"18" вересня 2025 р. Справа153/1522/25
Провадження1-кс/153/303/25-к
у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020170000241 від 08.09.2025 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
18 вересня 2025 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 08.09.2025 до відділення поліції №1 Могилів-Подільського районного відділу поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2025 близько о 13.00 год., в мобільний застосунок «Телеграм» надійшов телефонний дзвінок від невідомого абоненту підписаного як « ОСОБА_5 » ім'я користувача « ОСОБА_6 », який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, вказав ОСОБА_4 про необхідність оновлення даних по банківських картках. Після цього ОСОБА_7 за вказівкою невстановленої особи в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збільшила ліміт кредитних коштів на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , які в подальшому за вказівкою зловмисника ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку у сумі 15894 гривні 73 копійок, номер якої їй надав зловмисник, а саме НОМЕР_2 . Чим ОСОБА_4 було завдано майнової шкоди на загальну суму 15894 гривні 73 копійок. З метою повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу із 01.01.2025 по 18.09.2025 яка знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву за вхід.№5863 від 18.09.2025, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слухати в його відсутність, у зв'язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025020170000241 від 08.09.2025 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.09.2025 №7227; копію інформації про власника рахунку; копію протоколу допиту потерпілого від 09.09.2025; копію протоколу огляду місцевості/приміщення/речей та документів від 09.09.2025, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення даної виїмки в відділенні банку, яке розташоване в м.Вінниця, по банківській карті № НОМЕР_2 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2025 по 18.09.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 .
Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.
Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Тому, із врахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд
Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020170000241 від 08.09.2025 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення даної виїмки в відділенні банку, яке розташоване в м. Вінниця, по банківській карті № НОМЕР_2 , зокрема до інформації в період часу з 01.01.2025 по 18.09.2025: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаній карті в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку та банківської карти № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 18 листопада 2025 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1