Справа № 404/8797/25
Номер провадження 1-кс/404/2919/25
11 вересня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у рамках кримінального провадження №12025121010001950 від 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-
До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридачна адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 03.06.2025 по 23.07.2025 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 03.06.2025 по 23.07.2025 року;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 03.06.2025 по 23.07.2025 року.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.07.2025 року до Кропивницького РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період з 05.06.2025 року по 20.07.2025 року, невідома особа, шляхом привласнення моно-картки «АТБ», яка в свою чергу прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розраховувалась за товари в різних магазинах у вищевказаний період, чим завдала матеріального збитку заявниці на загальну суму 74,462 гривні.
Так, в ході досудового розслідування, 30.07.2025 в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що дійсно проживає за вищевказаною адресою протягом тривалого часу. На обліках в лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває та не перебувала. Раніше не судима і ніколи до відповідальності не притягалася. Спиртними напоями не зловживає. Наркотичні засоби не вживає. За станом здоров?я фізично та психологічно вважаю себе здоровою. Станом на зараз відчуває себе нормально. Чітко розумію суть поставлених їй питань та українську мову.
22.06.2025 року їй у месенджері «Вайбер» про оплату її банківського рахунку НОМЕР_1 , на які вона не звернула уваги, так як дана карта підвязана до дисконтної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користувалась її свекруха ОСОБА_6 .
20.07.2025 року заявниці знов надійшло смс-повідомлення про те, що знов здійснилось списання з карти, проте на той час її свекруха знаходилась поряд з нею. В подальшому заявниця звернулась до відділеня АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що дійсно в період часу з 05.06.2025 по 20.07.2025 року її банківською картою розраховувались у різних магазинах та закладах м.Кропивницького на загальну суму 74,462 грн., та надали виписку по рахунку НОМЕР_1 , яку вона додає да матеріалів кримінального провадження.
Підозрює, що дисконтну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона могла втратити коли переїзжала до нової оселі, що за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, заявниця звернулася до органів Національної поліції. Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №12025121010001950 від 26.07.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківськівського рахунка НОМЕР_1 яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридачна адреса: АДРЕСА_1 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 17.05.2025 по 08.06.2025 року.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, а тому просив клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився, заяв про відкладення розгляду клопотання до суду не надходило, а тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121010001950 від 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР «26.07.2025 року до Кропивницького РУП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 ., ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період з 05.06.2025 року по 20.07.2025 року, невідома особа, шляхом привласнення моно-картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в свою чергу прив'язана до банківського рахунку НОМЕР_2 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розраховувалась за товари в різних магазинах у вищевказаний період, чим завдала матеріального збитку заявниці на загальну суму 74,462 гривні». Дані обставини також підтверджуються: заявою про кримінальне правопорушення; письмовими поясненнями; протоколом допиту потерпілого/
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який дізнавач просить надати доступ до документів в період часу з 03.06.2025 по 23.07.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 05.06.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридачна адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 05.06.2025 по 23.07.2025 року;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 05.06.2025 по 23.07.2025 року;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 05.06.2025 по 23.07.2025 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 11.11.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1