Справа № 466/8720/25
Провадження № 1-кс/466/2705/25
19 вересня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12025142380000155 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
18.09.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025142380000155 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.03.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка зламавши акаунт у месенджері «Телеграм» його знайомого ОСОБА_6 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 грн., які потерпілий 10.03.2025 о 18:26 год., переказав однією транзакціями зі власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 18 березня 2025 року, справа №466/2460/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківської картки № НОМЕР_2 . Провівши аналіз банківських даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці № НОМЕР_2 було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та на останнього відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Згідно виписки про рух коштів по рахунках, встановлено, що 10.03.2025 о 18:26:16 надійшов переказ грошових коштів у сумі 9000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після цього о 19:47:38 проведено транзакцію у сумі 9000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Далі, 12.03.2025 о 07:02:42 відбулася акумуляція коштів на кредитній картці при відмові в обслуговуванні клієнта у сумі 43000 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 17 квітня 2025 року, справа №466/3487/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківського рахунку № НОМЕР_3 . Провівши аналіз банківських даних наданих по рахунку № НОМЕР_3 було встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки про рух коштів по рахунках, встановлено, що 12.03.2025 о 07:02:42 надійшло зарахування грошових коштів у сумі 43000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 (акумуляція коштів на кредитній картці при відмові в обслуговуванні клієнта), після цього о 07:17:22 проведено транзакцію у сумі 43000 грн. на невстановлений банківський рахунок (перенесення коштів на окремий рахунок) ОСОБА_8 .
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, а саме: про рух коштів за рахунком банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок, банківську картку (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації щодо транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , проведеної 12.03.2025 о 07:17:22 год. на окремий рахунок згідно п. 10.4.3. Умов і Правил, а саме анкетні дані отримувача грошових коштів, номер банківського рахунку на який були надіслані грошові кошти, контактні номери мобільних телефонів отримувача, ІР-адреси та інші відомості, які можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком, банківською карткою (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 .
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів за рахунком банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по строк дії ухвали, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок, банківську картку (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації щодо транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , проведеної 12.03.2025 о 07:17:22 год. на окремий рахунок згідно п. 10.4.3. Умов і Правил, а саме анкетні дані отримувача грошових коштів, номер банківського рахунку на який були надіслані грошові кошти, контактні номери мобільних телефонів отримувача, ІР-адреси та інші відомості, які можуть сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком, банківською карткою (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1