іменем України
Справа № 126/1520/25
Провадження № 1-кс/126/714/2025
"18" вересня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000064 від 03.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу з 25.06.2025 року по термін дії ухвали.
Клопотання обгрунтоване тим, що 02.07.2025 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що в період часу з 30.06.2025 по 01.07.2025 невідома особа, представившись міським головою м.Бершадь та яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 шахрайським шляхом під приводом надання допомоги з оформленням документів для продажу будинку заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 13110,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 .
За даним фактом 03.07.2025 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12025025100000064 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в соціальній мережі «Facebook» вона розмістила оголошення щодо продажу будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . 30.06.2025 близько 12 год. 00 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний номер телефону НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_5 , де під час телефонної розмови невідомий чоловік представився міським головою м. ОСОБА_6 , який повідомив, що у нього є знайомий полковник у відставці, який хоче придбати належний ОСОБА_4 будинок та знайомий на ім'я ОСОБА_7 , який буде допомагати в оформленні документів для продажу будинку, але для цього потрібно буде перерахувати грошові кошти за послуги в оформленні відповідних документів, щодо продажу будинку, на що вона погодилась. Після чого невідомий чоловік, який представився на ім'я ОСОБА_8 повідомив, що для проведення експертної оцінки будинку та земельної ділянки ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти 3900,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , на що погодившись 30.06.2025 о 12 год. 31 хв. вона пішла до приміщення АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти 3900,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Через деякий час на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував чоловік ім'я ОСОБА_8 , який повідомив, для вирішення всіх питань, що пов'язані з ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 3710,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , на що вона погодилась та пішла до магазину “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », де 30.06.2025 о 13 год. 23 хв. в приміщенні магазину через термінал самообслуговування ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти в сумі 3710,00 грн. на вище вказану банківську картку. В подальшому на належний ОСОБА_4 мобільний телефон знову зателефонував чоловік ім'я ОСОБА_8 , який повідомив про те, що потрібно ще доплатити кошти в сумі 1000,00 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та цього ж дня 30.06.2025 о 15 год. 04 хв. знову пішла до магазину “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », де через термінал самообслуговування ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти в сумі 1000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 .
01.07.2025 близько 08 год. 00 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон зателефонував чоловік ім'я ОСОБА_8 , який повідомив, що для оформлення документів для подальшого продажу будинку їй потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4500,00 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та цього ж дня 01.07.2025 о 08 год. 30 хв. в приміщенні магазину “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » через термінал самообслуговування ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти в сумі 4500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_4 звернулася до міського голови м. Бершадь ОСОБА_9 , який під час розмови повідомив, що він ніякого відношення до вказаного дзвінку з мобільного номеру НОМЕР_5 та допомоги в оформленні документів для продажу будинку не має, тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.
На підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області №126/1520/25 від 14.07.2025 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримано та вилучено інформацію під час перегляду якої встановлено, що в період часу з 30.06.2025 по 01.07.2025 належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 13110,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 виданої на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 та з якої було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки, а саме:
30.06.2025 о 13:44:05 на банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 600,00 грн., 30.06.2025 о 13:48:02 на банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 270,00 грн., на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 двома платежами: 30.06.2025 о 15:19:03 в сумі 5900,00 грн. та 30.06.2025 о 15:25:04 в сумі 700,00 грн., на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 двома платежами: 30.06.2025 о 15:24:02 в сумі 500,00 грн. та 30.06.2025 о 15:26:06 в сумі 200,00 грн., на банківську картку АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 трьома платежами: 30.06.2025 о 15:24:05 в сумі 300,00 грн., 30.06.2025 о 15:27:02 в сумі 100,00 грн., 01.07.2025 о 10:58:05 в сумі 300,00 грн., та 01.07.2025 о 10:57:08 на банківську картку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 в сумі 4200,00 грн., тому виникла необхідність в зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківським карткам АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить зазначена банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по банківській картці, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий номер банківської картки та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.
Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12025025100000064 від 03.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в електронному/друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет -банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з картки, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій в період часу з 25.06.2025 року по термін дії ухвали.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1