Дата документу 18.09.2025Справа № 554/13611/25
Провадження № 1-кс/554/11450/2025
18.09.2025 року м. Полтава
Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №12025175460000118 від 12.09.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 11.09.2025 рок в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано заяву ОСОБА_4 про те, що 11.09.2025 близько о 16:20 год. він працював водієм таксі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому в застосунку надійшло замовлення на доставку підтвердивши котре заявнику одразу зателефонував замовник з номеру НОМЕР_1 . Так замовник перетелефонував заявнику та прохав його про послуги, а саме поповнити інтернет та перерахувати кошти на банківські картки. Так заявник виконуючи прохання невідомої особи здійснив переказ коштів зі своєї картки на картку НОМЕР_2 в сумі 2900 грн., та 1000 грн. після чого здійснив переказ на картку НОМЕР_3 в сумі 2000 грн. Так невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа коштами заявника в сумі 5900 грн.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з моменту відкриття по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться
за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться дані щодо рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритому в банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », руху коштів по вказаному рахунку з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали слідчого судді, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження
У судове засідання дізнавач не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду дізнавач подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати Дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ., та/або дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнку СД ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
документів на особу котра відкрила банківський рахунок.
виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;
місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.
Зобов'язати банк КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1