печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41916/25-к
пр. 1-кс-35490/25
15 вересня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024000000002762 від 17.12.2024,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 27.08.2025 під час обшуку у підвальних приміщеннях за адресою: Волинська обл., місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, з метою забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024000000002762 від 17.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа службових осіб ДП «Ліси України» зловжили службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб, використовували службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам держави і спричинило тяжкі наслідки.
У період часу з червня по липень 2023 року директор Поліського лісового офісу ДП «Ліси України» ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем сприяв приватизації група інвентарних об'єктів ДП «Ліси України», які слугували для зберігання та обробки деревини, підконтрольними товариствами ТОВ «ВКП ВОЛКОР» (ЄДРПОУ 42164262), ТОВ «ТРИ ВІСІМКИ» (ЄДРПОУ 40002333), ТОВ «ВОЛМА» (ЄДРПОУ: 38079297) та ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (ЄДРПОУ: 36704615). У подальшому за сприянням ОСОБА_4 вищевказані юридичні особи вигравали тендера на закупівлю деревини. Після обробки деревини основний об'єм експортується до підконтрольної фірми «Retim Europe OU» (Естонія) за заниженими цінами, а інша частина лісоматеріалів за ринковими цінами експортуються більш ніж 90 нерезидентів.
Проведеним аналізом експортних операцій з 01.01.2025 по 31.01.2025, встановлено, що ТОВ «Бренвель» (код ЄДРПОУ 36704615) експортував «лісоматеріали розпиляні уздовж, нестругані, нешліфовані», код товару: 4407119000, на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 06.60 грн. за 1 кг., в той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 11.14 грн. за 1 кг.
Далі, «гранули паливні з деревини (пелета дерев'яна)», код товару: 4401310000, ТОВ «Бренвель» (код ЄДРПОУ 36704615) експортував на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 05.00 грн. за 1 кг., в той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 06.46 грн. за 1 кг. Далі, «гранули паливні з деревини (пілета дерев'яна)», код товару: 4401310000, ТОВ «Бренвель» (код ЄДРПОУ 36704615) експортував на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 05.00 грн. за 1 кг., в той час як на інші підприємства - значно дорожче. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 06.46 грн. за 1 кг. «Пиломатеріали обрізні стругані», код товару: 4407112000, ТОВ «Бренвель» (код ЄДРПОУ 36704615) експортував на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 12.44 грн. за 1 кг. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 29.55 грн. за 1 кг. «Тара призначена для зберігання та транспортування товарів», код товару: 4415202000, ТОВ «Бренвель» (код ЄДРПОУ 36704615) експортував на підконтрольне підприємство «Retim Europe OU» зі ціною 11.70 грн. за 1 кг. Проведеним аналізом всіх інших експортерів вказаних груп товару середня ціна становила - 13.52 грн. за 1 кг.
Отже, посадові особи ТОВ «Бренвель» (код ЄДРПОУ 36704615), маючи злочинний намір легалізувати товар на території Європи та уникнути сплати обов'язкових податків і платежів, умисно занижували експортну вартість продукції. Загальна сума експорту «ТОВ «Бренвель» (код ЄДРПОУ 36704615) за 2023 - 2024 роки становить - 203 443 553, 3 грн.
18.06.2025 до ГСУ НП України надійшло клопотання експерта КНДІСЕ, якому доручено виконання судової економічної експертизи № 5401/25-71 з приводу надання додаткових матеріалів а саме: статут та реєстраційні документи ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 36704615) станом на 31.03.2025; договори (угоди) про зовнішньо-економічну діяльність між ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 36704615) та компанією «Retim Europe OU» за період з 01.01.2023 по 31.03.2025 з перекладом на українську мову; вантажно-митні декларації ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 36704615) щодо постачання деревної продукції (код УКТ ЗЕД: 4401310000, 4407112000, 4407119000, 4415202000) на користь компанії «Retim Europe OU» за період з 01.01.2023 по 31.03.2025; податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 36704615) за період з 01.01.2023 по 31.03.2025; облікові бухгалтерські документи (оборотно-сальдові відомості, картки по рахунках, меморіальні ордери тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо реалізації ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 36704615) деревної продукції (код УКТ ЗЕД: 4401310000, 4407112000, 4407119000, 4415202000) на користь компанії «Retim Europe OU» та оплати за неї від компанії «Retim Europe OU» на користь ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» за період з 01.01.2023 по 31.03.2025; банківські виписки щодо виконання договору (угоди) про зовнішньо-економічну діяльність між ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 36704615) та компанією «Retim Europe OU» за період з 01.01.2023 по 31.03.2025 включно; інші облікові та звітні документи ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код за ЄДРПОУ 36704615) за 2023, 2024 роки та І квартал 2025 року, необхідні для вирішення питання.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що докази, які матимуть значення для доказування вини вищевказаних осіб можуть знаходитись за фактичним місцем знаходження ТОВ «Бренвель», код ЄДРПОУ: 36704615 та ТОВ «Волма», код ЄДРПОУ 38079297, за адресою: Волинська обл., місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118.
27.08.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: Волинська обл., місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118 у ході проведення якого виявлено та вилучено:
1) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 01.07.2023 - 15.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
2) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 16.06.2023 - 30.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
3) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 17.07.2023 - 29.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
4) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 2024 21.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
5) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2023 01.07.2023 - 29.07.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
6) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 2023 01.05.2023 - 31.05.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
7) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 01.06.2023 - 15.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
8) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2023 01.06.2023 - 30.06.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
9) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 2023 01.05.2023 - 31.05.2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
10) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 2025 24.03.2025 - 31.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
11) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 2025 01.02.2025 - 28.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
12) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ лютий 2025 01.02.2025 - 12.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
13) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 2025 13.02.2025 - 20.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
14) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 21.02.2025 - 28.02.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
15) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 01.04.2025 - 10.04.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
16) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2025 - 12.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
17) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 02.01.2025 - 31.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
18) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2025 - 31.03.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
19) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 13.03.2025 - 22.03.2025» - 1 шт.;
20) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 13.12.2024 - 31.12.2024» - 1 шт.;
21) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 01.01.2024 - 31.01.2024» - 1 шт.;
22) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 16.05.2024 - 25.05.2024» - 1 шт.;
23) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 11.05.2024» - 1 шт.;
24) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 02.09.2024 - 11.09.2024» - 1 шт.;
25) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 10.05.2024 - 15.05.2024» - 1 шт.;
26) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ березень 01.03.2024 - 30.03.2024» - 1 шт.;
27) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 16.04.2024 - 30.04.2024» - 1 шт.;
28) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 01.10.2024 - 09.10.2024» - 1 шт.;
29) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
30) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 11.07.2024 - 20.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
31) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 22.07.2024 - 31.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
32) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 13.11.2024 - 21.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
33) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 24.01.2024 - 31.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
34) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 01.02.2024 - 08.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
35) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 09.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
36) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Лютий 01.02.2024 - 29.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
37) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 12.06.2024 - 21.06.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
38) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 01.08.2024 - .08.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
39) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 22.11.2024 - 30.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
40) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ лютий 09.02.2024 - .29.02.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
41) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 11.01.2024 -23.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
42) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 01.01.2024 - 10.01.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
43) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 26.05.2024 - 26.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
44) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 02.12.2024 - 30.12.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
45) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 01.11.2024 - 30.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
46) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 16.05.2024 - 31.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
47) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Грудень 02.12.2024 - 12.12.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
48) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 19.03.2024 - 30.03.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» -
49) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 02.04.2024 - 30.04.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
50) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 02.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
51) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 01.04.2024 - 15.04.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
52) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень 01.05.2024 - 15.05.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
53) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Березень 01.03.2024 - 18.03.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
54) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
55) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 02.01.2025 - 16.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»;
56) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 09.08.2024 - 16.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
57) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Листопад 01.11.2024 - 12.11.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
58) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень 17.01.2025 - 31.01.2025» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
59) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень 22.06.2024 - 29.06.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
60) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 10.10.2024 - 15.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
61) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Липень 01.07.2024 - 10.07.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
62) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 01.08.2024 - 31.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
63) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 01.10.2024 - 31.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
64) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 16.10.2024 - 22.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
65) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Жовтень 23.10.2024 - 31.10.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
66) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Серпень 17.08.2024 - 31.08.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
67) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 12.09.2024 - 20.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
68) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Вересень 21.09.2024 - 30.09.2024» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» - 1 шт.;
69) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Квітень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;
70) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Червень-грудень 2023» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;
71) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень-Березень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;
72) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Січень-Травень 2023» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;
73) Папка з документами на якій мається надпис «ЕКСПОРТ Травень-Грудень 2024» ТОВ «ВОЛМА» - 1 шт.;
74) Картонна коробка №1 в яку поміщено 9 (дев'ять) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ 2023» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»;
75) Картонна коробка №2 в яку поміщено 10 (десять) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ за 2023 рік» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»;
76) Картонна коробка №3 в яку поміщено 8 (вісім) папок на кожній з яких мається надпис «ЕКСПОРТ за 2023 рік» ТОВ «БРЕНВЕЛЬ»;
77) Картонна коробка №4 та №5 в які поміщено папки з товарно-транспортними накладними за період 2023 років;
78) Флеш накопичувач білого кольору на 16 GB з маркуванням EXCELERAM;
79) Флеш накопичувач білого кольору з маркуванням Apacer;
80) Флеш накопичувач чорного кольору на 128 GB з маркуванням goodram;
81) Флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Kingston;
82) Флеш накопичувач чорного кольору з маркуванням Apacer;
83) Флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Transcend;
84) Флеш накопичувач чорного кольору на 16 GB з маркуванням good ram;
85) Флеш накопичувач сірого кольору на 64 GB з маркуванням goodram;
86) Флеш накопичувач чорного кольору на 32 GB з маркуванням Apacer;
87) Аркуші паперу формату А4 із зразками печатки ООО «Бренвель» 2358 CPR - 0284 EN 14081 №01 21 IM-NSTA 142 DRY GRADED на 3 арк.;
88) Аркуші паперу формату А4 із зразками печатки IPPC UA03066HT - на 2 арк.;
89) Аркуші паперу формату А4 із зразками печатки ТОВ «ВОЛМА» 38079297 - на 2 арк.;
90) Аркуші паперу формату А4 із зразками печатки у вигляді підпису - на 2 арк.;
91) Документи фінансової звітності ТОВ «ВОЛМА» (код ЄДРПОУ 38079297) та ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36704615) за період з 2021 по 2024 року в окремих папках в загальній кількості 16 (шістнадцять) штук;
92) Системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC3283WDS;
93) Системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC3225PNC;
94) Системний блок чорного кольору марки HP із серійним номером CZC31684D6, зарядний пристрій до системного блоку;
95) Папка сірого кольору з документами щодо зовнішньо-економічної діяльності, папка сірого кольору з написом «КОНТРАКТИ Бервель».
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, будівлі за адресою: Волинська обл., місто Ковель, вулиця Грушевського, будинок, 118, розташованої на земельних ділянках з кадастровими номерами 0710400000:30:002:0164, 0710400000:30:002:0167, 0710400000:30:002:0169, 0710400000:30:002:0170, які перебувають у власності територіальної громади Ковельської міської ради Волинської області, код ЄДРПОУ: 21735504, в оренді ОСОБА_5 та в суборенді ТОВ «Бренвель», код ЄДРПОУ: 36704615 та ТОВ «Волма» код ЄДРПОУ 38079297.
Під час проведення обшуку представники ТОВ «ВОЛМА» (код ЄДРПОУ 38079297) та ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 36704615) відмовилась надавати паролі до вищевказаної техніки. У зв'язку з чим вона була вилучена для подолання логічного захисту.
Перелічені вище предмети відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою слідчого від 27.08.2025 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Вищевказані речові докази мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки із огляд, аналіз дасть змогу перевірити причетність осіб до злочинної діяльності вказаної вище організованої групи, роль кожного учасника у вчинених злочинах тощо. Вказані речові докази могли використовуватися для цілей злочинної діяльності, а тому підпадають під ознаку знаряддя злочину. Метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, на переконання прокурора, із метою перевірки та встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення щодо якого здійснюється досудове розслідування у вказаному провадженні, існує необхідність у накладені арешту на тимчасово вилучене майно для його збереження, оскільки у подальшому воно може бути використане як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду справи по суті.
Прокурор направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, відповідно до якої клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи щодо майна якої вирішується питання про арешт майна направив на адресу суду письмові заперечення, згідно яких у задоволенні клопотання просила відмовити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, якими воно обгрунтовується, письмові заперечення на клопотання докази, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до положень ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчим суддею за результатами розгляду клопотання встановлено, що дійсно майно, на яке просить накласти арешт прокурор, належить ТОВ «ВОЛМА» та ТОВ «БРЕНВЕЛЬ», однак, ні в матеріалах клопотання, ні під час судового розгляду прокурором не доведено існування ризиків, які б обґрунтували такий рівень втручання у право власності юридичних осіб, посадові особи яких не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні та причетність яких до вчинення кримінально-протиправних дій не встановлено.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Разом з тим, в даному випадку, слідчий суддя звертає увагу, що визнання вилученого в ході обшуку майна речовим доказом в даному кримінальному провадженні не є безумовною підставою для накладення арешту на таке майно, а виходячи зі змісту постанови про визнання речовим доказом - остання не містить переліку критеріїв відповідності вилученого майна ознакам речового доказу, що зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Крім того, прокурором не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно відповідає положенням ст. 98 КПК України, тобто набуте кримінально протиправним шляхом, зберегло на собі сліди кримінально правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також до матеріалів клопотання не долучено жодних доказів, які б давали слідчому судді достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінально протиправних дій.
Окремо слідчий суддя звертає увагу на те, що у матеріалах провадження відсутні докази того, що вилучене майно охоплюється ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку та те, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення злочину, або містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, слідчий суддя звертає увагу, що з моменту вилучення речей та предметів та документів, органом досудового розслідування не вчинено жодних дій, спрямованих на дослідження інформації, що в них міститься на предмет наявності інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Нормою ст. 41 Конституції України встановлюється непорушність права особи на володіння, користування і розпорядження своєю власністю.
Отже, дослідивши клопотання та матеріали провадження, слідчий суддя приходить висновку, що підстави для накладення арешту у даному випадку відсутні. Враховуючи викладене, з метою недопущення необґрунтованого втручання держави у право власності слідчий суддя вважає клопотання недостатньо обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024000000002762 від 17.12.2024, залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1