Справа № 727/11687/25
Провадження № 1-кс/727/2651/25
18 вересня 2025 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12024262020002774 від 12.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.307, ч. 1 ст. 309 КК України),-
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що група осіб в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організували постачання наркотичних засобів до м. Чернівці, а саме нарковмісних таблеток із вмістом наркотичного засобу «метадон».
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за збут нарковмісних таблеток які містять у своєму складі наркотичний засію «метадон» отримували грошові кошти на власні карткові рахунки, крім цього здійснювали узагальнення отриманих коштів з метою подальшого розподілу між собою та з метою подальшого придбання наркотичних засобів.
З метою встановлення особи (осіб), які причетні до постачання наркотичних речовин, а також з метою отримання додаткових доказів у провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить клопотання задовольнити.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- деталізованих виписок руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по рахунках, який прив'язано до банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням: дати та часу проведення операції, операцій знаття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2025 по 09.05.2025;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по рахунках, які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_1 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.01.2025 по 09.05.2025;
- повної наявної інформації про власників рахунків, які прив'язано до банківської картки № НОМЕР_1 , з обов'язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (у паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1