Справа № 645/1724/25
Провадження № 1-кс/645/1232/25
19 вересня 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000313 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Немишлянського районного суду м. Харкова з клопотанням про:
- тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів); відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
-тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Харкові, а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів); відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
-тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Харкові, а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів); відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;
-тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові, а саме: відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів); відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12025221190000313, від 14.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2025 о 12:08 год. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 13.03.2025 приблизно о 18:30 год. невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснили зняття грошових коштів в сумі 65000 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ІТС ІПНП № 5400 від 14.03.2025)
За вказаним фактом 14.03.2025 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 12025221190000313 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
17.03.2025 слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 котрий повідомив, що останній проживає спільно із дружиною та донькою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також потерпілий повідомив, що в нього є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (рахунок - НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (рахунок - НОМЕР_9 ) котрими останній користується постійно.
Так, 13.03.2025 приблизно о 15:00 год. потерпілий з номеру телефону дружини подзвонив своїй донці ОСОБА_7 та попросив останню допомогти йому розібратися із мобільним телефоном, через те, що в нього була проблема із з'єднанням в мережі оператору зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Надалі приблизно о 18:00 год. до вище вказаної квартири приїхала ОСОБА_7 яка почала виправляти помилку із з'єднанням зв'язку. Які саме дії проводила ОСОБА_7 потерпілому не відомо.
Через деякий ОСОБА_7 відновила з'єднання номеру телефона потерпілого із мережою зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надалі ОСОБА_7 запропонувала потерпілому прив'язати його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на що ОСОБА_5 погодився.
Так під час прив'язки банківських карток на номер телефону потерпілого почали надходити телефоні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 про, що саме спілкувалась ОСОБА_7 з операторами потерпілий вже не пам'ятаю через похилий вік. Які саме дії проводила ОСОБА_7 під час спілкування із оператором потерпілий також не пам'ятає.
В результаті протиправних дій невідомими особами з банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 було списано грошові кошти на суму 110000 грн. та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було списано грошові кошти на суму 5000 грн. з яких 100 грн. було перераховано на поповнення мобільного телефону потерпілого НОМЕР_12 . Також потерпілий додав, що банком було повернуто грошові кошти в сумі 51000 грн.
Виходячи із вище викладеного невідомими особами було спричинено матеріальну шкоду потерпілому - ОСОБА_5 на суму 64 000 грн.
Окрім цього, потерпілим було надано виписку з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (рахунок - НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (рахунок - НОМЕР_9 ) щодо платежів з банківського рахунку, оформленої потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вказано, що з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти в сумі 64000 грн.
Надалі слідчим в кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка повідомила, що 13.03.2025 приблизно о 15:00 год. свідку зателефонував її батько - ОСОБА_5 з номеру телефону дружини та попросив допомоги останньому відновити зв'язок в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Надалі приблизно о 18:00 год. свідок перебуваючи за адресою проживання потерпілого, відновити зв'язок в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В наступному ОСОБА_8 запропонувала батьку - ОСОБА_5 прив'язати картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на що потерпілий погодився.
Надалі ОСОБА_8 зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та побачила, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прив'язана та не прив'язується до вказаного додатку. У зв'язку із вище викладеним остання зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » де перейшла по посиланню на додаток «Телеграм» де повинен був бути бот консультант, який повинен був допомогти вирішити вказану проблему.
Коли ОСОБА_8 задала питання в вказаному боті, в цей же час на мобільний телефон потерпілого в додатку «Телеграм» зателефонував вказаний бот. Коли свідок взяла слухавку на іншій стороні остання почула чоловічій голос, котрий представився на ім'я ОСОБА_9 , який повідомив, що він консультант « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час спілкування на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення, із 4 цифрами, в цей же час вказаний консультант продиктував ОСОБА_7 вказані цифри та запитав «чи вірні вони?» на, що остання повідомила, що вони вірні. В цю ж мить ОСОБА_8 вибило з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » де був відкритий аккаунт потерпілого.
На запитання свідка чому вона не може зайти до вказаного додатку, консультант їй повідомив, що йде прив'язка банківської картки до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Надалі прийшло СМС повідомлення з кодом та СМС повідомлення про списанням грошових коштів. На запитання свідка, чому з банківської картки ОСОБА_5 списуються грошові кошти вказаний консультант який представився на ім'я ОСОБА_10 повідомив, що так працює система в їх банку. Далі ОСОБА_8 побачила, що з банківського рахунку потерпілого почали списуватися грошові кошти, у зв'язку із чим свідок поклали слухавку та почала телефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході спілкування із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з невідомих номерів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 поступали телефонні дзвінки в додатку «Телеграм» та по звичайному зв'язку.
Коли ОСОБА_8 знову взяла слухавку остання знову почула голос того самого чоловіка, котрий запитав «навіщо ви телефонуєте до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якщо він і є консультант». Телефонні дзвінки закінчились лиш тоді коли ОСОБА_8 повідомила вказаному чоловіку, що зараз зателефонує до поліції.
В результаті вище описаних дій з банківських карток потерпілого було перераховано грошові кошти на суму 115000 грн. але деякі грошові кошти відразу були повернуті банком. Сума повернутих коштів становить 51000 грн. Отже матеріальна шкода ОСОБА_5 була завдана на суму 64000 грн.
Надалі 14.03.2025 після написання заяви в відділі поліції свідок та потерпілий вирішила поспілкуватися із працівниками оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час спілкування із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останні повідомили, що був створений клон СІМ-картки потерпілого, котрий перебував в сплячому режимі доки ОСОБА_8 не активувала СІМ-катку 13.03.2025 на початку списання грошових коштів.
В подальшому, слідчим в кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час яого було отримано інформацію на оптичному CD-R диск ТМ «hp» з об'ємом пам'яті на 700 MB.
Під час огляду наявної інформації на вказаному оптичному диску було встановлено, що з банківських карток № НОМЕР_13 та № НОМЕР_6 котрі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та котрі належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було списано грошові кошти на суму 63900 грн. (без урахування комісії) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 03.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харків ОСОБА_11 від 09.06.2025, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » під час якого було вилучено документи під назвою Анкета-заява про приєднання № 0219677-WC273- 068032, супровідний лист, виписка с рахунку приватного клієнту № 124136- 2025/0618, копія паспорту з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім'я - ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Вході огляду вище вказаних вилучених документів було встановлено, що особою на ім'я якої оформлено банківська картка № НОМЕР_14 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , паспорт гр. України - НОМЕР_16 виданий 04.04.2023, орган який видав 3520, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фін. номер тел. НОМЕР_17 .
В ході огляду вище вказаних документів, було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_14 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та котра належить ОСОБА_12 було перераховано грошові кошти на банківські картки: о 16:37 год. на банківську картку № НОМЕР_18 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 29205 грн. - о 16:40 год. на банківську картку № НОМЕР_19 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 29205 грн.; - о 16:48 год. на банківську картку № НОМЕР_20 котра відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в сумі 4855 грн. 02.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харків ОСОБА_13 від 08.07.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було вилучено копію документів під назвою: Опис документів, копія закордонного паспорту на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 2 арк. копія Анкети - Заяви на 8 арк., копія довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 4 арк. копія виписки з банку на 2 арк., копія операцій А2С на 1 арк. копія інформації входу в застосунок на 2 арк.
В ході огляду копій документів було встановлено, що що банківський рахунок НОМЕР_21 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНН: НОМЕР_22 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_23 .
В ході огляду документа на якому міститься рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_21 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було встановлено, що 13.03.2025 на вказаний рахунок надійшли грошові кошти в сумі 4855 грн.
Далі було встановлено, що грошові кошти з вказаного банківського рахунку були переведені:
- 13.03.2025 о 22:56 год. на суму 2660 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 13.03.2025 о 18:06 год. на суму 2080 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 13.03.2025 о 20:24 год. на суму 7000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ; 13.03.2025 о 20: 23 год. на суму 7000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;
Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, що містять відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по вище вказаній банківській картці за період часу з 13.03.2025 по теперішній час та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР- адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів), відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв'язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.
Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 частини 1ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 13.03.2025 та до 13.04.2025, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату кінцевого строку дії ухвали не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.
Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В прохальній частині клопотання слідчим не конкретизовано найменування структурних підрозділів юридичних осіб, у яких слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації у працюючому відділенні в м. Харків.
А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у працюючому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково та надати дозвіл групі слідчих на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що банківську таємницю, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме :
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2025 по 13.04.2025 та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);
-відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по 13.04.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що банківську таємницю, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме :
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 13.03.2025 по 13.04.2025 та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);
-відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по 13.04.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що банківську таємницю, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період часу з 13.03.2025 по 13.04.2025 та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);
-відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по 13.04.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що банківську таємницю, які знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за період часу з 13.03.2025 по 13.04.2025 та всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса, повний номер банківської картки (рахунку) отримувача грошових коштів);
-відомості щодо місць, дати та часу зняття з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошових коштів за період часу з 13.03.2025 по 13.04.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 19.11.2025 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 19.09.2025 року.
Слідча суддя ОСОБА_1