Справа № 215/135/25
1-кс/215/807/25
Іменем України
19 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041760000019 від 05.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025041760000019 від 05.01.2025, за ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 03.01.2025 року приблизно о 13.00 годині, зателефонувавши заявнику з номеру мобільного НОМЕР_1 , та представившись представником банку, отримала від заявниці відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку: НОМЕР_2 , який оформлений в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 14 000 гривень. (ЄО №261 від 05.01.2025)
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 03.01.2025 о 13:37 годині їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 і невідома дівчина представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила їй, про те, що з її карткою відбуваються незаконні операції, вказана дівчина назвала потерпілій її дані та номер картки. Крім того, остання повідомила, що для захисту її облікових даних ОСОБА_5 , потрібно надиктувати номер з «смс» повідомлення. Після того як їй надійшло повідомлення з цифрами вона назвала їх раніше невідомій дівчині та дзвінок завершився. Після вказаної розмови ОСОБА_5 , пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її банківської картки були знятті грошові кошти у розмірі 14100 гривень.
Таким чином невідома особа своїми шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , у розмірі 14100 гривень, чим завдала останній матеріального збитку.
Так, під час досудового розслідування на підставі Ухвали Тернівського районного суду м.Кривого Рогу, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведено тимчасовий доступ до речей та документів у зазначеного володільця.
В ході проведення вищевказаної слідчої дії, отримано оптичний носій інформації - CD-R диск.
Оглянувши вказаний носій інформації, встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 з якого телефонували потерпілій належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № 205860202 про надання електронних комунікаційних послуг.
Крім того, оглянувши документи вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що згідно довідки від 08.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито наступні рахунки:
-поточний рахунок у національній валюті № НОМЕР_5 ;
-картковий рахунок у національній валюті № НОМЕР_6 .
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківському поточному рахунку НОМЕР_5 оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Зокрема, необхідно встановити відомості щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 для подальшого опрацювання та встановлення кінцевого місцезнаходження коштів.
Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківського рахунку НОМЕР_5 , виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період з 00:00 годин 02.01.2025 до 00:00 годин 05.01.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , з датами, часом з'єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по 05.01.2025; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 02.01.2025 до 00:00 годин 05.01.2025, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 02.01.2025 до 05.01.2025.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.
Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять в собі:
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 05.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_5 з 00 години 00 хвилин 02.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 05.01.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_5 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов'язати представника Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: