Справа № 676/6836/25
Провадження № 1-кс/676/1748/25
(ЄРДР № 12025242060000441)
11 вересня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача пронадання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні зазначає, що невстановлена особа в період часу з 26.08.2025 по 27.08.2025 перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання онлайн заробітку у застосунку «Телеграм» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 105357 гривень, які остання перерахувала з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 7534 гривні на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та у сумі 15107 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , а також які гр. ОСОБА_3 за допомогою терміналу самообслуговування перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на загальну суму 59094 гривні та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у сумі 23622 грн.
За вказаним фактом сектором дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025242060000441 від 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток. Крім того, є необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими здійснювалося фото, відеофіксування будь-яких банківських операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 в період часу з 12 год. 00 хв. 26 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з'явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі в судовому засіданні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до роздруківки руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських карток, до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 в період часу з 12 год. 00 хв. 26 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2025 року включно, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Здобуті дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Задоволити клопотання дізнавача СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання права на тимчасовий доступ до документів.
Надати дізнавачам СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей та документів, з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації у електронному та/або паперовому вигляді по банківській картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 12 год. 00 хв. 26 серпня 2025 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2025 року включно, а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківського рахунку);
-інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
-фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_1