Справа № 743/695/25
Провадження №1-кс/743/113/25
19 вересня 2025 року селище Ріпки
Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання слідчого СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного 19.05.2025 до ЄРДР за №12025270450000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 19.05.2025 до ЄРДР за №12025270450000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 19.05.2025 до ВП №2 (с-ще Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить провести перевірку по факту заволодіння шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 29000 гривень.
19.05.2025 за вказаним фактом слідчим відділом ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 120252704500000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 17.05.2025 о 16:54 години на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , та почав казати, що вона нібито подавала заявку на « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання відповіла, що заявок ніяких не подавала та поклала слухавку. Потім з вищевказаного номеру знову зателефонували, коли вона підняла слухавку, то екран телефону почорнів і з'явився напис «Не вимикайте телефон, 10-15 хв, на Ваш рахунок зараховуються кошти». Після чого прийшло повідомлення про зарахування коштів двома платежами, в сумі 24500 гривень та 14000 гривень. Звідки та на яку картку надійшли грошові кошти потерпіла не встигла побачити. Далі намагалася вимкнути телефон, але телефон не вимикався, та остання вирішила відключити вайфай-роутер, і телефон вимкнувся. Потім, включивши телефон, спробувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не вийшо, в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла не заходила, так як не вміє користуватися цим додатком. Далі остання зателефонувала на номер " НОМЕР_3 " оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй сказали, що з її рахунку були перераховані грошові кошти, та що її банківську карту заблоковано. Потім невістка потерпілої зателефонувала оператору ІНФОРМАЦІЯ_6 , для того щоб заблокувати карту. Потерпіла підключила телефон до мережі інтернет, але додатки банків були заблоковані.
В ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України надано доручення до ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ. В ході виконання даного доручення встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить потерпілій, було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 у сумі 29000, з якого в подальшому було перераховано грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 (5070 грн), № НОМЕР_6 (4212 грн), № НОМЕР_7 (4219 грн), № НОМЕР_8 (4219 грн), № НОМЕР_9 (4215 грн), № НОМЕР_10 (4219 грн), № НОМЕР_11 (2846 грн). Після чого з картки № НОМЕР_8 здійснено переказ у сумі 750 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та 21000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 . З картки № НОМЕР_10 здійснено переказ у сумі 1650 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 .
З метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення даного злочину, її місцезнаходження та місце вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю подальшого її вилучення.
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 00:00 год. 17.05.2025 по 00:00 год. 17.06.2025.
Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення. Зазначений період часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій по вказаних рахунках, зумовлений тим, що грошові кошти можуть накопичуватись та зберігатися на вказаних рахунках, або використовуватися різними частинами в різний проміжок часу.
У зв'язку з викладеним вище та з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 00:00 год. 17.05.2025 по 00:00 год. 17.06.2025.
Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення. Зазначений період часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій по вказаному рахунку, зумовлений тим, що грошові кошти можуть накопичуватись та зберігатися на рахунку, або використовуватися різними частинами в різний проміжок часу.
З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа невстановлена особа та відшкодування шкоди потерпілому, встановлення та отримання даних про особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 17.05.2025 по 00:00 год. 17.06.2025.
Слідчий наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.
Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.
З матеріалів клопотання вбачається, що 17.05.2025 у потерпілої ОСОБА_5 на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_17 невстановленими особами та невстановленим способом було збільшено кредитний ліміт, та 17.05.2025 о 17:26 годині та 17:29 годині невідомим способом з вказаної карти на карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_6
№ НОМЕР_18 були переведені грошові кошти в сумі 14000 гривень та 24500 гривень. Після цього з картки ІНФОРМАЦІЯ_6 , 17.05.2025 о 17:32 годині, грошові кошти в сумі 29000 гривень перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_19 . Додатки та рахунки банків потерпілої були прив'язані до номеру телефону НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України надано доручення до ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ. В ході виконання даного доручення встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить потерпілій, було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 у сумі 29000, з якого в подальшому було перераховано грошові кошти на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 (5070 грн), № НОМЕР_6 (4212 грн), № НОМЕР_7 (4219 грн), № НОМЕР_8 (4219 грн), № НОМЕР_9 (4215 грн), № НОМЕР_10 (4219 грн), № НОМЕР_11 (2846 грн). Після чого з картки № НОМЕР_8 здійснено переказ у сумі 750 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та 21000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 . З картки № НОМЕР_10 здійснено переказ у сумі 1650 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 .
Вказані карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а саме: зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 таку інформацію щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 :
- копія справи, що стосується відкриття рахунків банківських карток;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків банківських карток;
- рух коштів по карткових рахунках банківських карток (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та/або електронному вигляді);
- номери мобільних телефонів, до яких прив'язані банківськи картки;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки ;
- фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалось зняття грошових коштів з банківських карток.
Інформацію надати за період часу з 00:00 год. 17.05.2025 по 00:00 год. 17.06.2025, з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали встановити до 19.10.2025.
Роз'яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8