печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41392/25-к
28 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов'язаних з торгівлею людьми, управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов'язаних з торгівлею людьми, управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.
Прокурор вказує, що У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до вимог КПК України 08.05.2025 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.
08.05.2025 о 07 год. 55 хв., ОСОБА_5 затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.
08.05.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06.07.2025 включно, з правом внесення застави у розмірі 10 000 000 (десять мільйонів) гривень.
Водночас, слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 визначено обов'язки, покладені на підозрюваного у разі внесення застави:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні, перелік яких визначено слідчим, прокурором;
- докласти зусиль до пошуку роботи, про що повідомити слідчого, прокурора;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_3 або її територіальних органів (підрозділів) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
17.06.2025 постановою заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024 до трьох місяців, тобто до 08.08.2025.
02.07.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування кримінального провадження № 12024110000000135 продовжено до 9 місяців, тобто до 08.02.2026.
04.07.2025 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 01.09.2025, з правом внесення застави у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 302 800 грн.
При цьому, ухвалою слідчого судді визначено ряд обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні;
- докласти зусиль до пошуку роботи, про що повідомити слідчого, прокурора;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_3 або її територіальних органів (підрозділів) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Відповідно до листа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 звільнено з-під варти 01.08.2025 під заставу у розмірі 302 800 грн.
На цей час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- установити інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
- установити потерпілих осіб, яким вчиненням кримінальних правопорушень завдано шкоди;
- установити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини діяльності злочинної організації;
- провести судові фоноскопічні експертизи;
- провести комп'ютерно-технічні експертизи;
- провести інші судові експертизи щодо об'єктів, вилучених під час проведення обшуків;
- після отримання результатів експертизи та об'єктів дослідження вирішити питання про належність вказаних об'єктів до кримінального провадження як речових доказів;
- провести огляд вилучених під час проведення слідчих (розшукових) дій документів, мобільних телефонів, комп'ютерної техніки та іншого майна (виявлено та вилучено понад 60 мобільних телефонів, понад 25 носіїв інформації, понад 30 ноутбуків, понад 70 банківських карток), після чого вирішити питання про належність вказаних об'єктів до кримінального провадження як речових доказів;
- звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме банківських рахунків, з використанням яких здійснювався обіг грошових коштів учасниками злочинної організації;
- у разі отримання ухвал слідчого судді отримати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) матеріалів з банківських установ та провести її аналіз;
- звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасових доступів до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, а саме інформації про телефонні з'єднання абонентських номерів, які використовувались учасниками злочинної організації;
- у разі отримання ухвал слідчого судді отримати тимчасовий доступ (здійснити виїмку) інформації в операторів мобільного зв'язку та провести її аналіз;
- розсекретити матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;
- після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, провести їх аналіз, допитати осіб, стосовно яких вони проводились;
- скласти остаточні повідомлення про підозру та вручити їх;
- долучити матеріали виконання всіх доручень, спрямованих на виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;
- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто під час досудового розслідування у кримінальному провадженні;
- провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких виникне необхідність;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їхніми захисниками;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.
Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення міри вини кожного із них, забезпечення повного та об'єктивного досудового розслідування та судового розгляду даного кримінального провадження.
Дані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, тобто до 01.09.2025, неможливо у зв'язку із винятковою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, призначення та проведення значної кількості судових експертиз, складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та їх подальшого розтаємнення, необхідністю проведення огляду значної кількості вилучених речей та документів, встановлення та аналіз значної кількості банківських рахунків, які використовувались під час злочинної діяльності, встановлення осіб, яким вчиненими кримінальними правопорушеннями завдано шкоди тощо. Також, здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не видалося можливим через наявність об'єктивних обставин, зокрема:
- процедура проведення експертиз вимагає певної послідовності та методики і відповідно займає значний час;
- процедура звернення до слідчого судді та у подальшому отримання ухвал про тимчасові доступи у операторів мобільного зв'язку, банківських установ тощо, а також їх проведення та вилучення інформації займає певного часу;
- процедура отримання та аналізу інформації, отриманої під час досудового розслідування вимагає певної послідовності та у зв'язку із великим об'ємом, потребує значного часу;
- здійснення перевірки підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення потерпілих та свідків зумовлено тим, що значна частина інформації отримана органом досудового розслідування після проведення обшуків, оглядів інформації, яка міститься у мобільних телефонах, ноутбуках тощо;
- розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій також займає великий проміжок часу, оскільки КПК України та іншими нормативно-правовими актами передбачений відповідний порядок, який вимагає певної послідовності;
- а також через наявність інших об'єктивних причин, які вплинули на строк проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Згідно з п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є запобігання спробам підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування, суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить задовольнити.
Захисник та підозрюваний в судовому засіданні не заперечували щодо продовження обов'язків покладених на останнього.
Вивчивши матеріали судового провадження та вислухавши пояснення сторін кримінального провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 199 КПК України, слідчий суддя зобов'язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
У відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:
1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;
2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Слідчий суддя, враховуючи, що ризики встановлені при застосуванні та продовженні до підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, зважаючи на позицію сторони захисту, дійшов переконання про обґрунтованість підстав продовження строку дії покладених обов'язків.
Керуючись ст.ст. 177, 179, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов'язаних з торгівлею людьми, управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити строк дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 28.10.2025 включно, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними і свідками у даному кримінальному провадженні;
- докласти зусиль до пошуку роботи, про що повідомити слідчого, прокурора;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади - ІНФОРМАЦІЯ_3 або її територіальних органів (підрозділів) свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1