Справа № 756/14833/25
Провадження № 1-кс/756/2587/25
19 вересня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за № 42023100000000626,
До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- договору № 0828-Е123-Р000 від 20.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками до нього, додатковими угодами, актами виконаних робіт/наданих послуг, звітів (документів на підставі яких складені акти виконаних робіт/надані послуги, звіти), платіжними інструкціями;
- договору № 5461-М123-Р000 від 27.11.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державним некомерційним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками до нього, додатковими угодами, актами виконаних робіт/наданих послуг, звітів (документів на підставі яких складені акти виконаних робіт/надані послуги, звіти), платіжними інструкціями.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2023 року за № 42023100000000626, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
За твердженням слідчого, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин організації схеми незаконного привласнення коштів, наданих з державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг за програмами обслуговування населення.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Слідчий зазначив, що до Київської міської прокуратури надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань НПУ щодо вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до зазначених матеріалів, у ході оперативних заходів отримано інформацію, що протягом 2022-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою між собою та зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які реалізують повноваження ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Києва, Київської, Житомирської, Вінницької та Черкаської областей у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування, а також службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та афілійовані з ними суб'єкти господарювання, шляхом зловживання службовим становищем привласнюють кошти, надані з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг за програмами обслуговування населення, в особливо великих розмірах.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0828-Е123-Р000 від 20.01.2023 та № 5461-М123-Р000 від 27.11.2023.
Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов'язаних з розглядом клопотання, зокрема, протоколом огляду відомостей про перерахування коштів, рапортами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів тощо.
У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.
За твердженням слідчого, до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мали на меті єдиний умисел, разом з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюють реалізацію повноважень ІНФОРМАЦІЯ_2 на території м. Києва, Київської, Житомирської, Вінницької та Черкаської областей в частині реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій) та афільованими до них суб?єктами господарської діяльності, шляхом зловживання службовим становищем здійснюють привласнення коштів, наданих з Державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг за програмами обслуговування населення, у особливо великих розмірах. Як вбачається з матеріалів, на рахунки ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами № 0828-Е123-Р000 від 20.01.2023 та № 5461-М123-Р000 від 27.11.2023 були перераховані грошові кошти у загальному розмірі 471,3 млн грн.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення незаконного привласнення коштів, наданих з державного бюджету на фінансування окремих соціальних послуг за програмами обслуговування населення.
Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
У розумінні ч. 1 ст. 162 КПК України зазначені у клопотанні речі і документи можуть містити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а тому доступ до неї має відбуватися згідно з приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, які передбачають з'ясування можливості використання цих відомостей як доказів та неможливість іншими шляхами довести ці обставини.
Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.
Зважаючи на характер речей і документів, обґрунтованими є доводи слідчого про неможливість одержання їх іншими шляхами, аніж шляхом тимчасового доступу.
Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.
Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя
1. Клопотання - задовольнити.
2. Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні Державного некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договору № 0828-Е123-Р000 від 20.01.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками до нього, додатковими угодами, актами виконаних робіт/наданих послуг, звітами (документами, на підставі яких складені акти виконаних робіт/надані послуги, звіти), платіжними інструкціями;
- договору № 5461-М123-Р000 від 27.11.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками, додатковими угодами, актами виконаних робіт/наданих послуг, звітами (документами, на підставі яких складені акти виконаних робіт/надані послуги, звіти), платіжними інструкціями.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - до 19 листопада 2025 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1