Справа №760/31727/24 1-кс/760/15001/24
11 грудня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:
прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Солом'янського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_7 ,
про продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Люботин Харківської області, раніше не судимого, офіційно працевлаштованого на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у кримінальному провадженні № 42024100000000230 від 10.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором, про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 42024100000000230 внесеного до ЄРДР 10.06.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, у зв'язку із чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в продовженні застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді запобіжного заходу.
Зазначено, що 13.08.1996 за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказана юридична особа здійснює господарську діяльність з оптової торгівлі машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (КВЕД 46.63). Згідно зі статутними документами керівником та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в свою чергу є засновником та кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю.
Вказано, що основним торговим партнером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код підприємства - НОМЕР_2 ), яке зареєстровано 16.04.2013 року за адресою: АДРЕСА_3 , генеральним директором та засновником вказаного російського підприємства є громадянин РФ ОСОБА_9 , основним видом діяльності якого є «Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями», а також ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код підприємства - НОМЕР_3 ), яке зареєстровано 11.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 , директором якого є ОСОБА_10 , основним видом діяльності є: «Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет).
Так, 20 лютого 2014 року російською федерацією розпочато ведення агресивної війни проти України, здійснення підривної діяльності, в тому числі, і шляхом вторгнення підрозділів збройних сил рф на територію півострова Крим, захоплення державних установ та організацій, військових частин.
Постановою ради федерації федеральних зборів рф «Про використання збройних сил російської федерації на території України» від 01 березня 2014 року № 48-СФ за результатами звернення президента рф, виходячи з інтересів безпеки життя громадян рф, особового складу військового контингенту збройних сил рф, що дислокується на території України (АР Крим), надано згоду президенту рф на використання збройних сил рф на території України.
24.02.2022 збройними силами російської федерації здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України та розпочато ведення агресивної війни проти України, захоплення її території, яке на даний час триває.
У зв'язку з чим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.
Факт повномасштабного збройного вторгнення не приховувався владою російської федерації, а також установлений рішеннями міжнародних організацій, зокрема Резолюцією Генеральної асамблеї ООН ES-11/1 від 02.03.2022 «Про агресію проти України», п. п. 1, 3 Висновку 300 (2022) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Наслідки агресії російської федерації проти України», п. п. 17, 18 наказу від 16.03.2022 за клопотанням про вжиття тимчасових заходів у справі «Звинувачення в геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього» (Україна проти РФ та ін.)».
У подальшому постановою Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 18 від 24.02.2022 з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.
27.09.2022 Постановою КМУ №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.
Згідно зі ст. 68 Конституції України кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Статтею 42 Конституції України закріплено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Зазначено, що в свою чергу, після початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України, ОСОБА_5 , у період з 24 лютого 2022 року по вересень 2023 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 18 від 24.02.2022, з рф заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи мотиви, які спрямовані на надання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, які можуть використовуватись у військово-промисловій сфері на розвиток військово-промислового комплексу РФ, які виразились в постачанні інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації з території України, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора та у взаємодії з державою-агресором, в тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь РФ чи контрольованих РФ підприємств є незаконним та призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій на ведення господарської діяльності та експорт будь-яких товарів, налагодити протиправний механізм постачання товарів, а саме:частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з'єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на заздалегідь обумовлене у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 та директором ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » держави-агресора ОСОБА_9 , залучивши до вказаної протиправної діяльності підконтрольне йому підприємство ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Киргистан), тим самим вирішив провадити господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечувати російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов'язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.
Пояснено, що за викладених вище обставин у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб.
Враховуючи викладені обставини, а також усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних підприємств, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора неможливо ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності довірених осіб з числа діючих працівників належних йому підприємства, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підконтрольних підприємств, у тому числі на території держави-агресора та Республіки Киргистан, зокрема ОСОБА_8 (бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Україна) та інших осіб з числа співробітників підконтрольного йому підприємства, які розділяючи погляди ОСОБА_5 , за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.
Зазначено, що вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.
Разом з тим, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території держави-агресора, у тому числі надання послуг і робіт, постачання товарів на користь рф чи контрольованих рф підприємств, а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з'єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. є незаконним та призведе до сплати податкових зобов'язань та зборів на користь рф, що в свою чергу допомагатиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, для уникнення санкцій РНБО України розробив план дій, необхідний для досягнення мети протиправного механізму, який включав в себе: залучення до вказаної протиправної діяльності осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольному йому підприємстві; підшукання шляхів постачання товарів вироблених в Україні та їх логістики з території України на територію рф шляхом прихованого транзиту товарів через Республіку Киргистан; підшукання логістичних компаній, які здійснюватимуть постачання вказаних товарів на територію рф через митний пункт Республіки Литва; підшукання підприємств (покупців) на території держави-агресора.
Вказано, що ОСОБА_5 будучи директором на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював контроль за виробництвом товарів та організовував постачання вироблених товарів на підприємство, яке розташоване на території Республіки Киргистан, підписував договори про поставки та контролював їх виконання, здійснював підшукання логістичних компаній, які постачатимуть вказані товари на територію рф, підшукував довірених осіб, які володіють спеціальними знаннями у торгово-промисловій сфері та зможуть виконувати функції по веденню господарської діяльності на підконтрольних йому підприємствах на території Республіки Киргистан, здійснював контроль за постачанням товарів з території України на територію держави-агресора, вчиняв інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.
у свою чергу, ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснював контроль за доставкою товарів з вказаного товариства на підконтрольне йому підприємство, контролював зберігання вказаного товару, підшукував підприємства та укладав договори з вказаними суб'єктами господарювання, які розташовані на території держави-агресора про купівлю товарів (оптовим постачальником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на території держави-агресора, з метою отримання прибутку, вчиняв інші дії спрямовані на пособництво державі-агресору.
Також вказано, що ОСОБА_8 будучи бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи, що вказане підприємство продовжує господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, забезпечуючи російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов'язань та зборів, а відтак сприяє у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України, у відповідності до її посадових обов'язків здійснювала ведення обліку матеріальних цінностей (товарів), ведення податкового обліку, здійснювала розрахунок і сплату податкових платежів, підготовку необхідних документів для забезпечення дотримання податкового законодавства, контролювала надходження грошових коштів на рахунок підприємства від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Киргистан), вчиняла інші організаційні дії спрямовані на пособництво державі-агресору.
Зазначено, що з метою реалізації злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під'єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який прив'язав до належного йому номеру мобільного телефону: НОМЕР_4 , вступив в злочинну змову з невстановленою особою, яка користується електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з номером мобільного телефону: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , яка є представником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код підприємства - НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), з метою постачання на підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рф) частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з'єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін., оптовим постачальником на території України яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом прихованого транзиту через підконтрольне ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване на території Республіки Киргистан.
Надалі, не пізніше квітня 2023 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану та бажаючи продовження ведення господарської діяльності з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рф), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись технічним пристроєм, який перебував у його користуванні, під'єднаним до глобальної мережі Інтернет з належним ОСОБА_5 номером мобільного телефону НОМЕР_4 , вступив в змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка є представником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф) з метою підшукання та оренди приміщення для відповідального зберігання товарів вироблених на території України оптовою торгівлею, яких безпосередньо займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому поставлятимуться з території України, накопичуватимуться та в подальшому будуть перевозитись на територію держави-агресора.
Також зазначено, що не пізніше квітня 2023 року ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою маскування ведення господарської діяльності з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф) та приховування транзиту постачання товарів, усвідомлюючи, що ведення такої господарської діяльності можливе лише у взаємодії з державою агресором, шляхом сплати податків, реалізації товарів на її території та надання іншої допомоги, вирішив для реалізації злочинного плану постачати товар через підставну особу на території Республіки Киргизстан, яке буде покупцем товарів вироблених на території України оптовою торгівлею який безпосередньо займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказано, що 11.03.2019 було створено підприємство ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код підприємства - НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , директором якого є ОСОБА_10 , основним видом діяльності є: «Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интерент)».
Зазначено, що у період часу з початку квітня 2023 року по кінець вересня 2023 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою продовження ведення господарської діяльності з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф), а також усвідомлюючи, що вказані дії будуть направлені на шкоду Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з'єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін., а також інших активів у вигляді грошових коштів, сформованих з податкових зобов'язань та зборів представникам держави-агресора, організував постачання товарів вироблених на території України оптова торгівля яких безпосередньо здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підприємство ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого їх перевезення на територію держави-агресора.
Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з квітня по вересень 2023 року з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підприємство ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано наступні постачання товарів: Згідно митної декларації - МД 23UA807200007887U9 від 28.06.2023 в межах контракту № 1904 від 19.04.2023 де продавцем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а покупцем ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_4 ). Здійснено постачання наступних товарів: Частини електродвигунів литі з чавуну або сталі: Корпус електродвигуна - 30 шт. (по коду УКТЗЕД - 8503009100, вага брутто (кг) - 655, вага нетто (кг) - 652) на суму 7 920 EUR; Електрична апаратура для комутації та приєднання до електричних кіл на напругу не більш як 1000В., не для коаксіальних кабелів та друкованих схем, призначена для з 'єднання кабелів від 30 до 60 мм.: Муфта з'єднувальна МС-2 в зборі - 100 шт. (по коду УКТЗЕД - 8536699090, вага брутто (кг) - 1644,2, вага нетто (кг) - 1616,2) на суму 14 300 EUR; Гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом: Штовхач гідравлічний типу ТГ-1 - 20 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ - 4 - 10 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ-6 - 20 шт. (по коду УКТЗЕД - 8412218090, вага брутто (кг) - 2653,6, вага нетто (кг) - 2639,8) на суму 20 150 EUR. Загальна сума згідно митної декларації 42 370 EUR.
Вказано, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з числа співробітників ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на території Республіка Киргизстан, на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), діючи умисно, вступили в змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників логістичної компанії розташованої на території Республіки Польща у м. Варшава та використовуючи можливості логістичної компанії організували постачання товарів з території України через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з'єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на територію держави-агресора на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Внаслідок зазначених вище протиправних дій, у період часу з квітня 2023 по вересень 2023 року з невстановленої в ході досудового розслідування компанії розташованої у м. Варшава на території Республіки Польща на підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виконано наступні постачання товарів: Згідно даних митної декларації російської федерації, 14.07.2023 продукцію під маркуванням « ІНФОРМАЦІЯ_10 », поштова адреса відправника: АДРЕСА_5 та країною виробництва - Україна експортувало невстановлене в ході досудового розслідування логістичне підприємство на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке згідно митної декларації російської федерації є отримувачем, а ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » лицем відповідальним за фінансове урегулювання, предметом експорту виступало «Частини електродвигунів литі з чавуну або сталі: Корпус електродвигуна - 30 шт. (по коду УКТЗЕД - 8503009100, вага брутто (кг) - 655, вага нетто (кг) - 652) на суму 7 920 EUR; Електрична апаратура для комутації та приєднання до електричних кіл на напругу не більш як 1000В., не для коаксіальних кабелів та друкованих схем, призначена для з 'єднання кабелів від 30 до 60 мм.: Муфта з'єднувальна МС-2 в зборі - 100 шт. (по коду УКТЗЕД - 8536699090, вага брутто (кг) - 1644,2, вага нетто (кг) - 1616,2) на суму 14 300 EUR; Гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом: Штовхач гідравлічний типу ТГ-1 - 20 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ - 4 - 10 шт.; Штовхач гідравлічний типу ТГ-6 - 20 шт. (по коду УКТЗЕД - 8412218090, вага брутто (кг) - 2653,6, вага нетто (кг) - 2639,8) на суму 20 150 EUR. Загальна сума згідно митної декларації 42 370 EUR.
Вказано, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, користуючись технічним пристроєм, який перебував у її користуванні, під'єднаним до глобальної мережі Інтернет, використовуючи електронну пошту «Gmail» з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який прив'язала до належного їй номеру мобільного телефону: НОМЕР_7 , вступила в злочинну змову з невстановленою особою, яка є представником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та користується електронною поштою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з номером мобільного телефону: НОМЕР_5 та НОМЕР_8 здійснювала контроль надходження грошових коштів на рахунок підприємства розташованого на території Республіки Киргизстан (ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф), як розрахунок за товари, які надійшли на адресу останнього та в подальшому перерахунок вказаних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Киргизстан).
За результатом постачання товарів на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф) з підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна), шляхом прихованого транзиту через підприємство ОсОО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Киргизстан) та за використанням послуг невстановленої в ході досудового розслідування логістичної компанії розташованої у м. Варшава, Республіка Польща, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи на території України, виконуючи функції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як імпортер товарів, здійснював контроль за його перевезенням, зберіганням та подальшою організацією його продажу іншим суб'єктам господарювання, які розташовані на території держави-агресора.
Пояснено, що внаслідок зазначених вище протиправних дій у 2023 році ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підконтрольних компаній, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), організував постачання частини електродвигунів литі з чавуну або сталі; корпус електродвигуна; електрична апаратура для комунікації та приєднання до електричних кіл на напругу; муфта з'єднувальна, гідравлічні циліндри лінійної дії, призначені для керування стаціонарними механізмами зі зворотно-поступальним і хитним рухом; штовхач гідравлічний та ін. на ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рф), з метою матеріальної вигоди, чим здійснив дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів державі агресору.
Вказано, що таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні ним, пособництва державі-агресору, а саме умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
17.10.2024 ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.
17.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.
18.10.2024 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком на 60 діб.
Зазначено, що вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:
повідомленням про вчинення злочину в порядку ст. 214 КПК України від 05.06.2024;
відповіддю оперативного підрозділу на доручення слідчого від 28.06.2024;
відповіддю оперативного підрозділу на доручення слідчого від 26.08.2024;
відповіддю оперативного підрозділу на доручення слідчого від 26.08.2024;
протоколом огляду відкритих джерел інформації від 26.08.2024;
протоколом огляду відкритих джерел інформації від 19.08.2024;
протоколом огляду відкритих джерел інформації від 19.08.2024;
протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 07.08.2024, нетаємно;
протоколом обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_5 від 17.10.2024;
протоколом затримання ОСОБА_5 від 17.10.2024;
повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 17.10.2024, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України;
протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 17.10.2024;
протоколом обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_8 від 17.10.2024;
протоколом затримання ОСОБА_8 від 17.10.2024;
повідомленням про підозру ОСОБА_8 від 17.10.2024, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України;
протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8 від 17.10.2024;
іншими зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Пояснено, що обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:
встановити додаткових свідків кримінального правопорушення з числа осіб, що спілкуються з фігурантами кримінального провадження, допитати останніх в якості свідків;
отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а саме щодо наявності судимостей, перебування на обліку у наркологічному та психіатричному диспансерах;
провести додатковий допит підозрюваного ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до мобільного оператора номер мобільного телефону якого використовував у протиправній діяльності підозрюваний ОСОБА_5 та за результатом розгляду провести тимчасовий доступ до такого мобільного оператора;
звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до мобільного оператора номер мобільного телефону якого використовувала у протиправній діяльності підозрювана ОСОБА_8 та за результатом розгляду провести тимчасовий доступ до такого мобільного оператора;
провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході виконання вищезазначених слідчих дій;
виконати, відповідно до положень ст. 290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.
Слідчий вказує, що на даний час є необхідність у продовженні щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки існують ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, а саме:
- переховуватися від органів досудового слідства та/або суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, не має міцних соціальних зв'язків, а тому, усвідомлюючи особливу тяжкість та реальність покарання, в разі застосування запобіжного заходу не пов'язаного з триманням під вартою, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення покарання;
- ОСОБА_5 може знищити, сховати та спотворити інформацію, речі та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на теперішній час всі співучасники вчиненого злочину не встановлені, та можуть володіти інформацією та доказами, важливими для досудового розслідування, а підозрюваний будучи обізнаним про коло причетних осіб може вжити заходів для спотворення чи знищення такої інформації;
- перебуваючи на волі, ОСОБА_5 , з метою уникнення кримінальної відповідальності, може як у спосіб погроз, підкупу, психологічного впливу, так і в інший спосіб незаконно впливати на осіб, які допитані як свідки та підозрювані ( ОСОБА_8 ), з приводу кримінального правопорушення вчиненого підозрюваним;
- серед оточення підозрюваного ОСОБА_5 , є невстановлені учасники злочину, яких він може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі їй в ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
- ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може вчинити інший злочин пов'язаний з пособництвом державі-агресору, а саме вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тим самим створивши умови для переховування його від органів досудового слідства та суду та унеможлививши здійснення швидкого, повного і неупередженого досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні. Крім цього на теперішній час не встановлено інших співучасників злочину, з якими ОСОБА_5 організував канал поставки товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через треті країни до території держави-агресора російської федерації, а отже існує вірогідність того, що останній продовжить свою незаконну діяльність. Підозрюваний, перебуваючи на волі, може в подальшому скористатися діючими зв'язками з іншими невстановленими співучасниками злочину та вичинити інше кримінальне правопорушення, пов'язане з пособництвом державі-агресору російській федерації.
Також зазначено, що беручи до уваги тяжкість злочину, значну суспільну небезпеку скоєного ОСОБА_5 кримінального правопорушення, та дію воєнного стану на всій території України, визначення застави будь-якого розміру не забезпечить належного виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов'язків та не зможе запобігти ризикам, передбаченим п.п. 1, 2,3, 4, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити останньому, строк тримання під вартою.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування, оскільки вчинено особливо тяжкий злочин, по справі необхідно провести слідчі дії, заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, зокрема підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, що унеможливлює застосування більш м'якого запобіжного заходу.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили проти продовження строку тримання під вартою, просили застосувати більш м'який запобіжний захід ніж тримання під вартою.
Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування продовження застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам ухилитися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.
Зі змісту положень частини п'ятої статті 199 КПК України вбачається, що слідчий суддя зобов'язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у частині 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Згідно зі статтею 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Вирішуючи питання доцільності продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує вимоги пунктів 3 і 4 статті п'ятої Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Відповідно до статті 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Згідно практики Європейського суду з прав людини, не допускається автоматичне продовження строків тримання під вартою (справи «Тейс проти Румунії», «Чанєв проти України»).
Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси поваги до особистої свободи.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з того, що «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин (справа «Нечипорук і Йонкало проти України»).
Разом з тим, зі спливом певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і мають бути наведені інші підстави для продовження тримання під вартою, також недостатнім є посилання лише на тяжкість вчиненого злочину та покарання (справи «Елоева проти України», «Свершов проти Україні», «Харченко проти України»).
На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість та підвищену суспільну небезпеку інкримінованого злочину, тяжкість можливого покарання, наявність таких ризиків як можливість підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду, з метою уникнення покарання за вчинений злочин, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також особу підозрюваного, який на час розгляду клопотання підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, відповідальність за яке передбачена у виді позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
Також, судом враховано особливості та заплановану тривалість досудового слідства, пов'язану з необхідністю додаткового часу для проведення слідчих дій та неможливістю у зв'язку з цим проведення всіх необхідних слідчих дій, які в свою чергу свідчать про наявність однієї з підстав надання строку для продовження тримання підозрюваного під вартою.
Суд звертає увагу на те, що на час розгляду клопотання вищевказані ризики, що встановлені ухвалою суду від 18.10.2024 не зменшилися. Відомостей, які б вказували про неможливість перебування ОСОБА_11 в місцях затримання, зокрема, за станом здоров'я під час розгляду клопотання надано не було, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують тримання особи під вартою, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.
Крім того, слідчим суддею врахована практика Європейського суду з прав людини, яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики не зменшилися та є достатніми для переконання, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним і саме тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 183, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 23 год. 59 хв. 09.01.2025 включно без визначення розміру застави.
Визначити строк дії ухвали до 23 год. 59 хв. 09.01.2025 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1