621/3017/25
1-кс/621/481/25
іменем України
17 вересня 2025 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна,
16.09.2025 слідчий СВ ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42024222140000071 від 18.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на належне підозрюваному ОСОБА_6 майно, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, шляхом заборони відчуження та розпорядження наступними об'єктами нерухомого та рухомого майна: - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0327 загальною площею 4.5124 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0683 загальною площею 0.493 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0671 загальною площею 0.5136 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0328 загальною площею 4.511 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0678 загальною площею 0.493 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0320 загальною площею 4.1657 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0676 загальною площею 0.493 га.; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0325 загальною площею 4.391 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0677 загальною площею 0.493 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0326 загальною площею 4.5022 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0674 загальною площею 0.493 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0323 загальною площею 4.3284 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0322 загальною площею 4.172 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0673 загальною площею 0.5136 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0675 загальною площею 0.493 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0321 загальною площею 4.1591 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0672 загальною площею 0.5136 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:01:001:0324 загальною площею 4.9311 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:03:001:1600 загальною площею 2.4095 га; - земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:03:000:1660 загальною площею 6.258 га; - автомобіль Volkswagen Golf, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, номер кузова: НОМЕР_2 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ "Енергопостач Трейд", постійно обіймаючи посаду пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.
Так, 02.12.2024 уповноваженою особою відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області ОСОБА_7 прийняте протокольне рішення № 141 про затвердження та оприлюднення зміни до річного плану закупівель, а саме Вугілля кам'яне на 2024 рік в електронній системі закупівель у порядку, встановленому статтею 4 Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням пункту 14 Особливостей, а також провести закупівлю товару відповідно до коду ДК 021:2015 - 09110000 - 3 - Тверде паливо (Вугілля кам'яне Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване) з використанням електронного каталогу шляхом запиту пропозицій. За результатами цього рішення, з дотриманням вимог Закону України "Про публічні закупівлі", Постанови КМУ від 14.09.2020 № 822 "Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу" та Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", 02.12.2024 була оприлюднена відповідна інформація про закупівлю Вугілля кам'яного Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагачене розсортоване коду ДК 021:2015 - 09110000 - 3 - Тверде паливо, загальною вагою 57 тон, місце поставки товару: Харківська область, Чугуївський район, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г, за індивідуальним номер "UA-2024-12-02-012732-а", яка проводилась відповідно до процедури запиту ціни пропозиції через електронний каталог "Prozorro Market".
04.12.2024 у ОСОБА_6 , виник прямий умисел на розтрату грошових коштів місцевого бюджету відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області. Реалізуючи зазначений умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій (незаконне заволодіння грошовими котами місцевого бюджету відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області), передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливими мотивом, порушуючи свої повноваження і використовуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи в умовах воєнного стану, маючи намір поставити під виглядом якісного товару, неякісний, будучи обізнаним про вимоги Закону України "Про публічні закупівлі", Постанови КМУ від 14.09.2020 № 822 "Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу" та Постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», дізнавшись про проведення вказаної закупівлі, 04.12.2024 о 15:43 годині подав тендерну пропозицію про поставку Вугілля кам'яного Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, збагаченого розсортованого коду ДК 021:2015 - 09110000 - 3 - Тверде паливо, загальною вагою 57 тонн, місце поставки товару: Харківська область, Чугуївський район, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г, загальною вартістю 424 650, 00 гривень (в тому числі ПДВ 70 775,00 гривень).
За результатами проведення закупівлі 16.12.2024 між відділом освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області в особі начальника відділу ОСОБА_8 та ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД2 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю № 91/24, відповідно до якого постачальник приймає на себе зобов'язання передати змовнику у власність (поставити) Вугілля кам'яне, Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472 за Код ДК 021:2015 - 09110000-30 Тверде паливо, кількість товару - 57 тон. Місце постачання: 63440, Харківська область, Чугуївський район, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г. Ціна договору склала 424 650 грн 00 коп., у тому числі ПДВ 70 775 грн 00 коп.
ОСОБА_6 реалізуючи зазначений умисел на заволодіння бюджетними коштами відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, в умовах воєнного стану, будучи службовою особо, зловживаючи своїм службовим становищем, після формування договору, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення майнової шкоди відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, з метою укладання договору, на виконання його суттєвих умов, надав відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області копії наступних документів із відміткою на них "Надано ТОВ ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД для участі в закупівлі UA-2024-12-02-012732-а": - Дозвіл № б/н, виданий ТОВ "КОАЛЕНЕРЖИ" (код ЄДРПОУ 44197200) на виконання робіт підвищеної небезпеки від 01.02.2023 за підписом першого заступника начальника Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці ОСОБА_9 , який діє з 01.02.2023 до 01.02.2028; - Дозвіл № б/н, виданий ТОВ "КОАЛЕНЕРЖИ" (код ЄДРПОУ 44197200) на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки від 01.02.2023 за підписом першого заступника начальника Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці ОСОБА_9 , який діє з 01.02.2023 до 01.02.2028; - Декларацію № 076572/24 про провадження господарської діяльності ТОВ "КОАЛЕНЕРЖИ" (код ЄДРПОУ 44197200); - Висновок з оцінку впливу на довкілля виданого ТОВ "КОАЛЕНЕРЖИ2 (код ЄДРПОУ 44197200) Департаментом екології та природних ресурсів Донецької ОДА (вих. № 10-17/2209/90-23 від 08.11.2023); - Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугільну продукцію вугілля кам'яне, Г(Г2) (13-100) № 35 надання чинності березень 2023 р. чинний до березня 2027 р., виданий ТОВ "КОАЛЕНЕРЖИ" (код ЄДРПОУ 44197200) ВП "УКРНДІВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ" ДП "НТЦ "ВУГЛЕІННОВАЦІЯ"; Лист ДП "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ" до ТОВ "КОАЛЕНЕРЖИ" (код ЄДРПОУ 44197200) вих. № 53/к від 05.11.2024.
При цьому, ОСОБА_6 , розуміючи, що ТОВ "КОАЛЕНЕРЖИ" не продавався та не повставлявся ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" товар - Вугілля кам'яне, Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472 за Код ДК 021:2015 - 09110000-30 Тверде паливо, не надав "Лист-дозвіл", який передбачений умовами Договору, та який надав би йому право використання вказаних документів у вказаній закупівлі, оскільки такий "Лист-дозвіл" Товариством з обмеженою відповідальність "КОАЛЕНЕРЖИ" для участі в закупівлі ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" не надавався.
Продовжуючи реалізовувати умисел, ОСОБА_6 , уклав усний договір з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на перевезення товару - вугілля кам'яного, невстановленого в ході досудового розслідування походження, на двох вантажних автомобілях МАН, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , та МАН, НОМЕР_5 , з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_6 .
В подальшому, 20.12.2024 за командою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на вказаних вантажних автомобілях прибули до складського приміщення, точна адреса якого в ході досудового розслідування не встановлена, в м. Павлоград Дніпропетровської області, де автомобілі було завантажено в присутності та за командою ОСОБА_6 неякісним вугіллям кам'яним, невідомого походження, загальною вагою відповідно до умов договору та видаткової накладної № 101 57 тонн, та ОСОБА_6 була дана команда доставити вугілля кам'яне до місця розвантаження за адресою місця постачання відповідно до умов договору, а саме: Харківська область, Чугуївський район, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г, при цьому будь-яких супровідних документів на товар надано не було.
20.12.2024 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 товар-вугілля кам'яне, було доставлено та розвантажено на території КЗ "Шелудьківський ліцей" за адресою постачання відповідно до умов договору.
Крім того, при невстановлених в ході досудового розслідуваннях обставинах, та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_6 було складено, підписано та завірено круглою печаткою ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" товарно-транспортну накладну № 88 від 20.12.2024 на автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 , водій ОСОБА_11 , про поставку відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області товар - Вугілля кам'яне Г (Г2 (13-100) вагою 28,2 т, пункт навантаження: місто Арциз, Одеської області, пункт розвантаження: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г, та товарно-транспортну накладну № 89 від 20.12.2024, на автомобіль МАН реєстраційний номер НОМЕР_5 , з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_6 , водій ОСОБА_10 , про поставку відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області товар - Вугілля кам'яне Г (Г2) (13-100) вагою 28,8 тон, пункт навантаження: місто Арциз, Одеської області, пункт розвантаження: Харківська область, Чугуївський район, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г, які в подальшому було надано до відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області.
Крім того, при невстановлених в ході досудового розслідуваннях обставинах, та у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_6 було складено, підписано та завірено круглою видаткову накладну № 101 від 20.12.2024 та рахунок на оплату № 69 від 20.12.2024, про поставку ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області товару - Вугілля кам'яне, Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, загальною вагою 57 т, на загальну суму 424 650 грн 00 коп, у тому числі ПДВ 70 775, 00 гривень, які в подальшому було надано до відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області.
На підставі вказаних документів начальником відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області ОСОБА_8 було підписано платіжну інструкцію № 513 від 23.12.2024 на загальну суму 424 650 грн 00 коп., та на підставі цих документів Державною казначейською службою України у Зміївському районні Харківської області вказану суму 24.12.2024 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" UA933077700000026006111144121.
20.02.2025 під час огляду території КЗ "Шелудьківський ліцей" відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району, Харківської області, який розташований за адресою: Харківська обл., Чугуївський район, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г, із залученням спеціалістів ДП "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут", із дотриманням вимог ДСТУ 4096-2002 "Вугілля буре, кам'яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань", відібрано зразки поставленого ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" вугілля кам'яного на підставі договору про закупівлю № 91/24 від 16.12.2024.
За результатами відбору зразків поставленого вугілля кам'яного із залученням спеціалістів ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», із дотриманням вимог ДСТУ 4096-2002 "Вугілля буре, кам'яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань", та проведення випробувань зразків, відповідно до листа Державного підприємства вих. № 07/149 від 01.04.2025 та додатків до нього: протоколу випробування, таблиці випробувань, за результатами випробувань встановлено наступне: Зольність на сухий стан палива А? , % - 35,8, що перевищує на 21,8%; Відповідно до гранулометричного складу проб, масова частка кусків розміром мене нижчої границі 13 мм., за результатами дослідження становить 49,3 % (більша на 32,3%). Дане вугілля з розмірами кусків 0-100 підпадає під технічні вимоги ДСТУ 4083:2012 "Вугілля кам'яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови2 п. 3.1.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-25/5757-ФХД від 20.03.2025 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.8 "Дослідження ґрунтів" наданий на дослідження зразок речовини, відібраний на території КЗ "Шелудьківський ліцей", є кам'яним вугіллям з домішками уламків червоної цегли, фрагментів рослинних залишків, грудочок ґрунту та уламків гірських порід.
Зразок кам'яного вугілля з глиняною цеглою, фрагментами рослинних залишків, ґрунтом та уламками гірських порід, має наступні якісні показники: Загальна волога (%W?) складає 4,12%; Величина зольності на суху масу (%А? ) - 27,46%.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-25/8747-ТВ від 10.06.2025, за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, встановлено, що ринкова вартість вугілля кам'яного марки Г (Г2) за показаннями якості: фракція 0-100 мм., зольність на сухий стан палива - 27,46 %, у загальній кількості 57 тонн, з урахуванням ПДВ, при умові доставки товару до місця постачання за адресою: Харківська область, Чугуївський район н, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г, станом на 16.12.2024, за умов, зазначених в дослідницькій частині, становить 199 933 грн 33 коп.
Таким чином, різниця між сплаченими відділом освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД2 по договору про закупівлю № 91/24 від 16.12.2024 грошовими коштами (424 650, 00 гривень) та ринковою вартістю фактично поставленого ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД» вугілля кам'яного (199 933, 33 гривень) складає 224 716 грн 67 коп.
Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/121-25/17992-ЕК від 13.08.2025 за результатами проведення судової економічної експертизи в межах спеціальних знань експерта економіста, проведеним дослідженням документально підтверджується поставка вугілля кам'яного марки Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, у кількості 57 тон, на суму 424 650, 00 грн. (з ПДВ), по договору від 16.12.2024 № 91/24 укладеному між Відділом освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (Замовник, код ЄДРПОУ 43956241) та ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" (Постачальник, код ЄДРПОУ 44870684).
Проведеним дослідженням документально підтверджується перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку Відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області (код ЄДРПОУ 43956241) на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 44870684) в сумі 424 650 грн 00 коп. (з ПДВ), як оплата за кам'яне вугілля марки Г (Г2) (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, у кількості 57 тон по договору від 16.12.2024 № 91/24.
Виключно з урахуванням встановленої у висновку судової товарознавчої експертизи від 10.06.2025 № СЕ-19/121-25/8747-ТВ ринкова вартість вугілля кам'яного марки Г (Г2) з показниками якості: фракція 0-100 мм., зольність на сухий стан палива - 27,46 %, у загальній кількості 57 тон, та за умов врахування вихідних даних, вказаних в резолютивній частині постанови слідчого (докладно викладених в дослідницькій частині висновку), арифметично підтверджується надлишкова сплата грошових коштів Відділом освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області на користь ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" за вугілля кам'яне по договору від 16.12.2024 № 91/24 у сумі 224 716 грн 67 коп. (424 650,00-199 933, 33), з урахуванням ПДВ.
Таким чином, директор ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" ОСОБА_6 , діючи умисно, будучи службовою особо, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи що вугілля кам'яне не відповідає якісними, технологічними, фізико-механічними показниками та за показниками, що характеризують безпечність вугілля, визначеним договором № 91/24 від 16.12.2024, маючи на меті корисливий мотив, розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою заволодіння бюджетними коштами відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської, поставив до навчального закладу КЗ "Шелудьківський ліцей" за адресою: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Шелудьківка, вул. Шкільна, 67-Г, вугілля кам'яне Г (Г2), розмір кусків 0 - 100 мм., зольність на сухий стан палива - 27,46 %, яке підпадає під вимоги ДСТУ 4083:2012 "Вугілля кам'яне та антрацит для пиловидного спалювання на теплових електростанціях. Технічні умови" п. 3.1., загальною вагою 57 тонн, фактична вартість якого становить 199 933 грн 33 коп., чим спричинив державі в особі відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області шкоду на загальну суму 224 716 грн 67 коп., які було надлишково сплачені відділом освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області на користь ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД" за вугілля кам'яне по договору від 16.12.2024 № 91/24.
Крім того, ОСОБА_6 склав та посвідчив документи: транспортну накладну № 88 від 20.12.2024 на автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_4 ; товарно-транспортну накладну № 89 від 20.12.2024, на автомобіль МАН реєстраційний номер НОМЕР_5 , з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_6 ; видаткову накладну № 101 від 20.12.2024, що мають юридичні значення, і надав зазначеним документам статусу офіційних, тим самим видав вказаний завідомо неправдивий офіційний документ від імені ТОВ "ЕНЕРГОПОСТАЧ ТРЕЙД2, внісши в них завідомо неправдиві відомості, після чого, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння коштами місцевого бюджету, подав їх до відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області на підтвердження виконання умов договору.
02.09.2025 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 194, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
16.09.2025 прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в інтересах держави в особі Відділу освіти Слобожанської міської ради Чугуївського району Харківської області, про відшкодування матеріальної шкоди, подано цивільний позов.
Підозрюваний ОСОБА_6 має у власності земельні ділянки, та автомобіль, перелік, яких наведено у вступній частині.
На підставі викладеного, слідчий вважав, що з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідний арешт майна підозрюваного ОСОБА_6 .
Ухвалою слідчого судді Зміївського районного суду Харківської області від 16.09.2025 призначено розгляд клопотання слідчого на 17.09.2025.
16.09.2025 захисник ОСОБА_5 надіслав заяву про ознайомлення з матеріалами справи.
17.09.2025 до початку розгляду клопотання захисник ОСОБА_5 надіслав заперечення, де зазначив, що слідчим у клопотанні не запропонований найменш обтяжливий спосіб арешту майна, не доведено мету арешту. Також, розмір шкоди 224 716 грн 67 коп. є неспівмірним з вартістю нерухомого майна та рухомого майна.
Під час судового розгляду слідчий ОСОБА_4 наполягав на задоволенні клопотання.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання, а також вказала на необхідність арешту земельних ділянок підозрюваного, оскільки на цей час відсутні відомості про місцезнаходження автомобіля підозрюваного, та взагалі його стан невідомий.
Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вважав, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження є неспівмірним.
Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного.
Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є: 7) арешт майна.
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Відповідно до ч. ч. 2, 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підтвердження клопотання надано копію інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, а також інформацію з Інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" на транспортний засіб, щодо належності підозрюваному ОСОБА_6 майна вказаного в клопотанні про арешт (а. с. 42-52).
Також, надано копії повідомлення про підозру від 02.09.2025, цивільного позову, поданого прокурором ОСОБА_3 від 16.09.2025, щодо відшкодування шкоди у розмірі 224 716 грн 67 коп.
Таким чином, клопотання слідчого, погоджене прокурором, про арешт майна підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову відповідає вимогам ч. 3 ст. 171 КПК України, містить відомості щодо наявності правових підстав для арешту майна.
Під час судового розгляду було враховано кількість нерухомого майна підозрюваного щодо якого вимагається арешт, що є неспіврозмірним, з вимогами заявленими у цивільному позові.
Також, слідчим не надано до суду вартість нерухомого та рухомого майна підозрюваного, у тому числі щодо місця знаходження автомобіля і його стану.
Водночас, невжиття заходів забезпечення позову може призвести до відчуження підозрюваним належного йому майна, що може перешкоджати дієвості кримінального провадження в частині можливого відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.
Дотримуючись вимог ч. 4 ст. 173 КПК України належить застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна - позбавлення підозрюваного ОСОБА_6 права відчуження та розпорядження належному йому нерухомого у виді однієї земельної ділянки, що має найбільшу площу, та рухомого майна.
За таких обставин, клопотання слідчого ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню шляхом заборони відчуження та розпорядження будь-яким способом щодо земельної ділянки із кадастровим номером 1423055400:03:000:1660 та автомобіля Volkswagen Golf, реєстраційний номер НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_12 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд
1. Клопотання задовольнити частково.
2. З метою забезпечення цивільного позову, поданого у кримінальному провадженні прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в інтересах держави в особі Відділу освіти Слобожанської міської ради Чугуївського району Харківської області, про відшкодування матеріальної шкоди, накласти арешт, що полягає у забороні відчуження або розпорядження будь-яким іншим способом, на наступне нерухоме та рухоме майно, що належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 :
- земельну ділянку із кадастровим номером 1423055400:03:000:1660, загальною площею 6,258 га;
- автомобіль Volkswagen Golf, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2007 року випуску, номер кузова: НОМЕР_7 .
3. У задоволенні решти клопотання - відмовити.
4. Ухвала про арешт майна підлягає виконанню негайно слідчим СВ відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_4 .
5. Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів зі дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1