Справа № 206/4662/25
Провадження № 1-кс/206/1024/25
02 вересня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025047230000136 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
за участю дізнавача ОСОБА_3 ,
До Самарського районного суду міста Дніпра із даним клопотанням звернувся дізнавач СД Відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.08.2025 до ЧЧ Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2025, невідома особа під приводом онлайн-казино, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника на суму 10189 грн, які він самостійно відправив на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 грошові кошти не повернуті, сума матеріальної шкоди становить 10189 грн (ЖЕО14040)
Встановлено, що банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкрита та обслуговуються в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з приводу фінансових операцій, руху коштів за період часу з 29.07.2025 по момент проведення доступу (виїмки) по карті/рахунку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та надати можливість ознайомитись з нею, зробити виїмку.
Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Слідчий суддя встановив, що 03.08.2025 до ЧЧ Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2025, невідома особа під приводом онлайн-казино, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника на суму 10189 грн., які він самостійно відправив на банківську картку № НОМЕР_1 , грошові кошти не повернуті, сума матеріальної шкоди становить 10189 грн. (ЖЕО 14040). Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 04.08.2025 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 12025047230000136.
Слідчим суддею також досліджено протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.08.2025, копії виписки по рахунку, письмові пояснення ОСОБА_4 від 04.08.2025 року та інші матеріали кримінального провадження.
У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, якіможуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підтвердження номеру банківської картки, по рахунку якої дізнавач просить надати інформацію про рух коштів, слідчому судді надано копію руху коштів по картці ОСОБА_4 від 04.08.2025 року, відповідно до якої 01.08.2025 здійснено перекази на картку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , повні номери карт відсутні. В свою чергу, як вбачається з відомостей, яке внесені до ЄРДР за даним фактом, грошові кошти потерпілим було переведено на банківську картку № НОМЕР_6 , щодо карти № НОМЕР_2 відомостей не внесено. Отже, зазначена інформація про перерахування коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 потребує належного підтвердження. Відтак, дізнавачем не доведено обставини, передбачені ст. 163 КПК України, що свідчить про необґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025047230000136 від 04.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1