СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5390/25
ун. № 759/19478/25
17 вересня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №12025100080001462 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12025100080001462 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 31.03.2025 по 09.04.2025, не встновлена особа та території м. Києва, використовуючи месенджер "Телеграм" під приводом заробітку "криптовалюти" із використанням електронно- обчислювальної техніки, шляхом обману заволодів у ОСОБА_5 грошовими коштами приблизно 30 000 гривень, шляхом списання даних коштів з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що зв?язку з повномасштабною війною батько останньої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно мобілізувався у 2024 році до лав ЗСУ з метою захисту Батьківщини. Приблизно на початку грудня 2024 року, а саме у ніч з 9 на 10 грудня ОСОБА_6 виконуючи бойове завдання отримав поранення не сумісні із життям. Так у зв?язку з тим, що родичам полеглих військових надають грошову допомогу, потерпіла подала всі потрібні документи для отримання зазначеної допомоги.
Надалі на початку лютого, а саме 02.02.2025 року ОСОБА_5 , перебувала у м. Одеса, де наразі мешкає у зв?язку з навчанням, та останній надійшло повідомлення у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надходження грошових коштів у розмірі 1 500 000 грн., від ІНФОРМАЦІЯ_4 , зазначені грошові кошти були отримані у зв?язку зі смертю батька потерпілої у зоні проведення бойових дій. Також 15.03.2025 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої надійшли надходження від ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 150 000 грн. Так наприкінці березня 2025 року, а саме 31 числа ОСОБА_5 , використовуючи застосунок «Телеграм» увійшла до спеціального боту, який призначений для знайомств та спілкування вказаний бот має наступну ідентифікаційну назву« ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так 31.03.2025 року у зазначеному боті потерпілій надійшло повідомлення, від невідомого хлопця, так під час бесіди він повідомив потерпілій, що розуміється на ринку «криптовалюти», та може допомогти із заробітком грошових коштів. Бесіда продовжувалася, зазначений хлопець написав потерпілій, що йому потрібно отримати грошовий переказ на банківську карту, але його власна банківська карта наразі заблокована, тому він попрохав останню надати йому свою банківську карту з метою отримання коштів, які потерпіла у подальшому повинна була надіслати йому, за допомогу із отримання коштів він пообіцяв заплатити, сума подяки не обговорювалася.
Надалі зазначений громадянин попрохав у потерпілої логін та пароль від власного кабінету онлай-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запевнив, що він отримає доступ лише до однієї банківської карти (яку остання надала, та вона була без грошових коштів). У подальшому цей хлопець надіслав голосове повідомлення з проханням підтвердити вхід до кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом дзвінку, після здійснення підтвердження він повідомив, що все гаразд та наразі чекає грошові кошти. Також під час спілкування, хлопець сказав, що він може заплатити ОСОБА_5 більше якщо вона дозволить покористуватися банківською картою, на що остання погодилася оскільки їй було повідомлено, що грошові кошти які будуть надходити на банківську карту - це прибуток з торгівлі криптовалютою.
Надалі хлопець попрохав не користуватися застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приблизно на протязі тижня, оскільки потерпіла дійсно вважала, що її дії є законними та мають принести прибуток вона погодилася. У цей же день ОСОБА_5 надійшло повідомлення із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що з її банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N? НОМЕР_1 здійснено транзакції зі зняття готівки у магазині м. Києва, вказану транзакцію потерпіла не здійснювала, та фізично перебувала у АДРЕСА_1 . Надалі застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в останньої перестав працювати на її мобільному телефоні, та у зв?язку з тим, що було пізно потерпіла не мала змоги звернутися до відділення банку.
Однак 07.04.2025 року звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла виявила, що грошові кошти які перебували на її банківській карті були відсутні. Переглядаючи виписку за банківською картою, остання побачила що здійснювалися транзакції зі зняття готівки у м. Київ, та перекази на рахунки ФОП, яких вона не здійснювала.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва, було отримано тимчасовий доступ до банківських карток потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . В ході аналізу наданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, було встановлено, що частина грошових коштів потерпілої були перераховану на банківський рахунок НОМЕР_3 .
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з'явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов наступного.
Як встановлено у судовому засіданні, у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за №12025100080001462 від 24.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №12025100080001462 від 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 :
1) стосовно клієнта банківського рахунку НОМЕР_3 : копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
2) стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 : копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках НОМЕР_3 у період часу з 00 год 00 хв 31.03.2025 до 00 год 00 хв 17.09.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків НОМЕР_3 у період часу з 00 год 00 хв 31.03.2025 00 год 00 хв 17.09.2025, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків НОМЕР_3 отримувалися готівкою у період часу з 00 год 00 хв 31.03.2025 до 00 год 00 хв 17.09.2025;
3) стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 : копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить стосовно банківського рахунку за НОМЕР_3 у період часу з 00 год 00 хв 31.03.2025 до 00 год 00 хв 17.09.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 год 00 хв 31.03.2025 до 00 год 00 хв 17.09.2025.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1