Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/2317/25
Номер провадження1-кс/173/384/2025
іменем України
19 вересня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000437 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.309 КК України,
17 вересня 2025 року до суду звернулася старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041430000437 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, а саме:
- виписки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 годин 26.08.2025 із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 годин 26.08.2025 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаним банківським рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали по банківській картці НОМЕР_2 відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картціНОМЕР_2 у період з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 годин 26.08.2025, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки у період з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 годин 26.08.2025.
В обґрунтування зазначених вимог повідомила, що 26 серпня 2025 року на узбіччі дороги по вулиці Сонячна у с. Підлужжя Верхньодніпровської ТГ Кам'янського району Дніпропетровської області було зупинено автомобіль марки "Skoda Fabia", з державним номером НОМЕР_3 , сірого кольору, під керуванням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий при собі ймовірно має заборонені наркотичні речовини. ЖЄО 10307.
В ході досудового розслідування було отримано пояснення від гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що на даний час він являється військовослужбовцем ЗСУ з 11.08.2025, на посаді курсанта 1 н.р.,1 н.б, в/ч НОМЕР_4 , являється неодноразово раніше судимим за ч.1 ст.115, ч.2, ст. 121 КК України. Також являється наркозалежною особою, та на своєму телефоні у мобільному за стосунку «Телеграм», має канал у якому неодноразово замовляв та купував наркотичні речовини, а саме солі (альфа), ще до того як став військовослужбовцем. Вказаний канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером телефону НОМЕР_5 . 21.08.2025 року, перебуваючи в розташуванні 1 н.р.,1 н.б, в/ч НОМЕР_4 , він зі свого телефону НОМЕР_6 замовив в вище вказаному каналі наркотичний засіб солі (альфа), для особистого вживання, на суму 3000 гривень, вагою близько 5 грам, кошти за дану речовину він перераховував на реквізити, які йому повідомив оператор даного каналу, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перераховував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка відкрита на його ім'я. У зв'язку з тим, що він курсант, та не може вибути для отримання посилки до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , він попрохав командира взводу ОСОБА_4 , номер телефону НОМЕР_7 , отримати посилку на себе, на що останній погодився, про його наміри та зміст посилки, ОСОБА_4 , відомо не було. Після чого він повідомив оператору вище вказаного каналу, отримувача посилки ОСОБА_4 , та оператор повідомив йому, що в посилці буде перебувати ліхтар в середині якого буде знаходитись згорток наркотичної речовини солі (альфа), та оператор скинула йому накладну нової пошти ТТН № 20451231997066. 26.08.2025 він дізнався, що його командира взводу ОСОБА_4 , зупинили працівники поліції, та в ході огляду знайшли вказаний згорток, з наркотичною речовиною. Також може доповнити, що в вище вказаному телеграм каналі є бот під назвою «кабане нок» з тегом «childkabanbot».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
В судове засідання учасники не з'явились, прокурор та старший слідчий надали суду заяви про слухання клопотання в їх відсутність. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 26.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000437 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картці № НОМЕР_2 .
Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що старшим слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
За таких підстав клопотання старшого слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого задовольнити.
Надати доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041430000437 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, а саме:
- виписки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 годин 26.08.2025 із виписками руху коштів по рахунку, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 годин 26.08.2025 із зазначенням платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вище вказаним банківським рахунком на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документу, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківської картки та до кінцевого строку дії ухвали по банківській картці НОМЕР_2 відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб) в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картціНОМЕР_2 у період з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 годин 26.08.2025, а також відомості щодо відкриття зазначеного рахунку;
- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та надання фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки у період з 00.00 години 01.01.2025 до 00.00 годин 26.08.2025.
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення виїмки та отримання інформації у приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доручити:
?слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Зобов'язати керуючого АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Строк дії ухвали до 19 листопада 2025 року.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2317/25 (провадження 1-кс/173/384/2025), другий видається старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1