Справа № 592/15249/25
Провадження № 1-кс/592/6332/25
19 вересня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480002358 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 11.09.2025 близько о 18:20 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з посиланням від « ОСОБА_6 » н.т. НОМЕР_1 про отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшовши за даним посиланням гр. ОСОБА_5 ввів дані банківської картки. Після чого виявив списання грошових коштів з банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в загальній сумі 44773 грн.
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 12.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025200480002358 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капралу поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжна картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам за № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всім банківським рахункам відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 09.09.2025 по 15.09.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.09.202 по 15.09.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжна картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.09.2025 по 15.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахункі: платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.09.202 по 15.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карти на які були перерахові грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.09.2025 по 15.09.2025 у якості фінансових;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.09.2025 по 15.09.2025;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.09.2025 по 15.09.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків № НОМЕР_5 та НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 09.09.2025 по 15.09.2025.
Строк дії ухвали до 10.11.2025 року включно.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1