Справа №705/4301/24
1-кс/705/1555/25
18 вересня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю: прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань Черкаської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Черкаської області, Жашківського району, м. Жашків, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше судимого,
- підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України,
Старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що було погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.
Із клопотання вбачається, що з метою вчинення особливо тяжких злочинів (незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, а також сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше липня місяця 2024 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_4 звернулася ОСОБА_7 , яка будучи особою без визначеного роду занять, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, запропонувала останньому увійти до складу стійкого ієрархічного об'єднання - злочинної організацію, з метою протиправного збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території м. Одеса та м. Черкаси.
Таким чином ОСОБА_4 надавши свою згоду на пропозицію ОСОБА_7 , погодившись на умови останньої став учасником очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації.
Залучаючи учасників злочинної організації, ОСОБА_7 врахувала той факт, що усі вказані особи не мали постійних джерел прибутків, потребували матеріального забезпечення, крім того ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , раніше судимі за вчинення кримінальних правопорушень в сфері незаконного обігу наркотиків, а відносно ОСОБА_4 , та ОСОБА_12 скеровано обвинувальні акти до суду за вчинення кримінальних правопорушень в цій сфері, а тому була переконана, що вони мають відповідний злочинний досвід та будуть готові виконувати її вказівки, спрямовані на налагодження процесу незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, задля незаконного збагачення учасників злочинної організації.
ОСОБА_7 утворила вказану злочинну організацію, організовувала та керувала вчиненням злочинів, спрямовувала, об'єднувала і координувала зусилля інших членів організації на вчинення злочинів.
Так, найвищу ланку у злочинній організації, взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_7 , відвела собі та особисто підібрала та залучила до участі у ньому в якості співорганізатора довірену особу зі свого найближчого оточення ОСОБА_9 , яким повинні були підпорядковуватися інші учасники злочинної організації, які безумовно, чітко і своєчасно повинні були виконувати всі вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 мали визначати напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, ієрархічне положення кожного з них, розробляти плани вчинення злочинів і доводити до безпосередніх виконавців їх вчинення, координувати їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, приймати рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.
Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 та ОСОБА_9 відвели своїм найбільш довіреним особам - ОСОБА_4 , якого визначили адміністратором телеграм-чату зі збуту наркотичних засобів «Надежда Васильевна», з метою ведення злочинної діяльності пов'язаної з вчиненням систематичного незаконного збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено на території м. Черкаси, батькам - ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , які на спільних зборах із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 обговорювали та надавали рекомендації, щодо вчинення злочинів пов'язаних з незаконним збутом наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, та здійснювали постачання наркотичного засобу - метадон.
Третя ланка у злочинній організації складалась із інших учасників злочинної організації, між якими було розподілено їх функції та ролі, а саме: постачальників сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, якими є ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Осіб, які здійснювали фасування, перевезення, розкладання суміші з наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, з метою подальшого збуду, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також осіб які здійснювали фасування, зберігання з метою збуту суміші з наркотичного засобу, та сильнодіючого лікарського засобу - ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . Осіб, які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованого для збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол - ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб. Пособників: ОСОБА_22 , який за грошову винагороду здійснював діяльність по контролю виведення грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, з банківських рахунків, зняття грошових коштів з банківських карток, які попередньо за грошову винагороду були отримані в користування від третіх осіб та ОСОБА_23 , який раніше працював в правоохоронних органах та будучи обізнаним про форми і методи документування злочинів, пов'язаних зі збутом наркотиків, здійснював консультування щодо конспірації її діяльності з метою уникнення притягнення до відповідальності та запобігання викриття правоохоронними органами діяльності учасників організації за встановлену щомісячну грошову винагороду.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконувати наступне:
- змішування, фасування та пакування наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, попередньо придбаних ОСОБА_7 ;
- приховане зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів;
- перевезення вказаних засобів на автомобілі;
- розкладання вказаних засобів в заздалегідь обумовлених районах міст Одеса та Черкаси з фіксуванням і подальшою передачею координат здійснених «закладок»;
- придбання банківських карток, оформлених щонайменше на трьох осіб, для зарахування на них грошових коштів від продажу заборонених речовин;
- здійснення зняття грошових коштів в банкоматах, при потребі - передача готівки на зберігання чи її обмін на іноземну валюту.
Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і сильнодіючих лікарських засобів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий основним учасникам об'єднання, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 як організатору та співорганізатору злочинної організації ОСОБА_9 , свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації під час підбору її учасників враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування.
Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.
У разі неналежного виконання своїх функцій учасниками, було можливе їх виключення зі складу злочинної організації, фінансовий вплив у вигляді позбавлення грошової винагороди та висловлення організатором та співорганізатором зауважень щодо неналежного виконання обов'язків учасниками злочинної організації. Покарання визначалось організатором та співорганізатором злочинної організації.
Окрім цього, було розроблено план діяльності злочинної організації, який зокрема полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та з метою залучення якомога більшої кількості покупців наркотичних засобів декільком учасникам злочинної організації були визначені окремі мобільні телефони з номерами, які використовувались конкретно для продажу наркотичних засобів, так звані «магазини», за якими були закріплені визначені особи, так звані «оператори». Вказані номери були відомі серед осіб, які перебували в залежності від вживання наркотичних засобів та були їх покупцями.
Конспіруючи свою протиправну діяльність, учасники злочинної організації використовували умовні і жаргонні слова, а також прізвиська при спілкуванні в режимі голосової телефонії між собою та з особами, що мали намір придбати заборонені до обігу речовини. Так, слова «товар», «діла» означали наркотичний засіб метадон; слово «пісок» - сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол); слова «чєк», «чєки» - згортки з наркотиком. При спілкуванні між собою учасники злочинної організації називали ОСОБА_7 - « ОСОБА_24 », ОСОБА_9 - «Митя».
У такий спосіб усі зазначені вище особи, керуючись корисливими мотивами, будучи об'єднані планом спільного вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів, узгодивши спільні дії, передбачивши розподіл функцій та обов'язків кожного окремого учасника, спрямованих на досягнення цього плану, остаточно зорганізувались у стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів через мережу Інтернет шляхом здійснення так званих «закладок».
З метою забезпечення існування та функціонування угрупування,
ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок злочинної організації та її учасників.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження збуту наркотичних засобів на території м. Одеса та м. Черкаси, задля незаконного збагачення учасників групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 ОСОБА_20 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:
-стабільністю і згуртованістю свого складу;
-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів - метадон в суміші із сильнодіючим лікарським засобом - дифенгідрамін (димедрол) на території м. Черкаси, м. Одеса.
-наявністю загальновизначених правил поведінки;
-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
-розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;
-чіткою ієрархією.
Так, задокументована діяльність організованої групи полягала в систематичному придбанні та/або виготовленні наркотичного та сильнодіючого лікарського засобів, їх перевезенні до міста Жашків, де вказані речовини розважувались на «дози», змішувались між собою, фасувались та пакувались у так звані «майстер-клади», тобто велику кількість окремих згортків, поміщених в об'ємне фасування.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, з яким були обізнані основні учасники, постачання наркотичного засобу метадон з метою його подальшого збуту, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше як з липня 2024 року до початку 2025 року, ОСОБА_7 за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , особисто та спільно з ОСОБА_21 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , зважували і розфасовували в полімерні згортки наркотичний засіб метадон, змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), які після цього незаконно приховано зберігали у вказаному будинку. В подальшому ОСОБА_7 як особисто, так із залученням учасників організації, на автомобілі перевозила згортки з наркотичним та сильнодіючим лікарським засобами в місто Одесу, де у вигляді так званих «закладок» приховувала їх, фіксуючи місцерозташування схованок, для подальшого збуту.
Також ОСОБА_8 та ОСОБА_13 здійснювали фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), в невстановленому в ході досудового розслідування місця, які після цього незаконно приховано зберігали та перевозили заздалегідь пофасовану суміш за місцем проживання ОСОБА_7 ..
Також ОСОБА_10 та ОСОБА_25 здійснювали фасування в полімерні згортки наркотичний засіб метадон змішуючи його при цьому із сильнодіючим лікарським засобом дифенгідрамін (димедрол), за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , які після цього незаконно приховано зберігали у вказаному будинку та передавали заздалегідь пофасовану суміш ОСОБА_4 ..
Діючи згідно з планом вчинення організованою злочинною організацією злочинів, ОСОБА_4 в період часу з 07.10.2024, використовуючи мережу інтернет, а саме телеграм-чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкувався з покупцями, домовлявся з ними про продаж та ціну наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону, та в подальшому після проведення оплати надсилав фотозображення з місцем знаходження наркотичного засобу таким чином здійснювався збут вище вказаної речовини на території м. Черкаси.
Грошові кошти за збут метадону та димедролу учасники злочинної організації отримували від покупців на банківські картки, реквізити яких надсилались ОСОБА_9 та ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у відповідних в телеграм-чатах, зокрема, картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_3 та інші.
Отримані за продаж заборонених речовин кошти накопичувались на банківських картках, з яких в подальшому знімались готівкою, розподілялись між учасниками злочинної організації, обмінювались на іноземну валюту, витрачались для покриття витрат на виготовлення і придбання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів, витрачались для придбання речей, необхідних для продовження злочинної діяльності (пакувального, фасувального матеріалу, банківських карток, мобільних телефонів та сім-карток до них), для придбання транспортних засобів, які подальшому використовувались для продовження злочинної діяльності. Також частина коштів залишалась на банківському рахунку для участі в азартних іграх та виведення коштів в разі виграшу.
Так, ОСОБА_4 , як учасник злочинної організації, виконував такі функції:
-спільно з організатором та довіреними особами розробляв плани вчинення злочинів, які в подальшому затверджувались організатором;
-будучи довіреною особою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 визначений старшим за здійснення збуту суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на території м. Черкаси;
-до злочинної діяльності залучив невстановлених в ході досудового розслідування осіб які добровільно вступили в злочинну організацію та виконували функції з розкладання заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на території м. Черкаси;
-координував дії осіб які здійснювали розкладання заздалегідь пофасованої суміші з наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол на території м. Черкаси;
-адміністрував та забезпечував функціонування Telegram-каналу « ОСОБА_26 » зі збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території міста Черкаси.
-отримував замовлення від покупців, являвся «оператором телеграм каналу», особисто контролював діяльність телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постійно оновлював інформацію щодо наявності наркотичних засобів, актуальних цін, способів оплати за «товар»;
-надавав інструкції покупцям щодо порядку проведення оплати, передання графічних зображень з визначенням адрес та місць розташування схованок (закладок) у телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-визначав місця на території міста Черкаси для безпосереднього розкладання наркотичного і сильнодіючого лікарського засобів у схованки («закладки») для подальшого збуту у телеграм-каналі «Надежда Васильевна»;
-отримував кошти здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу - метадон.
Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, тобто з квітня 2024 року по квітень 2025, централізованим підпорядкуванням одній особі, постійним зв'язком усіх співучасників з метою систематичного вчинення корисливих злочинів, пов'язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, наявністю ознак маскування своїх злочинних дій з метою забезпечення безпеки членів організованої злочинної організації та уникнення кримінальної відповідальності.
Отже, створена ОСОБА_7 злочинна організація, до складу якої як учасник входив ОСОБА_4 , завдяки розробленим її учасниками заходами, убезпечувала себе від викриття і діяла з невстановленої досудовим розслідуванням дати та часу але не пізніше квітня 2024 року по квітень 2025 року на території м. Жашків, Уманського району, Черкаської області та припинила своє функціонування у зв'язку з її викриттям правоохоронними органами.
Крім цього, під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією, створеною ОСОБА_7 а саме:
Статтею 3 Конституції України, передбачено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин на території України дозволяється лише в цілях і в порядку, встановлених цим Законом, а в передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відповідних центральних органів виконавчої влади.
Діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці I Переліку на території України забороняється, за винятком діяльності з використання рослин, включених до таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону, а також діяльності з культивування та використання рослин, включених до списку №3 таблиці I Переліку в цілях і на підставах, передбачених статтею 15 цього Закону.
Діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Ліцензія на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів видається за наявності відповідної матеріально-технічної бази, нормативно - технічної документації, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також для забезпечення безпечності такої діяльності.
Згідно з положеннями ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
Згідно із «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, з наступними змінами та доповненнями, метадон віднесений до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця 2, список 1). Згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 серпня 2007 року № 490 «Про затвердження отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», димедрол є сильнодіючим лікарським засобом.
У відповідності до ст. 68 Конституції України кожен громадянин України зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.
Незважаючи на вимоги вищевказаних нормативних актів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» ОСОБА_7 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками, вчинила незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон при наступних обставинах.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення шляхом незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_7 діючи у складі створеної нею злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками її структурних частин (організованих груп) та іншими учасниками повторно, вчинила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу - метадону при наступних обставинах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час ОСОБА_7 , будучи організатором створеної нею (організованої групи) злочинної організації, діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо їй роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання незаконно придбала при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах наркотичний засіб - метадон, загальною масою не менше 0.141 грам, який у невстановлений досудовим розслідуванням час за адресою: АДРЕСА_2 спільно з невстановленими особами, з метою збуту вказаного наркотичного засобу, та розфасували його у невстановлену кількість полімерних згортків, але не менше як 1 (одна) штука з ізоляційної стрічки синього кольору - так звані «закладки». В подальшому ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, незаконно перевезла, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб заздалегідь пофасований наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, з метою подальшого збуту невідомим особам в м. Черкаси.
Так, 18.02.2025 приблизно о 12 год. 47 хв., ОСОБА_4 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_7 , злочинної організації, діючи підконтрольно та з відома її керівника, а саме ОСОБА_7 , діючи умисно, виконуючи відведену безпосередньо йому роль у спільному злочинному плані, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, діючи умисно, з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, в переписці з (особою зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_27 , який надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій взяв участь як покупець, за допомогою месенджеру «Телеграм» чат « ОСОБА_26 », відомий як « ОСОБА_28 », домовився з ним про продаж йому наркотичного засобу метадону в кількості одного згортку, повідомивши (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_27 номер банківської карти ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_3 та суму - 350 грн., за один згорток з наркотичною речовиною метадон, яку необхідно перерахувати, як плату за метадон. Банківська картка ПАТ «МТБ Банк» № НОМЕР_3 , оформлювалась третіми особами та передавалась, згідно до розподілу обов'язків в користування ОСОБА_22 , для подальшого зняття готівкових коштів здобутих від збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол, та вказані готівкові кошти ОСОБА_22 передавав ОСОБА_7 .
Далі, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_27 18.02.2025 о 12 год. 19 хв., знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 97 за допомогою терміналу ПАТ «МТБ Банк», здійснив переказ грошових коштів в сумі 350 гривень на банківську картку вищевказаного користувача, про що повідомив ОСОБА_4 , відіславши йому, за допомогою месенджеру «Телеграм», фотознімок квитанції про сплату вказаних грошових коштів.
Після цього, 18.02.2025, об 12 год. 51 хв. год., ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому судовим слідством місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливого мотиву та з метою наживи, діючи в інтересах організації по заздалегідь погодженому плану, згідно відведеної безпосередньо йому ролі повідомив про місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу (особі зі зміненими анкетними даними) ОСОБА_27 надіславши йому за допомогою месенджеру «Телеграм» чату « ОСОБА_26 », адресу та фотозображення місця розташування «закладки» - АДРЕСА_3 з поясненнями.
В подальшому, особа зі зміненими анкетними даними ОСОБА_27 18.02.2025 о 12 год. 59 хв. знаходячись за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, 16, використовуючи фотозображення, надіслані в чат «Надежда Васильевна» на землі в снігові виявив один згорток згорток обмотаний синьою ізоляційною стрічкою, який було вилучено та в якому, згідно висновку експерта № СЕ-19/124-25/3088-НЗПРАП від 25.02.2025 знаходиться кристалічна речовина, яка містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон маса якого становить 0.141 г..
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол), обрала способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю зі збуту наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу через мережу Інтернет в «телеграм-чатах» «Дима Доктор», « ОСОБА_26 », «Наташа», на території м. Одеса та м. Черкаси усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробила детальний (поступовий) злочинний план, направлений на скоєння особливо тяжких кримінальних правопорушень, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Так, 19.02.2025 точний час досудовим розслідуванням невстановлений, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: вул. Лісова, 39, с. Винарівка, Білоцерківського району, Київської області на території територіального сервісного центру МВС №3249 діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, маючи грошові кошти, що попередньо були отримані внаслідок збуту наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол в складі організованої злочинної групи, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, після спільного обговорення та затвердження ОСОБА_7 , а саме придбав автомобіль VOLKWAGEN PASSAT AI9261TA VIN code: НОМЕР_4 , номерний знак: НОМЕР_5 , за грошові кошти в сумі 375000 гривень, згідно договору купівлі-продажу №3249/2025/5155467 від 19.02.2025, тим самим розпорядившись грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом та в подальшому вказаний транспортний засіб використовувався для перевезення наркотичного засобу - метадон та сильнодіючого лікарського засобу - димедрол.
30.04.2025 року о 08 годині 35 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано відповідно до ст. 208 КПК України.
30.04.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.
24.07.2025 року ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21.09.2025 року.
Виконувачем обов'язків керівника Уманської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 30.07.2025.
21.07.2025 слідчим суддею Уманського міськрайонного суду ОСОБА_29 продовжено строк досудового розслідування до 30.10.2025 включно.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаних злочинів повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.
Так, у кримінальному провадженні призначено три експертизи матеріалів і засобів звукозапису (фоноскопічні), по яким на даний час експертні дослідження тривають.
Через складність проведення даних експертиз та значний обсяг досліджуваних об'єктів для їх завершення необхідний додатковий час, тоді як висновки цих експертиз мають суттєве значення для судового розгляду і їх результати забезпечать повноту та об'єктивність встановлення всіх обставини провадження.
Окрім цього, по кримінальному провадженні необхідно провести розсекречення значної частини матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та документів по організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити протоколи про результати їх проведення.
Також провести та провести огляд вилученої інформації в ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», через значний її обсяг близько 3000 сторінок..
Враховуючи спосіб і тяжкість вчинених злочинів ОСОБА_4 виникла необхідність в продовженні обраного відносно нього запобіжного заходу пов'язаного з позбавленням волі.
Підставою продовження застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочинів, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачена може здійснити дії, передбачені п.п. 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Інші обставини, які сприяють застосуванню більш м'якого запобіжного заходу, досудовим розслідуванням не встановлено.
Тому слідчий просить продовжити строк запобіжного заходу тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 до 30.10.2025 без можливості внесення застави, в межах строку досудового розслідування.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд продовжити відносно ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Захисник підозрюваного - ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в продовженні даного запобіжного заходу та змінити запобіжний захід відносно підозрюваного на цілодобовий домашній арешт..
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку захисника.
Вислухавши доводи прокурора, підозрюваного, захисника, перевіривши матеріали клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024252100000051 від 02.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.
30.04.2025 о 08 годині 35 хвилин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано відповідно до ст. 208 КПК України.
30.04.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України.
02.05.2025 слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб з 30 квітня 2025 до 28 червня 2025 року включно, без застосування застави.
24.07.2025 року слідчим суддею продовжено строк дії запобіжного заходу ОСОБА_4 до 21.09.2025 року.
Виконувачем обов'язків керівника Уманської окружної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 30.07.2025.
21.07.2025 слідчим суддею Уманського міськрайонного суду ОСОБА_29 продовжено строк досудового розслідування до 30.10.2025 включно.
Відповідно до ч.3 ст. 197 КПК строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави, які вказують, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 307, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 306 КК України, які віднесено до категорії особливо тяжких злочинів. Така причетність підтверджується матеріалами кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого.
Так, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».
Європейський суд з прав людини в рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Заява № 42310/04) від 21.07.2011 в пункті 175 зазначив, що «…термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення...».
Також, слідчий суддя вважає, що є вірогідність ризиків, передбачених у статті 177 КПК України, зокрема вірогідність переховування підозрюваного ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та/або суду, так як підозрюваний усвідомлює, що підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, зокрема, особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна; незаконно впливати на свідків, в тому числі понятих та осіб, які надали добровільну згоду на проведення за їх участю слідчих дій, інших учасників кримінального провадження; вчинити інший злочин в сфері наркозлочинів, так як підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово вчиняв злочини пов'язані з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, що може виразитись в не з'явленні до слідчого, прокурора та суду за викликом.
Вирішуючи питання наявності ризиків, слідчий суддя виходить з того, що Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає надання стороною обвинувачення доказів того, що підозрюваний/обвинувачений обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Враховуючи те, що в судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, які є достатніми для переконання, що існують підстави вважати, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, не зможе запобігти тим ризикам, які існують та забезпечити досягнення мети їх застосування, тому слідчий суддя вважає за необхідне продовжити підозрюваному ОСОБА_4 строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування.
Керуючись статтями 177, 183, 193, 194 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 30 жовтня 2025 року, без можливості внесення застави, в межах строку досудового розслідування.
Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному, захиснику - до відома та направити до ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» - для виконання.
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали, а підозрюваним - протягом 5 днів з дня вручення йому копії.
Повний текст ухвали оголошено 18 вересня 2025 року о 16 год. 30 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1