Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/14718/25
19 вересня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025100070001940, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12025100070001940 від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 16.09.2025 до СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , директора ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», м. Київ, вул. Кирилівська 40, про те, що 12.09.2025, протягом дня, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом підробки довіреності виданої від імені засновника ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ» (код 32556708) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , внесла зміни до статутних документів та заволоділа об'єктами нерухомого майна, які перебували у статутному капіталі товариства та товариством в цілому.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.09.2025, на підприємстві виникла необхідність подати податкову накладну, після направлення її до органів ДПС її було відхилено, так як вона підписана не повноважним директором. В подальшому йому стало відомо, що 12.09.2025 невстановленими особами було внесені зміни до статутних документів товариства, а саме: змінено директора та засновника товариства на іншу, невідому йому особу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Сформувавши витяг з ЄДРРП стало відомо, що 13 та 16 вересня 2025, було відчужено об'єкти нерухомого майна, які перебували у власності товариства, а саме: нежилі приміщення підвалу (групи приміщень № 19) та 1-го поверху (групи приміщень № 5) (в літ. А) загальна площа (кв.м): 690, АДРЕСА_2; групи приміщень № 6,7,8, № І-сходи, № ІІ-венткамера (в літ. А), загальна площа (кв.м): 728.8, АДРЕСА_2; закінчений будівництвом об'єкт нежитлове приміщення (літ. А), загальна площа (кв.м): 180, опис: поверх перший АДРЕСА_3; закінчений будівництвом об'єкт нежитлове приміщення (літ. А), загальна площа (кв.м): 160, АДРЕСА_3.
Сам ОСОБА_6 повідомив, що жодних довіреностей не видавав, на час її видачі не був на території Німеччини. ОСОБА_8 не складала жодних заяв з приводу товариства. Крім того, останні зазначили, що не відчужували ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ» не доручали іншим особам та не планували це зробити.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні дії вчинені на підставі довіреності від 30.10.2024 виданої приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчена довіреність, відповідно до якої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , діючи від імені та в інтересах ОСОБА_6 , на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом відділу нотаріату д-р ОСОБА_12 у м. Ессен, Німеччина, уповноважила ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт № НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , представляти її інтереси в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах державної влади, тощо, як учасника (засновника) ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», ідентифікаційний код юридичної особи: 32556708.
За версією органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи, на підставі підробленої довіреності, посвідченої начеб то нотаріусом відділу нотаріату д-р ОСОБА_12 у м. Ессен, Німеччина від імені ОСОБА_6 заволоділи 100 % статутного капіталу ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», (код 32556708) та відчужили зазначені вище об'єкти нерухомого майна на користь третіх юридичних осіб.
На час звернення з клопотанням згідно відомостей ДРРП: нежилі приміщення підвалу (групи приміщень № 19) та 1-го поверху (групи приміщень № 5) (в літ. А) загальна площа (кв.м): 690, АДРЕСА_2, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "НО ЛІМІТ ІНТЕРПРАЙЗ", (код 45915485); групи приміщень № 6,7,8, № І-сходи, № ІІ-венткамера (в літ. А), загальна площа (кв.м): 728.8, АДРЕСА_2, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "ЮА МЕНЕДЖМЕНТ", (код 45386298); закінчений будівництвом об'єкт нежитлове приміщення (літ. А), загальна площа (кв.м): 180, опис: поверх перший АДРЕСА_3, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "НО ЛІМІТ ІНТЕРПРАЙЗ", (код 45915485); закінчений будівництвом об'єкт нежитлове приміщення (літ. А), загальна площа (кв.м): 160, АДРЕСА_3, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «ЮА МЕНЕДЖМЕНТ», (код 45386298);
Крім того, на час звернення з клопотанням згідно відомостей ДРРП: за ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», (код 32556708) на праві приватної власності зареєстровано: нежила будівля (літ. Р), загальна площа 3673.7 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі частки 86/100; нежилі приміщення (в літ. А) першого поверху, загальна площа 182.2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_5; нежитлове приміщення, загальна площа 778.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі частки 31/100; будівля, їдальні (літ. "А") загальною площею 3440,3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_11; нежиле приміщення, під офіс, за адресою: АДРЕСА_6, загальна площа 42,10 кв.м; будівля адміністративного центру (літ. "А-3") за адресою: АДРЕСА_7, загальна площа 360,1 кв.м; нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10, загальна площа: 55,0 кв.м; нежитлові приміщення (офіс) за адресою: АДРЕСА_9, загальна площа 112,6 кв.м; квартира за адресою: АДРЕСА_8, загальна площа 44,8 кв.м; приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_13; групи приміщень № 6, 7, 8, №І-сходи, №ІІ-венткамера (в літ.А) за адресою: АДРЕСА_2, загальна площа 728,80 кв.м; адміністративне приміщення за адресою: АДРЕСА_12, загальна площа 43,9 кв.м; нежила будівля (літ.Р) за адресою: АДРЕСА_4 загальна площа 3673,7 кв.м; нежиле приміщення, під офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_14, загальна площа 1151,1 кв.м; приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_15, загальна площа (кв.м): 148,1 кв.м; квартира за адресою: АДРЕСА_16; частина нежитлової будівлі літ. А-4 за адреою: АДРЕСА_17.
Статутний капітал та об'єкти нерухомого майна ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», (код 32556708), є об'єктом кримінально-протиправних дій, а тому постановою слідчого від 16.09.2025 визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, для досягнення дієвості цього кримінального провадження, з метою забезпечення уникнення ризиків подальшого використання вказаного майна у злочинних цілях, недопущення його відчуження, збереження речового доказу, необхідно, застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України.
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні надав пояснення в обгрунтування клопотання, просив його задовольнимти.
Власник майна у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 170 КПК України передбачено, що арештом є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Дана норма закону не обмежує можливість накладення арешту на майно фізичних чи юридичних осіб, які не мають правового статусу підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Правовою підставою арешту майна у цьому випадку є забезпечення збереження речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З доданих до клопотання документів вбачається те, що майно на, яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.
Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 16.09.2025 статутний капітал та об'єкти нерухомого майна ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ» (код 32556708), визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є об'єктом кримінально-протиправних дій.
Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними та співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.
Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025100070001940, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України- задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 12025100070001940, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, а саме:
на 100 % статутного капіталу ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32556708),
а також на об'єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ «Ш.Р. ІНТЕРНЕШНЛ», (код ЄДРПОУ 32556708), зокрем на:
нежилу будівлю (літ. Р), загальна площа 3673.7 кв. м, за адресою: АДРЕСА_4 у розмірі частки 86/100;
нежилі приміщення (в літ. А) першого поверху, загальна площа 182.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_5;
нежитлове приміщення, загальна площа 778.3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_3 у розмірі частки 31/100;
будівлю, їдальні (літ. "А") загальною площею 3440,3 кв. м, за адресою: АДРЕСА_11;
нежиле приміщення, під офіс, за адресою: АДРЕСА_6, загальна площа 42,10 кв.м;
будівлю адміністративного центру (літ. "А-3") за адресою: АДРЕСА_7, загальна площа 360,1 кв.м;
нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_10, загальна площа: 55,0 кв.м;
нежитлові приміщення (офіс) за адресою: АДРЕСА_9, загальна площа 112,6 кв.м;
квартиру за адресою: АДРЕСА_8, загальна площа 44,8 кв. м;
приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_13;
групи приміщень № 6, 7, 8, №І-сходи,№ІІ-венткамера (в літ.А) за адресою: АДРЕСА_2, загальна площа 728,80 кв.м;
адміністративне приміщення за адресою: АДРЕСА_12, загальна площа 43,9 кв.м;
нежилу будівлю (літ. Р) за адресою: АДРЕСА_4 загальна площа 3673,7 кв.м;
нежиле приміщення, під офісні приміщення за адресою: АДРЕСА_14, загальна площа 1151,1 кв.м;
приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_15, загальна площа (кв.м): 148,1 кв.м;
квартиру за адресою: АДРЕСА_16;
частину нежитлової будівлі літ. А-4 за адреою: АДРЕСА_17,
із встановленням заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (окрім державних реєстраторів Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України), виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб'єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо зазначеного вище нерухомого майна.
Ухвала про арешт майна, відповідно до вимог ст. 175 КПК України, виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що згідно із частин 1-2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1