Справа № 466/8704/25
Провадження № 1-кс/466/2697/25
19 вересня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12025141380001052 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
18.09.2025 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025141380001052 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.09.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, котра 15.09.2025 шахрайським способом із використання ЕОМ та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 120,439 грн. котрі були переказані із її банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківського рахунку № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківського рахунку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківської карти № НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на невідомий банківський рахунок.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 15.09.2025 близько 13:20 год. остання перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення від абонента під ім'ям ОСОБА_6 тел: « НОМЕР_5 » із вмістом повідомлення: «Доброго дня! Оформила доставку та оплатила ваш товар. Як отримаєте оплату напишіть мені будь ласка 12:11 Відправлено з мобільної версії OLX Оплата #69361Товар успішно оплачено! Передайте посилання на отримання коштів продавцю. Для безпеки не повідомляйте посилання будь-кому ще! Посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 що ви з нами OLX.». Після чого перейшла за згаданим вище посиланням де вискочило віконечко із чатом. Де був напис про надіслану оплату про замовлення та для оплати необхідно надати данні своєї банківської карти. Також там був наявний Q-код, проте він не зчитувався та я самостійно внесла данні своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 .
Після чого потерпілій почали надходити повідомлення про зняття коштів 5-ма платіжками по 900 грн., які остання не здійснювала. Дані кошти пересилались по комунальних платіжках. Згодом надійшов дзвінок на Telegram, телефонував номер НОМЕР_7 , особа із чоловічим голосом представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поцікавився чи робила вона згадані вище платежі, на що ОСОБА_7 відповіла що жодних платежів не здійснювала. Після чого дана особа повідомила, що її банківську карту було зламано та відкрито кредитний ліміт на цю та інші банківські карти. Попросив, надати доступ до екрану, з метою повернення грошових коштів. Надавши дозвіл потерпіла почала виконувала вказівки особи, що представлялась їй раніше як представник банку, а саме: Створила карткові рахунки у 5-ох банках ( «Alliance», «FreeBank», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (банк власний рахунок) після чого даною особою було створено банківську карту котру у подальшому вставляла у новостворені банківські карти.
Відтак, з кредитної карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (рахунок
№ НОМЕР_1 ) було перераховано грошові кошти 6-ма платіжками у загальній сумі 91,231 грн. на невідомий банківський рахунок.
Після чого виявила, що на новостворених мною банківських картах також було створено кредитні ліміти та списано грошові кошти:
- Із банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з мого рахунку № НОМЕР_2 було списано суму 9,880 грн. на невідомий банківський рахунок
( платіжний інструмент: НОМЕР_8 )
-Із банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мого рахунку № НОМЕР_3 було списано суму 9,500 грн. на невідомий банківський рахунок
( платіжний інструмент: НОМЕР_9 )
-Із банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з моєї банківської карти № НОМЕР_4 було списано суму 9,828 грн. банківський рахунок НОМЕР_10 .
-Данні по банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомити не можу.
Після чого дана особа повідомила, що все добре та що необхідно підійти у найближче відділення банку та надати працівникам у касі скріншоти із переказами, щоб повернули кошти банкам з котрих було списання. Після чого ОСОБА_5 зауважила що переписка з Telegram зникла та що у неї списані кошти. Почала обдзвонювати банки для заблокування банківських карток.
Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп?ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), до банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2025 по час дії ухвали.
В судове засідання слідча не з'явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі:
- інформації, про зарахування грошових коштів банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2025 по час дії ухвали та зняття з них грошових коштів;
- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2025 по час дії ухвали
- історія авторизації по банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2025 по час дії ухвали із вказанням еквайр ID та еквайр імен;
- аудіозаписи звернень по банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 15.09.2025 по час дії ухвали
- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаному банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.
Зобов'язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або електронному носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1