Справа № 559/4013/25
Провадження № 1-кс/559/661/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"18" вересня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025030530000083 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 28.01.2025 до 29.01.2025 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що переказала з банківської картки відкритої на ім'я потерпілої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на невідомі банківські рахунки, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 7900 гривень.
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про власників карток № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було перераховану частину коштів потерпілої.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025030530000083 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю скопіювати наявну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), з розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 а саме:
- до деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках та про наявні карткові рахунки і банківські картки видані на ім'я власників карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 25.01.2025 по 17.09.2025 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
- персональні дані (прізвище ім'я по батькові, дата народження адреса проживання, номер телефону), з наданням копій документів;
- наявність карткових рахунків і банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
- до інформації на які банківські картки (рахунки) були перераховані грошові кошти з з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 25.01.2025 до 17.09.2025;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаної осіби, з зазначенням адреси їх розташування;
- до інформації про історію авторизації, при користуванні картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.01.2025 по 17.09.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 18.11.2025 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1