Єдиний унікальний номер справи 678/1439/25
Провадження № 1-кс-678-629/25
16 вересня 2025 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000145 від 25 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
встановив:
16 вересня 2025 року до суду надійшло клопотання про накладення арешту на мобільний телефон Oukitel R2022 із ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою VODAFONE НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .
У клопотанні слідчий просить розглянути подане клопотання у їхню з прокурором відсутність.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Як зазначено у ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом (ч. 1). Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, з метою збереження речового доказу.
Згідно ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Як вбачається з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно клопотання та доданих матеріалів, вбачається, що 23 квітня 2025 року ОСОБА_4 під час телефонної розмови повідомила особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 про необхідність зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок банківської картки АТ «Акцент-Банк» надавши реквізити карти за № НОМЕР_3 , за збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено. Цього ж дня, о 12 год. 52 хв. особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, що розташований по вул. Миру, 40 в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області перераховано на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 500 гривень.
ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 24 квітня 2025 року, незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту порошкоподібну речовину, загальною масою 0,085 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0721 г, яку в подальшому незаконно зберігала з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці до 21 год. 32 хв. 24 квітня 2025 року.
Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 о 21 год. 32 хв. 24 квітня 2025 року перебуваючи в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину, загальною масою 0,085 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,0721 г, яка знаходилась у паперовому згортку, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо збуту психотропної речовини з метою отримання прибутку.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 (Таблиця І, Список №2) PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, 01 липня 2025 року ОСОБА_4 під час телефонної розмови повідомила особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 про необхідність зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» надавши реквізити карти за № НОМЕР_4 , за збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено. Цього ж дня, о 13 год. 05 хв. особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, що розташований по вул. Миру, 33 в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області перераховано на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 1000 гривень, з яких комісія за переказ грошових коштів становить 50 гривень.
ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 01 липня 2025 року незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту порошкоподібну речовину, загальною масою 0,634 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,48184 г, яку в подальшому незаконно зберігала з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці до 13 год. 38 хв. 01 липня 2025 року .
Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 о 13 год. 38 хв. 01 липня 2025 року перебуваючи в сарайному приміщенні, що належить до домоволодіння квартири АДРЕСА_2 , шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину, загальною масою 0,634 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,48184 г, яка знаходилась у паперовому згортку, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо збуту психотропної речовини з метою отримання прибутку.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 (Таблиця І, Список №2) PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
04 липня 2025 року ОСОБА_4 , під час телефонної розмови повідомила особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 про необхідність зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок банківської картки АТ «Акцент-Банк» надавши реквізити карти за № НОМЕР_5 , за збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено. Цього ж дня, о 12 год. 13 хв. особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, що розташований по вул. Майдан Привокзальний, 1/1 в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області перераховано на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 1000 гривень.
ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 04 липня 2025 року незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту порошкоподібну речовину, загальною масою 0,443 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,34 г, яку в подальшому незаконно зберігала з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці до 13 год. 53 хв. 04 липня 2025 року.
Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 о 13 год. 53 хв. 04 липня 2025 року перебуваючи у сьомому під'їзді будинку №4 по вул. Володимира Соломчука в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області, шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину, загальною масою 0,443 г, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,34 г, яка знаходилась у паперовому згортку, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо збуту психотропної речовини з метою отримання прибутку.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 (Таблиця І, Список №2) PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Окрім цього, 15 вересня 2025 року ОСОБА_4 під час телефонної розмови повідомила особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 про необхідність зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок банківської картки АТ «СЕНС БАНК» надавши реквізити карти за № НОМЕР_6 , за збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено. Цього ж дня, о 11 год. 42 хв. особою під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, що розташований по вул. Миру, 40 в м. Деражня Хмельницького району Хмельницької області перераховано на вказаний банківський рахунок грошові кошти в сумі 1000 гривень.
ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 15 вересня 2025 року незаконно придбала з метою подальшого незаконного збуту порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, яку в подальшому незаконно зберігала з метою збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці до 13 год. 50 хв. 15 вересня 2025 року.
Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_4 о 13 год. 50 хв. 15 вересня 2025 року перебуваючи у гаражному приміщенні домоволодіння АДРЕСА_3 , шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно збула особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, що знаходилась у паперовому згортку, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо збуту психотропної речовини з метою отримання прибутку.
Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 (Таблиця І, Список №2) PVP відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому повторно, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
15 вересня 2025 року о 15 годинні 53 хвилин, ОСОБА_4 , фактично затримано на підставі ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про що складено відповідний протокол. В ході затримання здійснено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_4 , під час обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон Oukitel R2022 із ІМЕІ: НОМЕР_1 в якому знаходиться сім карта VODAFONE НОМЕР_2 , який упаковано до сейф-пакету № PSP 1260082 та належить останній.
15 вересня 2025 року о 20 годинні 00 хвилин, ОСОБА_4 , оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Постановою слідчого від 15 вересня 2025 року, мобільний телефон Oukitel R2022 із ІМЕІ: НОМЕР_1 в якому знаходиться сім карта VODAFONE НОМЕР_2 , визнано речовим доказом, оскільки наявні підстави вважати, що мобільний телефон з вказаною сім-картою відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КК України, а саме зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України вилучені речі на підставі ст. 98 КПК України обґрунтовано визнані речовим доказом.
У зв'язку із зазначеним, наявні підстави для накладення арешту на вказане майно, адже речові докази необхідні органу досудового розслідування для проведення необхідних слідчих (розшукових) дій (експертиз тощо).
На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, як накладення арешту на майно, що є співмірним тимчасовим обмеженням прав власника майна.
Не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до настання негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що з метою збереження речових доказів, запобігання можливого їх знищення, пошкодження та приховування та для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України), тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на мобільний телефон Oukitel R2022 із ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою VODAFONE НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя: ОСОБА_1