Справа № 307/3517/25
Провадження №1-кс/307/594/25
17 вересня 2025 року м. Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області про арешт тимчасово вилученого майна,
Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071160000517 від 14 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Вказує на те, що 13 серпня 2025 року до чергової частини Тячівського РВП надійшло повідомлення з головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що ними отримано оперативну інформацію, про те, що громадяни під зашифрованими літерами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організували схему незаконного перетину військово-зобов'язаних осіб, за грошову оплату, через державний кордон України, на території Тячівського району, та наразі здійснюють активні пошуки осіб, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України. 12 вересня 2025 року, працівниками СКП Тячівського РВП спільно з працівниками оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках проведення НСРД та контролю за вчиненням злочину в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР під номером 12025071160000517 від 14.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, було встановлено та затримано під час передачі грошових коштів у сумі 3000 доларів США особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 . У зв'язку з цим ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України. В подальшому, у період часу з 23 години 45 хвилин 12 вересня 2025 року, по 00 годину 37 хвилин 13 вересня 2025 року, на підставі добровільної згоди наданої ОСОБА_5 , було проведено огляд автомобіля марки «VOLKSWAGEN», моделі «SHARAN», державний номерний знак Чеської Республіки « НОМЕР_1 », який був припаркований навпроти будинку №9, по вулиці Борканюка, в селищі Солотвино, де в ході огляду було виявлено та вилучено: імітаційні грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 30 штук, з одним на всі серійним номером KF11598465B; мобільний телефон марки: «Samsung», моделі: «Galaxy A16», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , всередині якого знаходяться дві sim - карти мобільного оператору зв'язку, одна ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , який належать ОСОБА_8 ; автомобіль марки «VOLKSWAGEN», моделі «SHARAN», державний номерний знак Чеської Республіки НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_5 . Окрім цього, 13 вересня 2025 року, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_1 , добровільно видано мобільний телефон марки: «iPhone» моделі: «13 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_6 , в якому наявне листування з організатором незаконного переправлення через кордон України ОСОБА_10 . Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні вище вказані речі 13 вересня 2025 року постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області визнано речовими доказами.
З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: імітаційні грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 30 штук, з одним серійним номером KF11598465B, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, мобільний телефон марки: «Samsung Galaxy A16», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , всередині якого знаходяться дві sim - карти мобільного оператору зв'язку, одна ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , який належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , України, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, автомобіль марки: «VOLKSWAGEN SHARAN», державний номерний знак Чеської Республіки НОМЕР_1 , який належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , України, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного транспортного засобу; мобільний телефон марки: «ІPhone 13 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_6 , який належить володільцю ОСОБА_9 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Володілець майна ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, окрім арешту на автомобіль.
Володілець майна ОСОБА_9 в судове засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи належним чином повідомлявся.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025071160000517 від 14 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Після проведення огляду місця події в період з 12 вересня 2025 року з 23 год. 45 хв. по 13 вересня 2025 року по 00 год. 36 хв., автомобіля марки «VOLKSWAGEN», моделі «SHARAN», номерний знак Чеської Республіки НОМЕР_1 , який був припаркований навпроти будинку №9 по вулиці Борканюка, в селищі Солотвино, Тячівського району Закарпатської області, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки: «Samsung», моделі: «Galaxy A16», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , всередині якого знаходяться дві sim - карти мобільного оператору зв'язку, одна ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 30 штук, з одним серійним номером KF11598465B, автомобіль марки: «VOLKSWAGEN», моделі «SHARAN», державний номерний знак Чеської Республіки « НОМЕР_1 ».
Постановою слідчого СВТячівського РВП ГУНП України в Закарпатській області від 13 вересня 2025 року тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження.
Згідно з ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається зі змісту ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; правову підставу для арешту майна, можливість використання останнього, як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Як зазначено в ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.173 КПК України.
Як вбачається з витягу з кримінального провадження за №12025071160000517 від 14 серпня 2025 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, правову підставу для накладення арешту та можливість використання зазначених речей як доказів в даному кримінальному провадженні.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно: імітаційні грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 30 штук, з одним серійним номером KF11598465B, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна; мобільний телефон марки: «Samsung Galaxy A16», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , всередині якого знаходяться дві sim - карти мобільного оператору зв'язку, одна ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , який належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , України, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна; автомобіль марки: «VOLKSWAGEN SHARAN», державний номерний знак Чеської Республіки НОМЕР_1 , який належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , України, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного транспортного засобу; мобільний телефон марки: «ІPhone 13 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_6 , який належить володільцю ОСОБА_9 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,
,
Клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області про арешт тимчасово вилученого майна, - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №12025071160000517 від 14 серпня 2025 року, арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:
-імітаційні грошові кошти купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 30 штук, з одним серійним номером KF11598465B, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
-мобільний телефон марки: «Samsung Galaxy A16», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , всередині якого знаходяться дві sim - карти мобільного оператору зв'язку, одна ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 та ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 , який належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , України, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна;
-автомобіль марки: «VOLKSWAGEN SHARAN», державний номерний знак Чеської Республіки НОМЕР_1 , який належать володільцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженцю та мешканцю АДРЕСА_1 , України, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного транспортного засобу;
-мобільний телефон марки: «ІPhone 13 Pro», ІМЕІ: НОМЕР_6 , який належить володільцю ОСОБА_9 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику та володільцям майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення.
Повний текст ухвали складено та оголошено 19 вересня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1