Справа № 671/623/22
19 вересня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
Слідчий СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (центр обслуговування платників).
В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.05.2022 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із Волочиської окружної прокуратури надійшли матеріали із заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа у лютому - березні 2021 року шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , розмір яких встановлюється.
04 травня 2022 року за вказаним фактом розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243260000083 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням перевіряється законність дотримання процедури проведення аукціону з продажу ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у якому брали участь представники « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представники споживчої кооперації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та представники споживчої кооперації « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність витребувати з ІНФОРМАЦІЯ_1 (центр обслуговування платників), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документацію щодо відкритих та закритих рахунків: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а також інформацію про рух коштів по рахунках вищевказаних підприємств.
Слідчий зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий зазначає, що у кримінальному проваджені вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 (центр обслуговування платників), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документація щодо відкритих та закритих рахунків, а також інформація про рух коштів по рахунках вищевказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12022243260000083, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з метою подальшого проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні.
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, у зв'язку із службовою необхідністю в проведенні слідчих-процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях, клопотання просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_8 (центр обслуговування платників), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усієї наявної документації за період часу з 01.01.2021 по теперішній час щодо відкритих та закритих рахунків, в тому числі і про рух коштів по рахунках вищевказаних підприємств:
1) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
3) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
4) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )
Строк дії даної ухвали до 19 листопада 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: