Справа № 697/1687/25
Провадження № 1-кп/697/175/2025
18.09.2025 м. Канів
Канівський міськрайонний суд Черкаської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисника обвинувачених - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12025250000000539 від 26.06.2025 з угодами про визнання винуватості за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Дослідницьке Васильківського району Київської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, маючого інвалідність 3 групи, здійснює підприємницьку діяльність, раніше не судимого,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Буда-Горобіївська Черкаської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою спеціальною освітою, одруженого, маючого інвалідність 3 групи, здійснює підприємницьку діяльність раніше не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Буда- Горобіївська Черкаської області, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст. 7 Закони України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з 11.12.2023 по 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), здійснювали незаконне придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які незаконно зберігали в нежитлових приміщеннях, розташованих на території м. Канів Черкаського району Черкаської області, та в подальшому збували невстановленій у ході досудового розслідування кількості осіб за наступних обставин:
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 11.12.2023 до 14.05.2025, на території комплексу складських приміщень розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, здійснювали систематичне придбання у Особи 1, незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом «горілки», розфасованих у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 698 300 грн (270 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластиковій ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 388 500 гривень (350 гривень за 1 ємність), які Особа 1 доставляв на транспортному засобі 1, державний номерний знак 1. У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перевантажували до транспортних засобів Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 та Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , на яких транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.
Зокрема, 06.02.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно з відома ОСОБА_5 та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, придбав у Особи 1 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, які особа 1 доставив на транспортному засобі 1, державний номерний знак 1. У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 перевантажив до транспортного засобу Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.
Також, 20.03.2025 в період часу з 10:02 год. по 10:10 год. ОСОБА_4 , діючи умисно з відома ОСОБА_5 та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території комплексу складських приміщень розташованих по іншу сторону дороги навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, придбав у Особи 1 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'єму 5 літрів кожна в загальній кількості 80 штук, які Особа 1 доставив на транспортному засобі 1 номерний знак 1. У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 перевантажив до транспортного засобу Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.
Крім того, 14.05.2025 в період часу з 12:45 год. по 12:46 год. ОСОБА_5 , діючи умисно з відома ОСОБА_7 та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території комплексу складських приміщень розташованих по іншу сторону дороги навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, придбав у Особи 1 незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості 86 штук, які Особа 1 доставив на транспортному засобі 1, державний номерний знак 1. У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 перевантажив до транспортного засобу Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.
У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у період з 11.12.2023 до 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне транспортування з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи транспортні засоби марки Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 , та марки Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , систематично здійснювали транспортування придбаних ними у зазначений вище період незаконно виготовлених алкогольних напоїв до приміщення, яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується в м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), а також до торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), де зберігали незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту.
Крім того, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у період з 11.12.2023 до 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), здійснювали заготівлю пластикових пляшок об'ємом 0,5 та 1 літр відповідно, у які частково розливали попередньо придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку».
Також, ОСОБА_4 , разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 11.12.2023 до 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось) на території торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О.Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), збували невстановленій кількості мешканців м. Канів попередньо придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 0,5, 1 та 5 літрів за ціною 80 гривень за літр «горілки» та 90 гривень за літр «коньяку».
Зокрема, 23.04.2025 ОСОБА_4 , діючи умисно з відома ОСОБА_5 , та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), де о 14 год. 39 хв. збув залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: одну пластикову ємність об'ємом 5 літрів наповнену прозорою рідиною під виглядом «горілки» за кошти в сумі 400 гривень та одну пластикову ємність об'ємом 5 літрів наповнену темною рідиною під виглядом «коньяку» за кошти в сумі 450 грн, а всього на загальну суму 850 грн.
Також, 30.04.2025 ОСОБА_5 , діючи умисно з відома ОСОБА_4 , та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), де о 11 год. 20 хв. збув залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: одну пластикову ємність об'ємом 5 літрів наповнену прозорою рідиною під виглядом «горілки» за кошти в сумі 400 гривень.
Загалом ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 11.12.2023 до 15.06.2025, збули невстановленій під час досудового розслідування кількості осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом «горілки», розфасованих у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 5831 штук, у тому числі які були частково розфасовані у пластикові ємності об'ємом 0,5 та 1 літр відповідно, за невстановлену в ході розслідування суму коштів, проте не менше 2 332400 гривень (80 гривень за літр), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1105 штук, у тому числі які були частково розфасовані у пластикові ємності в об'ємом 0,5 та 1 літр відповідно, за невстановлену в ході розслідування суму коштів, проте не менше 497250 гривень (90 гривень за літр).
У подальшому, протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв були припинені працівниками поліції, які 15.05.2025 провели обшук нежитлового приміщення, яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об'ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 29 штук; пластикові ємкості об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 95 штук; пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 431 штуки.
Також 15.06.2025 проведено обшук у торгівельній точці, яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об'ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 25 штук; пластикові ємкості об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 24 штуки; пластикові ємкості об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною темного кольору, що має запах спирту в кількості 10 штук; пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 3 штуки; пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною темного кольору, що має запах спирту в кількості 4 штуки.
Крім того, 15.05.2025 проведено обшук автомобіля марки Nissan NV 300 білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 2 штуки.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7976-ФХД від 13.06.2025, рідини, які 23.04.2025 були придбані у ОСОБА_4 , є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.2 % об., лужність-4,2 см3 ; масова концентрація альдегідів - 6.4 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел - 8.6 мг/дм3; об'ємна частка метилового спирту - 0.011 %, масова концентрація естерів - менше 0.5 мл/дм3. Об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 37% об. В прозорій рідині коричневого кольору виявлено відхиленням в органолептичних показниках та показнику міцності, тому подальше її дослідження за методиками наведеними в ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі» ДСТУ 4222:2003 «Горілки, спирт етиловий та водноспиртні розчини. Газохроматографічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» та ДСТУ 4646:2006 «Спирт етиловий, горілки, напої лікеро- горільчані. Газохроматографічний метод визначення справжності» для визначення основних фізико-хімічних показників за основними показниками для горілок та горілок особливих не проводилось.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7980-ФХД від 12.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку приміщення торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О.Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту ( міцність) становить 35.1 % об., 34.7 % об., 35.3 % об., 35.0 % об.,36.5 % об., лужність - 4,6 см3, 4,5 см3, 4,4 см3, 4,5 см3, 2,8 см3, масова концентрація альдегідів - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3 , менше 0.9 мг/ дм3, менше 8.2 мг/ дм3 , менше 0.5 мг/ дм3, масова концентрація сивушних масел - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 3.3 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3; об'ємна частка метилового спирту - 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %; масова концентрація естерів - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, 2.1 мг/ дм3, 15.1 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3. Об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 36.5 % об., 35.3 % об., 35.4 % об., 36.4 % об. В прозорій рідині коричневого кольору виявлено відхилення в органолептичних показниках та показнику міцності, тому подальше її дослідження за методиками наведеними в ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі» ДСТУ 4222:2003 «Горілки, спирт етиловий та водноспиртні розчини. Газохроматографічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» та ДСТУ 4646:2006 «Спирт етиловий, горілки, напої лікеро- горільчані. Газохроматографічний метод визначення справжності» для визначення основних фізико-хімічних показників за основними показниками для горілок та горілок особливих не проводилось.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7979-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки Nissan NV 300 білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.2 % об., 35.3 % об., лужність - 2,0 см3, 2,1 см3, масова концентрація альдегідів - 6.5 мг/ дм3, 4.9 мг/ дм3; масова концентрація сивушних масел - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3; об'ємна частка метилового спирту - 0.001 %, 0.001 %; масова концентрація естерів - 72.0 мг/ дм3, менше 41.5 мг/ дм3.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7981-ФХД від 17.06.2025, рідини, які 30.04.2025 були придбані у ОСОБА_5 , є спиртовмісною рідиною. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.3 % об., лужність - 2,0 см3, масова концентрація альдегідів - 2.9 мг/ дм3, масова концентрація сивушних масел - менше 0.5 мг/ дм3, об'ємна частка метилового спирту - 0.013 %, масова концентрація естерів - менше 86.0 мг/ дм3. У зразку рідини виявлено відхилення в показниках міцності та масової концентрації естерів.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7928-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.4 % об.,36.3 % об., 34.6 % об.,36.4 % об.,33.8 % об., 36.3 % об., лужність - 2,0 см3, 2,1 см3, 3,9 см3, 4,2 см3, 3,8 см3, 3,7 см3, масова концентрація альдегідів - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3 , менше 0.5 мг/ дм3 , менше 0.5 мг/ дм3 , 11.8 мг/ дм3 , менше 0.5 мг/ дм3, масова концентрація сивушних масел - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3; об'ємна частка метилового спирту - 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %,0.001 %, 0.004 %; масова концентрація естерів - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, 52.2 мг/ дм3. В шести зразках рідин виявлено відхилення в показнику міцності, в чотирьох зразках рідин виявлено відхилення в показнику лужності, в одному показнику рідини виявлено відхилення в показниках масової концентрації альдегідів та масової концентрації естерів.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання зберігання та транспортування, з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, у період з 11.12.2023 по 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), вчиняв дії по легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_5 , не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст. 7 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з 11.12.2023 по 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), на території торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), збували невстановленій кількості мешканців м. Канів попередньо придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластиковій ємності об'ємом 0,5, 1 та 5 літрів за ціною 80 гривень за літр «горілки» та 90 гривень за літр «коньяку». В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яким розпоряджалися на власний розсуд.
У такий спосіб ОСОБА_4 , діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально-караного діяння, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, в період з 11.12.2023 по 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), набував та володів грошовими коштами, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, проте не менше 371425 гривень, як прибутків від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими розпоряджався на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Канів Черкаської області, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимогам ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст. 7 Закони України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з 11.12.2023 по 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), здійснювали незаконне придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які незаконно зберігали в нежитлових приміщеннях, розташованих на території м. Канів Черкаського району Черкаської області, та в подальшому збували невстановленій у ході досудового розслідування кількості осіб за наступних обставин:
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 11.12.2023 до 14.05.2025, на території комплексу складських приміщень, розташованих по іншу сторону дороги, навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, здійснювали систематичне придбання у Особи 1, незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом «горілки», розфасованих у пластикові ємності об'єму 5 літрів кожна в загальній кількості близько 6290 штук за кошти в загальній сумі близько 1 698 300 грн (270 гривень за 1 ємність), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1110 штук за кошти в загальній сумі близько 388 500 гривень (350 гривень за 1 ємність), які особа 1 доставляв на транспортному засобі 1, державний номерний знак 1. У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перевантажували до транспортних засобів Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 та Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , на яких транспортували незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.
Зокрема, 06.02.2024 ОСОБА_4 , діючи умисно з відома ОСОБА_5 та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території комплексу складських приміщень розташованих по іншу сторону дороги навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, придбав у Особи 1, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, які Оосба 1 доставив на транспортному засобі 1, державний номерний знак 1. У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 перевантажив до транспортного засобу Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.
Також, 20.03.2025 в період часу з 10:02 год. по 10:10 год. ОСОБА_4 , діючи умисно з відома ОСОБА_5 та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території комплексу складських приміщень розташованих по іншу сторону дороги навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, придбав у особи 1, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'єму 5 літрів кожна в загальній кількості у невстановленій загальній кількості 80 штук, які Оосба 1 доставив на транспортному засобі 1, державний номерний знак 1. У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 перевантажив до транспортного засобу Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.
Крім того, 14.05.2025 в період часу з 12:45 год. по 12:46 год. ОСОБА_5 , діючи умисно з відома ОСОБА_7 та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території комплексу складських приміщень розташованих по іншу сторону дороги навпроти магазину «Господар», що за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 83, придбав у особи 1, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості у невстановленій загальній кількості 86 штук, які Особа 1 доставив на транспортному засобі 1, державний номерний знак 1. У подальшому придбані у такий спосіб незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_5 перевантажив до транспортного засобу Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 , на якому транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту до місць подальшого зберігання та реалізації.
У такий спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , у період з 11.12.2023 до 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), маючи злочинний умисел, спрямований на незаконне транспортування з метою збуту та зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, використовуючи транспортні засоби марки Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 , та марки Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , яким користувався ОСОБА_5 , систематично здійснювали транспортування придбаних ними у зазначений вище період незаконно виготовлених алкогольних напоїв до приміщення, яке розміщується в АДРЕСА_2 та має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), а також до торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О.Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), де зберігали незаконно виготовлені алкогольні напої з метою подальшого збуту.
Крім того, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у період з 11.12.2023 до 15.05.2025, (точніше час та оюставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), здійснювали заготівлю пластикових пляшок об'ємом 0,5 та 1 літр відповідно, у які частково розливали попередньо придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку».
Також, ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольнихх напоїв, у період з 11.12.2023 до 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), на території торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), збували невстановленій кількості мешканців м. Канів попередньо придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 0,5, 1 літрів за ціною 80 гривень за літр «горілки» та 90 гривень за літр «коньяку».
Зокрема, 23.04.2025 ОСОБА_4 , діючи умисно з відома ОСОБА_5 , та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О.Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), де о 14 год. 39 хв. збув залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: одну пластикову ємність об'ємом 5 літрів наповнену прозорою рідиною під виглядом «горілки» за кошти в сумі 400 гривень та одну пластикову ємність об'ємом 5 літрів наповнену темною рідиною під виглядом «коньяку» за кошти в сумі 450 гривень, а всього на загальну суму 850 гривень.
Також, 30.04.2025 ОСОБА_5 , діючи умисно з відома ОСОБА_4 , та в межах єдиного попередньо досягнутого плану дій, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, діючи з корисливих мотивів, перебуваючи в приміщенні торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), де о 11 год. 20 хв. збув залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: одну пластикову ємність об'ємом 5 літрів наповнену прозорою рідиною під виглядом «горілки» за кошти в сумі 400 гривень.
Загалом ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , реалізовуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у період з 11.12.2023 до 15.05.2025 збули невстановленій під час досудового розслідування кількості осіб незаконно виготовлених алкогольних напоїв виглядом «горілки», розфасованих у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 5831 штук, у тому числі які були частково розфасовані у пластиковій ємності об'ємом 0,5 та 1 літр відповідно, за невстановлену в ході розслідування суму коштів, проте не менше 2332400 гривень (80 гривень за літр), а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «коньяку», розфасовані у пластикові ємності об'ємом 5 літрів кожна в загальній кількості близько 1105 штук, у тому числі які були частково розфасовані у пластикові ємності в об'ємом 0,5 та 1 літр відповідно, за невстановлену в ході розслідування суму коштів, проте не менше 497250 гривень (90 гривень за літр).
У подальшому, протиправні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв були припинені працівниками поліції, які 15.05.2025 провели обшук нежитлового приміщення, яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об'ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 29 штук; пластикові ємкості об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 95 штук; пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 431 штуки.
Також 15.06.2025 проведено обшук у торгівельній точці, яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О. Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об'ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 25 штук; пластикові ємкості об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 24 штуки; пластикові ємкості об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною темного кольору, що має запах спирту в кількості 10 штук; пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 3 штуки; пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна, заповнені рідиною темного кольору, що має запах спирту в кількості 4 штуки.
Крім того, 15.05.2025 проведено обшук автомобіля марки Nissan NV 300 білого кольору з державним номерним знаком НОМЕР_1 , під час якого було виявлено та вилучено: пластикові ємкості об'ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною, що має запах спирту в кількості 2 штуки.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7976-ФХД від 13.06.2025, рідини, які 23.04.2025 були придбані у ОСОБА_4 , є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.2 % об., лужність-4,2 см3; масова концентрація альдегідів - 6.4 мг/дм3; масова концентрація сивушних масел - 8.6 мг/дм3; об'ємна частка метилового спирту - 0.011 %, масова концентрація естерів - менше 0.5 мг/дм3. Об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 37% об. В прозорій рідині коричневого кольору виявлено відхилення в органолептичних показниках та показнику міцності, тому подальше її дослідження за методиками наведеними в ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі» ДСТУ 4222:2003 «Горілки, спирт етиловий та водноспиртні розчини. Газохроматографічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» та ДСТУ 4646:2006 «Спирт етиловий, горілки, напої лікеро- горільчані. Газохроматографічний метод визначення справжності» для визначення основних фізико-хімічних показників за основними показниками для горілок та горілок особливих не проводилось.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7980-ФХД від 12.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку приміщення торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О.Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.1 % об., 34.7 % об., 35.3 % об., 35.0 % об., 36.5 % об., лужність - 4,6 см3, 4,5 см3, 4,4 см3, 4,5 см3, 2,8 см3, масова концентрація альдегідів - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3 , менше 0.9 мг/ дм3, менше 8.2 мг/ дм3 , менше 0.5 мг/ дм3, масова концентрація сивушних масел - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 3.3 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3; об'ємна частка метилового спирту - 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %; масова концентрація естерів - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, 2.1 мг/ дм3, 15.1 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3. Об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) прозорої рідини коричневого кольору становить 36.5 % об., 35.3 % об., 35.4 % об., 36.4 % об. В прозорій рідині коричневого кольору виявлено відхилення в органолептичних показниках та показнику міцності, тому подальше її дослідження за методиками наведеними в ДСТУ 4165:2003 «Горілки і горілки особливі» ДСТУ 4222:2003 «Горілки, спирт етиловий та водноспиртні розчини. Газохроматографічний метод визначення вмісту мікрокомпонентів» та ДСТУ 4646:2006 «Спирт етиловий, горілки, напої лікеро- горільчані. Газохроматографічний метод визначення справжності» для визначення основних фізико-хімічних показників за основними показниками для горілок та горілок особливих не проводилось.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7979-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку автомобіля марки Nissan NV 300 білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.2 % об., 35.3 % об., лужність - 2,0 см3, 2,1 см3, масова концентрація альдегідів - 6.5 мг/ дм3, 4.9 мг/ дм3; масова концентрація сивушних масел - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, об'ємна частка метилового спирту - 0.001 %, 0.001 %; масова концентрація естерів - 72.0 мг/ дм3, менше 41.5 мг/ дм3.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7981-ФХД від 17.06.2025, рідини, які 30.04.2025 були придбані у ОСОБА_5 , є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 35.3 % об., лужність - 2,0 см3, масова концентрація альдегідів - 2.9 мг/ дм3, масова концентрація сивушних масел - менше 0.5 мг/ дм3, об'ємна частка метилового спирту - 0.013 %, масова концентрація естерів - менше 86.0 мг/ дм3. У зразку рідини виявлено відхилення в показниках міцності та масової концентрації естерів.
Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних рідин № СЕ-19/124-25/7928-ФХД від 16.06.2025, рідини, які 15.05.2025 були вилучені в ході проведення обшуку нежитлового приміщення, яке представляє собою цегляну двоповерхову будову, накриту шифером, яке розміщується у м. Канів по вул. Котляревського, навпроти будинку № 1/1 та має має GPS координати (49.7526319, 31.4395512), є спиртовмісними рідинами. Прозора безбарвна рідина має наступні фізико-хімічні показники за основними показниками горілки та горілок особливих, відповідно до діючих стандартів: відхилень в органолептичних показниках не виявлено, об'ємна частка безводного етилового спирту (міцність) становить 36.4 % об., 36.3 % об., 34.6 % об., 36.4 % об., 33.8 % об., 36.3 % об., лужність - 2,0 см3, 2,1 см3, 3,9 см3, 4,2 см3, 3,8 см3, 3,7 см3, масова концентрація альдегідів - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3 , менше 0.5 мг/ дм3 , менше 0.5 мг/ дм3 , 11.8 мг/ дм3 , менше 0.5 мг/ дм3, масова концентрація сивушних масел - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3; об'ємна частка метилового спирту - 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %, 0.001 %,0.001 %, 0.004 %; масова концентрація естерів - менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, менше 0.5 мг/ дм3, 52.2 мг/ дм3. В шести зразках рідин виявлено відхилення в показнику міцності, в чотирьох зразках рідин виявлено відхилення в показнику лужності, в одному показнику рідини виявлено відхилення в показниках масової концентрації альдегідів та масової концентрації естерів.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України, як незаконне придбання зберігання та транспортування, з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально караного діяння, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, у період з 11.12.2023 по 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), вчиняв дії по легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , діючи умисно, разом та за попередньою змовою із ОСОБА_4 , не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, всупереч вимогам ст. 15 Закон України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» та ст. 7 Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності», у період з 11.12.2023 по 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), на території торгівельної точки за місцем фактичного здійснення легальної підприємницької діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , яка знаходиться поряд з центральним ринком м. Канів, впритул до проїжджої частини, ліворуч від з'їзду з перехрестя з круговим рухом на вулицю Енергетиків та, у напрямку вул. О.Кошового, яка представляє собою металеву конструкцію, побудовану з металосайдингу, яка має наступні GPS координати (49.7543492, 31.4618963), збували невстановленій кількості мешканців м. Канів попередньо придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки» та «коньяку», розфасовані у пластиковій ємності об'ємом 0,5, 1 та 5 літрів за ціною 80 гривень за літр «горілки» та 90 гривень за літр «коньяку».В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яким розпоряджалися на власний розсуд.
У такий спосіб ОСОБА_5 , діючи умисно із корисливих мотивів, внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного кримінально-караного діяння, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України, в період з 11.12.2023 по 15.05.2025 (точніше час та обставини в ході досудового розслідування встановити не вдалось), набував та володів грошовими коштами, точна сума яких досудовим розслідуванням не встановлена, проте не менше 371425 гривень, як прибутків від незаконної реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом та якими розпоряджався на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом.
Згідно з оголошеними у судовому засіданні угодами про визнання винуватості від 30.06.2025, укладеними між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , їх захисником ОСОБА_6 , сторони угоди дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинувачених за ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.1 ст. 209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин. Також обвинувачені повністю та беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень в повному обсязі та за обставин, викладених у обвинувальному акті.
При затвердженні угоди обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджене покарання за за ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
за ч.1 ст. 209 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, та покласти обов'язки передбачені ст. 76 КК України. На підставі ст. 75,77 КК України не застосовувати до нього додаткове покарання у виді конфіскації майна. Відповідно до ч.3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу виконувати самостійно. На підставі ст. 96-1 та ст.96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до порожніх пластикових ємностей об'ємом 5 л кожна округлої форми, в кількості 15 шт, порожніх пластикових ємностей об'ємом 5 л кожна квадратної форми, в кількості 11 шт., коштів отриманих від незаконної реалізації алкогольних напоїв в загальній сумі 15000 грн., стягнути 1/2 судових витрат на проведення судово-хімічних експертиз в загальній сумі 34981,80 грн, що складає 17 490 грн.
При затвердженні угоди обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене покарання за за ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
за ч.1 ст. 209 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік. На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, та покласти обов'язки передбачені ст. 76 КК України. На підставі ст. 75,77 КК України не застосовувати до нього додаткове покарання у виді конфіскації майна. Відповідно до ч.3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу виконувати самостійно. На підставі ст. 96-1 та ст.96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до порожніх пластикових ємностей об'ємом 5 л кожна округлої форми, в кількості 15 шт, Порожніх пластикових ємностей об'ємом 5 л кожна квадратної форми, в кількості 11 шт., коштів отриманих від незаконної реалізації алкогольних напоїв в загальній сумі 15000 грн., стягнути 1/2 судових витрат на проведення судово-хімічних експертиз в загальній сумі 34981,80 грн, що складає 17 490 грн.
Обвинуваченим роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; наслідки невиконання угоди.
Тим самим, на час судового провадження, встановлено достатність фактичних даних для визнання винуватими ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК, ч.1 ст. 209 КК України.
Прокурор в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.
Захисник обвинувачених та обвинувачені також просили суд про затвердження угоди про визнання винуватості, обвинувачені вказали, що їм зрозуміло наслідки їх затвердження та невиконання, їх позиція є добровільною.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, суд приходить до висновку про необхідність затвердження угод про визнання винуватості між обвинуваченими та прокурором у кримінальному провадженні з наступних підстав.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: 1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, 2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:
1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією);
2) корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані);
2-1) корупційних кримінальних проступків, нетяжких або тяжких корупційних злочинів, а також кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, у разі відсутності ознак вчинення цих кримінальних правопорушень у співучасті, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, і за умови повного відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо таких збитків або шкоди було завдано);
3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.
Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв'язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
В підготовчому судовому засіданні достовірно встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, які суд кваліфікує за ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК - як незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за ч.1 ст. 209 КК України - набуття, володіння та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо повністю одержано злочинним шляхом, які за ч.4, 5 ст. 12 КК України є нетяжким та тяжким злочинами відповідно.
Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час судового засідання з'ясовано, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 цілком розуміють зміст положення п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а саме, що вони мають право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого вони обвинувачуються, а вони мають такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на їх користь.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розуміють наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого вони визнають себе винуватими, а також вид покарання, яке буде застосовано до них у разі затвердження цієї угоди судом.
Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні наявних у суду матеріалів кримінального провадження встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цих угод про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини: ступінь та характер сприяння обвинувачених у розслідуванні кримінального провадження щодо них, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню).
Також, судом встановлено, що укладення угод про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди, зокрема, відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.
Умови угоди відповідають вимогам КПК України та закону, інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.
Покарання, узгоджене сторонами, є покаранням у межах санкції ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України, відповідає положенням Загальної частини КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинувачених, які раніше не судимі, працюють та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання, а також є необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених та попередження нових кримінальних правопорушень.
Обставинами, яка пом'якшує покарання обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно ст. 66 КК України є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відповідно до ст. 67 КК України, не встановлено.
Ухвалюючи вирок на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, оцінених судом відповідно до ст. 94 КПК України, суд дійшов висновку, що мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, передбаченим КК України.
При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суд відповідно до ч.1 ст. 70, ч.3 ст. 72 КК України призначає покарання за кожне кримінальне правопорушення окремо та визначивши кожному з обвинувачених остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень - за ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв; за ч.1 ст. 209 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік.
Також суд вважає, що умови угоди про визнання винуватості про звільнення обвинувачених від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробовуванням та іспитовим строком на підставі ст. 75 КК України та покладення обов'язків, передбачених ст. 76 КК України, відповідає вимогам КПК України, оскільки враховуючи те, що обвинувачені працюють, мають постійне місце проживання, є особами з інвалідністю 3 групи, раніше не судимі, а тому їх виправлення можливе без ізоляції від суспільства із застосуванням ст. 75, 76 КК України.
Суд також дійшов висновку що умови угоди про визнання винуватості про незастосування до обвинувачених додаткового покарання у виді конфіскації майна, передбаченого як додаткове обов'язкове покарання в санкції ч. 1 ст. 209 КК України, відповідає положенням ст. 75, 77 КК України.
Відповідно до ст.77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.
Конфіскація майна як додаткове покарання виконується лише реально і може бути призначено тільки у разі, коли призначене основне покарання засудженій особі слід відбувати реально.
Отже, при застосуванні положень ст.75 КК України конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначена. Такий висновок міститься і в ухвалі Верховного Суду від 16.08.2018 (справа №183/163/14).
Крім того, щодо додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю, відповідно до ч. 4 ст. 72 КК України, додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.
Основне покарання у виді штрафу на підставі ч.3 ст. 72 КК необхідно виконувати самостійно.
Запобіжні заходи до обвинувачених не застосовувалися, суд не вбачає підстав для їх обрання.
Цивільний позов не заявлявся.
Процесуальні витрати відповідно до ст. 124 КПК України за проведення судової експертизи (Дослідження спиртовмісних сумішей) № СЕ-19/124-25/7976-ФТД від 13.06.2025 в сумі 5348,40 грн., № СЕ-19/124-25/79760-ФТД від 12.06.2025 в сумі 10696,80 грн., № СЕ-19/124-25/7981-ФТД від 17.06.2025 в сумі 5565,60 грн., № СЕ-19/124-25/7928-ФТД від 16.06.2025 в сумі 8022,60 грн., № СЕ-19/124-25/7979-ФТД від 16.06.2025 в сумі 5348,40 грн., на загальну суму 34981,80 грн, необхідно стягнути з обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в рівних долях по 17 490,00 грн.
Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.
Порожні пластикові ємності об'ємом 5 л кожна округлої форми, в кількості 15 шт, порожні пластикові ємності об'ємом 5 л кожна квадратної форми, в кількості 11 шт., кошти отримані від незаконної реалізації алкогольних напоїв в загальній сумі 30000,00 грн кожним із обвинуваченим по 15000,00 грн., які визнані речовими доказами, підлягають спеціальній конфіскації на підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України.
Так, ч.1 ст.96-1 КК України встановлено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Згідно з ч.2 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація застосовується на підставі: 1) обвинувального вироку суду;2) ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності;3) ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру;4) ухвали суду про застосування примусових заходів виховного характеру;5) ухвали суду про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру.
Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави (п.3 ч.1 ст.96-2 КК України).
Частиною 9 ст.100 КПК України встановлено, що питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.
Питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку (п.5 ч.9 ст.100 КПК України).
Таким чином, пластикові ємності об'ємом 5 л кожна округлої форми, в кількості 15 шт, порожні пластикові ємності об'ємом 5 л кожна квадратної форми, в кількості 11 шт., кошти отримані від незаконної реалізації алкогольних напоїв в загальній сумі 30000,00 грн кожним із обвинуваченим по 15000,00 грн., що, згідно з обвинувальним актом, були предметом кримінальних правопорушень, які є умисними і за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тому вказане майно підлягає спеціальній конфіскації і арешт, накладений на нього на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, скасуванню не підлягає.
Вказаний висновок суду узгоджується із правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 27.09.2021 у справі № 466/5842/20.
Арешт, накладений на речові докази: автомобіль марки Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключі від вказаного транспортного засобу; автомобіль Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі від вказаного транспортного засобу, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12Pro IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 із сім карткою на номер НОМЕР_9 ; ємкості із полімерного матеріалу об'ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною, в кількості 54 шт. ємкості із полімерного матеріалу об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, кількості 24 шт., ємкості із полімерного матеріалу об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною темного кольору в кількості 105 шт., ємкості з полімерного матеріалу об'ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною в кількості 500 шт, ємкості з полімерного матеріалу об'ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною в кількості 4 шт, відповідно до ст.174 КПК України - скасувати.
Питання щодо вказаних речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 124, 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд
Затвердити угоди про визнання винуватості від 30 червня 2025 року у кримінальному провадженні № 12025250000000539, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2025 року, укладені між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та їх захисником ОСОБА_6 .
Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000,00 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- за ч.1 ст. 209 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік.
На підставі ч.1 ст. 70, ч.3 ст. 72 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000,00 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв та трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов'язок протягом іспитового строку періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.
На підставі ст. 75,77 КК України не застосовувати до ОСОБА_5 додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.3 ст. 72 КК України основне покарання, призначене ОСОБА_5 у виді штрафу виконувати самостійно.
Відповідно до ч.4 ст. 72 КК України додаткове покарання, призначене ОСОБА_5 у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади на один рік виконувати самостійно.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили не обирати.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави судові витрати на проведення судово-хімічних експертиз в сумі 17 490,00 грн.
Визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 2 ст.28, ч.1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000,00 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
- за ч.1 ст. 209 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік.
На підставі ч.1 ст. 70, ч.3 ст. 72 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 6000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 102 000,00 грн, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених алкогольних напоїв та трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 обов'язок протягом іспитового строку періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи, навчання.
На підставі ст. 75,77 КК України не застосовувати до ОСОБА_4 додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.3 ст. 72 КК України основне покарання, призначене ОСОБА_4 у виді штрафу виконувати самостійно.
Відповідно до ч.4 ст. 72 КК України додаткове покарання, призначене ОСОБА_4 у виді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади на один рік виконувати самостійно.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили не обирати.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати на проведення судово-хімічних експертиз в сумі 17 490,00 грн
Порожні пластикові ємності об'ємом 5 л кожна округлої форми, в кількості 15 шт, порожні пластикові ємностей об'ємом 5 л кожна квадратної форми, в кількості 11 шт., кошти отримані ОСОБА_5 від незаконної реалізації алкогольних напоїв в загальній сумі 15000,00 грн., кошти отримані ОСОБА_4 від незаконної реалізації алкогольних напоїв в загальній сумі 15000,00 грн., які підлягають спеціальній конфіскації, та які зберігаються на території ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області - конфіскувати у власність держави.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою на автомобіль марки Nissan NV 300, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та ключі від вказаного транспортного засобу; автомобіль Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі від вказаного транспортного засобу, мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12Pro IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 із сім карткою на номер НОМЕР_9 .
Речові докази:
автомобіль марки Nissan NV 300 білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_10 та ключі від вказаного транспортного засобу- повернути власнику ОСОБА_9 ;
автомобіль Volkswagen LT 35, державний номерний знак НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_11 та ключі від вказаного транспортного засобу; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 12Pro IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 ; мобільний телефон iPhone 11 Pro IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 із сім карткою на номер НОМЕР_9 - повернути власнику ОСОБА_4 ;
ємкості із полімерного матеріалу об'ємом 1 літр кожна, заповнені прозорою рідиною, в кількості 54 шт. ємкості із полімерного матеріалу об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, кількості 24 шт., ємкості із полімерного матеріалу об'ємом 0,5 літра кожна, заповнені рідиною темного кольору в кількості 105 шт., ємкості з полімерного матеріалу об'ємом 5 л кожна, заповнені прозорою рідиною в кількості 500 шт, ємкості з полімерного матеріалу об'ємом 5 літрів кожна, заповнені темною рідиною в кількості 4 шт, - знищити.
Роз'яснити ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.
На вирок може бути подано апеляційну скаргу до Черкаського апеляційного суду протягом тридцяти днів з моменту його проголошення через Канівський міськрайонний суд Черкаської області.
Вирок може бути оскаржений з обмеженням:
- обвинуваченим та їх захисником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без згоди обвинувачених на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз'яснення обвинуваченому наслідків укладення угоди, відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 394 КПК України;
- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена, відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 394 КПК України.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору, а іншим учасникам судового провадження роз'яснити, що вони мають право отримати його копію в суді.
Головуючий ОСОБА_1