Справа № 331/3964/25
Провадження № 1-кс/331/1781/2025
19 вересня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082020000979 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
ОСОБА_4 виклад клопотання.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Зазначає, що під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання доступу до документів реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, яка міститься у цих документах надасть можливість з'ясувати коло осіб, що заволоділи коштам потерпілих.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення електронного листа.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12023082020000979 від 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 25.10.2023 року до відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли заяви від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що є інвесторами щодо того, що забудовник житлового комплексу за адресою АДРЕСА_1 , житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на їх думку, вчинив шахрайські дії, заволодівши грошовими коштами на придбання житла у вказаному комплексі у особливо великих розмірах.
Згідно показань останніх, ними у 2018-2021 роках з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені попередні договори купівлі-продажу квартир. За вищевказані квартири потерпілі розрахувались, однак станом на час, вказаний у договорах, та на день подання заяв, квартири не передано, умови договору не виконано, а сплачені кошти фактично привласнено.
На первинний запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано відповідь, що реєстраційна справа перебуває у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, таким чином згідно відкритих даних з Інтернет мережі з'ясовано, що юридична адреса Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є АДРЕСА_2 , що відноситься до юрисдикції Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації.
IV. Досліджені докази.
Слідчим суддею було досліджено
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023082020000979 від 25.10.2023 року, відповідно до якого внесені відомості за попередньою кваліфікацією за ч. 5 ст. 190 КК України за заявами осіб, що вважали, що забудовник житлового комплексу вчинив шахрайські дії, заволодівши грошовими коштами на придбання житла у комплексі у особливо великих розмірах; Рапорт помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , згідно якого 25.10.2023 о 11-16 годин за адресою АДРЕСА_3 надійшло депутатське звернення щодо забудовника, який на думку інвесторів вчинив шахрайські дії; Депутатське звернення народного депутата України ОСОБА_14 із зверненнями ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , попередній договір №3Q.03.1.066 купівлі-продажу квартири від 19.10.2020, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 ; повідомлення уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Орегон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 про фактично сплачену суму ОСОБА_6 у розмірі 737665 грн 60 коп без ПДВ разом із квитанцією; протокол огляду місця події від 10.07.2025, де слідчим була оглянута ділянка за адресою АДРЕСА_1 , де розташований об'єкт незавершеного будівництва. До протоколу долучена фототаблиця; Згідно до довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно №442520295 земельна ділянка площею 1,184 га з кадастровим номером 2310100000:01:012:0159, розташована за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належить ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 , та передана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; протоколи допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ; рапорт помічника чергового ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_19 ; протокол огляду місця події від 06.09.2025 від 06.09.2025, де слідчим було оглянуто ділянку місцевості за адресою АДРЕСА_1 , де розташований офіс ІНФОРМАЦІЯ_7 , де було вилучено ключі та папку з документами; постанова від 07.09.2025, де слідчим в межах кримінального провадження визнано речовими доказами зв'язку ключів та майно, яке було вилучено в ході огляду ділянки місцевості біля входу до території будинку за адресою АДРЕСА_1 ; відповідь керівника ІНФОРМАЦІЯ_11 у місті Києві ОСОБА_20 , відповідно до якої реєстраційна справа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_12
V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у прав і свободи особи про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно», зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_13 є володільцем документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Також, документи до яких просить отримати тимчасовий доступ слідчий, можуть стати джерелами доказів у кримінальному провадженні №12023082020000979 від 25.10.2023. У клопотанні доведено, що Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори купівлі-продажу із потерпілими, які вказують на невиконання зобов'язань товариством. Також, оскільки вищевказане товариство є стороною у договорах, та задля з'ясування кола осіб, що приймали управлінські рішення щодо укладення вказаних договорів, слідчому потрібно отримати документи з реєстраційної справи цього товариства, слідчий просить надати тимчасовий доступ, існують обґрунтовані підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні відповідної державної адміністрації.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в СВ Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023082020000979 від 25.10.2023 року тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою АДРЕСА_4 , а саме до реєстраційної справи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1