Провадження № 1-кс/557/240/2025
Справа № 557/886/25
про тимчасовий доступ
18 вересня 2025 року селище Гоща
Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186080000045 від 05.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів
Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 (далі прокурор), в межах кримінального провадження, внесеного 05.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186080000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що повністю підтримує вимоги клопотання та просив його задовольнити.
Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація)- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, на підставі ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.05.2025 о 15:29 електронною поштою надійшов рапорт т.в.о. начальника УГІ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції- ОСОБА_4 про те, що 02.05.2025 року під час проведення перевірки оперативно-службової діяльності відділення поліції №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області виявлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , військовослужбовця ЗСУ, в/ч НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , а саме невідома особа розмістивши оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом зловживання довірою під приводом купівлі та ввезення автомобіля в Україну із за кордону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 гривень, які останній в якості передоплати перерахував із своєї банківської картки на картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_6 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство.
Під час здійснення досудового розслідування на підстави ухвали слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області від 30.05.2025 (справа № 557/886/25) проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами опрацювання отриманих відомостей, а саме у ході огляду виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 до якого відкрита карта НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 було, встановлено, що з вказаного рахунку через систему онлайн переказів Банку було здійснено перерахунок коштів: 20.01.2025 о 16:37:18 на банківську карту № НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 350 гривень та о 16:45:44 на банківську карту № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 1150 гривень. Крім цього, 20.01.2025 р. о 16:09:34 було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 18499,83 гривень для купівлі валюти по курсу 42,5 за 1 USD згідно заявки клієнта ОСОБА_7 рахунок НОМЕР_7 , який знаходиться в обслуговуванні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У клопотанні прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 19 січня 2025 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картокою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаного банківського рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці № НОМЕР_5 , час виходу інші та наявні дані щодо особи (осіб), яка (які) були використані при користуванні вказаною банківською карткою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської картки, фото осіб з належною їм банківською карткою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
Документи (інформація) доступ до яких просить надати прокурор мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_3 .
На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025186080000045 від 05.05.2025 року, зокрема Витяг з ЄРДР, інформацію про реєстрацію повідомлення ЄО від 05.05.2025, копію платіжної інструкції, заяву ОСОБА_5 та протокол його допиту в якості потерпілого від 23.05.2025 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.07.2025, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протокол огляду предмета від 15.08.2025 та фототаблицю до нього.
Прокурором також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки це надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зазначені відомості по банківському рахунку є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації про рух коштів.
Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що документи (інформація), дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати дізнавачам СД ВП №5 Рівненського РУП тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурораГощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186080000045 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 :
- інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 19 січня 2025 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картокою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаного банківського рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці № НОМЕР_5 , час виходу інші та наявні дані щодо особи (осіб), яка (які) були використані при користуванні вказаною банківською карткою, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківської картки, фото осіб з належною їм банківською карткою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформація), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1