Справа № 544/2268/25
пров. № 1-кс/544/298/2025
17 вересня 2025 року м. Пирятин
Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000397 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання начальник слідчого відділу обґрунтовує тим, що 05.09.2025 о 13:50год на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , а пізніше з номера НОМЕР_3 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом перевірки спонукав заявника зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконати певні дії, а також спонукав заявника зателефонувати на номер НОМЕР_4 та передати певні цифрові комбінації. Після чого з банківського рахунку заявника НОМЕР_5 без відома останнього було здійснено перекази коштів на загальну суму близько 90000,00грн на невстановлені банківські рахунки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.09.2025 о 13:50год на його номер телефону НОМЕР_6 зателефонували з номеру НОМЕР_7 , та під час розмови невідома особа представилася потерпілому як працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що ним проводиться перевірка робочого персоналу банку і потрібна його допомога, на що останній погодився. В подальшому, невідома особа вказала потерпілому, щоб він зайшов до власного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що останній виконав, та в ході розмови невідома особа називала останні здійснені потерпілим транзакції, внаслідок чого ОСОБА_5 переконався, що вказана особа дійсно є працівником банку. Далі, невідома особа вказала потерпілому, щоб він вийшов з додатку, та за декілька хвилин йому зателефонує працівник служби безпеки банку. Після чого, о 14:05год до потерпілого зателефонували з номера телефону НОМЕР_8 , та невідома особа під час розмови представилася як працівник служби безпеки на ім'я ОСОБА_6 , та розповів про те, що хтось з працівників банку допустив порушення, та він здійснює перевірку за даним фактом. В подальшому, вказана невідома особа продиктувала потерпілому цифри, та сказала зателефонувати на номер НОМЕР_4 , та дочекавшись з'єднання з оператором продиктувати вказані цифри, то потерпілий і зробив. Після чого, під час розмови з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у потерпілого було запитано, чи надає він свою згоду, на що він відповів що надає. Далі, до потерпілого знову зателефонувализ номеру НОМЕР_8 , та під час розмови невідома особа знову продиктувала цифри, які потерпілий повідомляв під час розмови з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надавав свою згоду. Вказані розмови з невідомою особою та оператором відбувалися по декілька разів за одним сценарієм. По завершенню розмов з невідомою особою, яка представлялася як ОСОБА_6 , до потерпілого знову зателефонували з номеру НОМЕР_7 та під час розмови попрохали продиктувати цифри, що надходили потерпілому у СМС-повідомленнях, на що потерпілий погодився та продиктував невідомій особі цифри з повідомлень. Потім, до потерпілого зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_9 невідома особа, яка представилася знову ОСОБА_7 , та повідомив, що потерпілого на деякий час буде заблоковано, але заспокоїв, повідомивши що все буде добре.
Відповідно до наданої потерпілим ОСОБА_5 виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунку потерпілого було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_11 , на загальну суму близько 96268,95грн.
Таким чином, невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 96268,95грн.
Начальник слідчого відділу вказує на те, що встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Начальник слідчого відділу в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.
При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. 163-165, 309КПК України, слідча суддя
клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000397 від 08.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме, до інформації про:
- особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_10 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу й телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.09.2025 по 17.09.2025,
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 01.09.2025 по 17.09.2025;
- про історію використання IP-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг по банківській картці № НОМЕР_10 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 01.09.2025 по 17.09.2025;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_10 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) надати групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом їх вилучення, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме, до інформації про:
- особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_10 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу й телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.09.2025 по 17.09.2025,
- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 01.09.2025 по 17.09.2025;
- про історію використання IP-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг по банківській картці № НОМЕР_10 , повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за період часу із 01.09.2025 по 17.09.2025;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_10 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 17 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1