайства).
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці надала невстановленій досудовим розслідуванням особі свої анкетні (персональні) дані, а саме прізвище, ім'я, по батькові, з метою виготовлення підробленого офіційного документу, а саме висновку № 094039/0921 від 01.10.2021, складеного та підписаного від імені директора товариства з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та інженера технічної інвентаризації ОСОБА_10 , виданого на ім'я самої ОСОБА_8 , який містить неправдиві відомості про побудову останньою квартири АДРЕСА_3 , як нібито житлового будинку літ. «А», що не відповідає дійсності, тобто документу, що містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує і посвідчує певні події та факти, які спричинили наслідки правового характеру, що складений з дотриманням визначених законом форм та містить передбачені законом реквізити, з метою подальшого його використання.
Після цього, невстановленою слідством особою в невстановлених досудовим розслідуванням місці та час виготовлено вказаний підроблений висновок на ім'я ОСОБА_8 та у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час передано останній для подальшого використання.
Надалі, реалізуючи злочинний умисел, направлений на придбання права на майно шляхом обману (шахрайства), ОСОБА_8 у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 12.10.2021, звернулась до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 для проведення за собою державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_3 , належну ІНФОРМАЦІЯ_4 , надавши для цього неправдиві відомості, а саме підроблений висновок № 094039/0921 від 01.10.2021, складений та підписаний від імені директора товариства з обмеженою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та інженера технічної інвентаризації ОСОБА_10 .
Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , перебуваючи під впливом обману та будучи впевненим у законності дій з боку ОСОБА_6 , на підставі поданого нею підробленого документу 13.10.2021 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстрував за нею право власності на вказану квартиру, на справді належну ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 2478293651100, номер запису про право власності 44450390), внаслідок чого ОСОБА_6 отримала право розпоряджатись вказаним нерухомим майном, тобто придбала право на чуже майно шляхом обману (шахрайства).
В подальшому, 22.10.2021 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , використовуючи запис про реєстрацію за нею права власності квартиру АДРЕСА_3 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 2478293651100, розпорядилась майном, належним ІНФОРМАЦІЯ_4 , уклавши з ОСОБА_13 , від імені якої на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_14 , приватним нотаріусом Подільського районного нотаріального округу 20.10.2021 за реєстровим №1886, діяв ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 договір купівлі-продажу вказаної житлової квартири, за ціною 55 920,00 грн.
Вказаним злочинами діями ОСОБА_6 , завдала матеріальної шкоди ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 951 854,00 грн., що у 600 та більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.
05.07.2025 року слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, яку доручено виконувати експертам судово-експертної лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На адресу СВ ВП 2 ОРУП 1 ГУНП в Одеській області, надійшло клопотання експерта від 08.08.2025 № 20/Л/2/1-1, щодо надання додаткових зразків почерку та підпису.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є фізичною особою підприємцем (дата запису: 19.01.2012, номер запису: 25560000000098255), а отже має листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 , подає звітність тощо.
У вказаних відомостях містяться обставини, що свідчать про підроблення офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством та іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою його подальшого використання для придбання права на майно шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документа та придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, тобто про наявність ознак складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 України.
Таким чином, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні інших осіб та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме до будь-яких паперових носіїв інформації (податкової справи, заяв, декларацій, анкет, довіреностей, актів перевірок, протоколів про адміністративне правопорушення, завірених копій документів тощо), які містить власноручний підпис та/або почерк ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.
Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для подальшого призначення почеркознавчих експертиз, перевірки існуючих доказів, а також як окремі докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв'язку з цим та необхідністю проведення у подальшому експертизи підписів, з метою доведення факту підроблення офіційного документа, та його подальшого використання, необхідно отримати тимчасового доступ до документів з можливістю вилучення саме оригіналів документів.
З огляду на викладені обставини вчинення кримінального правопорушення вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, оскільки у справі зберігаються документи про реєстрацію, підписи, відомості про власника.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.
У зв'язку з цим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, та внаслідок такого втручання може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається із клопотанням.
Отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді, не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, згідно письмової заяви слідчого він підтримує клопотання в повному обсязі та просить розглянути без його участі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024163030000044 від 08.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.
05.07.2025 року слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, яку доручено виконувати експертам судово-експертної лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На адресу СВ ВП 2 ОРУП 1 ГУНП в Одеській області, надійшло клопотання експерта від 08.08.2025 № 20/Л/2/1-1, щодо надання додаткових зразків почерку та підпису.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження №42024163030000044 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024163030000044 від 08.05.2024, та/або прокурорам Приморської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів (у паперовій та електронній формі) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: будь-яких паперових носіїв інформації (податкової справи, заяв, декларацій, анкет, довіреностей, актів перевірок, протоколів про адміністративне правопорушення, завірених копій документів тощо), які містить власноручний підпис та/або почерк ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: