Справа № 671/1726/25
18 вересня 2025 року
1-кс/671/441/2025
18 вересня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000397 від 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000397 від 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 08.08.2025 до СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого о/у СКП ВП № 2 ОСОБА_5 про те, що працівниками СКП ВП № 2 Хмельницького РУП спільно із іншими працівниками правоохоронних органів в Хмельницькій області, в ході проведення ініціативного пошуку з метою стабілізації криміногенної ситуації, реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони права і свободи, інтересів суспільства і держави, проти злочинності, а також виявлення вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки отримано інформацію про те, що громадянин ОСОБА_6 , має намір збути вогнепальну зброю та бойові припаси на території Хмельницького району, що може свідчити про ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
08.08.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000397 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тобто збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу.
03.09.2025 надійшов рапорт старшого о/у СКП ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 про те, що в межах кримінального правопорушення, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000397 від 08.08.2025 за ч. 1 ст. 263 КК України по факту збуту вогнепальної зброї та набоїв до неї, 28.08.2025 працівниками СКП ВП № 2 та ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в ході проведення оперативного супроводу було придбано предмет схожий на пістолет, у особи ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 8300 грн., які фігурант по справі надіслав посилкою у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Встановлено, що грошові кошти в сумі 8300 грн. за надіслану посилку перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на розгляд не з'явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що 08.08.2025 до СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт старшого о/у СКП ВП № 2 ОСОБА_5 про те, що працівниками СКП ВП № 2 Хмельницького РУП спільно із іншими працівниками правоохоронних органів в Хмельницькій області, в ході проведення ініціативного пошуку з метою стабілізації криміногенної ситуації, реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони права і свободи, інтересів суспільства і держави, проти злочинності, а також виявлення вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки отримано інформацію про те, що громадянин ОСОБА_6 , має намір збути вогнепальну зброю та бойові припаси на території Хмельницького району, що може свідчити про ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
08.08.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000397 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, тобто збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської) без передбаченого законом дозволу.
03.09.2025 надійшов рапорт старшого о/у СКП ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 про те, що в межах кримінального правопорушення, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243200000397 від 08.08.2025 за ч. 1 ст. 263 КК України по факту збуту вогнепальної зброї та набоїв до неї, 28.08.2025 працівниками СКП ВП № 2 та ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в ході проведення оперативного супроводу було придбано предмет схожий на пістолет, у особи ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 8300 грн., які фігурант по справі надіслав посилкою у відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Встановлено, що грошові кошти в сумі 8300 грн. за надіслану посилку перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000397 від 08.08.2025; копіями квитанцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оплату відправлення.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
В клопотанні ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а й за їх письмовим дорученням іншим службовим особам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, що є порушенням КПК України.
Так, відповідно до ст. 40 КПК, слідчий не має права передоручати виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою (розшуковою) дією або негласною слідчою (розшуковою) дією (лише останні можуть бути правомірно передоручені оперативним підрозділам).
Таким чином, виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконано лише слідчими та/або процесуальними прокурорами, які вказані в самій ухвалі.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні - слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , телефон контактний НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив'язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію про рух коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 08.08.2025 до 00:00 год. 17.09.2025, а саме: про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з'єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив'язаний до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 18.11.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя