печерський районний суд міста києва
Справа № 757/43513/25-к
09 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 62022000000000296,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 62022000000000296.
Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.
Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000296 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає слідчий, що злочинна організація, очолювана ОСОБА_6 , протягом 2018-2022 років шахрайським шляхом, використовуючи підроблені паспорти громадян України, статутні та реєстраційні документи юридичних осіб, документи господарської діяльності і статистичної звітності, грошові чеки на перерахування коштів, печатки та штампи, відкриваючи підставні банківські рахунки в українських банках в різних регіонах України, заволоділа грошовими коштами суб'єктів аграрного сектору економіки на загальну суму понад 120 млн. гривень.
Наразі до кримінальної відповідальності притягнуто організатора та 10 учасників злочинної організації, яким повідомлено про підозру у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів.
Як встановлено під час досудового розслідування до складу злочинної організації, очолюваної ОСОБА_6 , у період з червня 2021 року по січень 2022 року входив ОСОБА_5 , який прийняв активну участь у заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» на загальну суму 16 340 008,17 гривень, а також у незакінченому замаху на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Млин Агра» на загальну суму 52 000 000 гривень.
На підставі зібраних доказів 02.02.2022 та 25.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні таких кримінальних правопорушень:
- участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;
- заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України;
- вчиненні незакінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великому розмірі, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що у січні 2021 року ОСОБА_5 у змові із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 з метою вчинення шахрайства доєднався до злочинної організації, очолюваної ОСОБА_6 . У зазначеній злочинній організації ОСОБА_5 була відведена роль підставного менеджера компанії-покупця зернових культур.
Так, 16.08.2021 у м. Теребовля Тернопільської області ОСОБА_5 зустрівся з директором ТОВ «АП «Колос-2» ОСОБА_10 та, видаючи себе за уповноважену особу ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер», пообіцяв придбання зерна пшениці по ціні, вищій за ринкову. Надалі інші учасники злочинної організації ОСОБА_7 і ОСОБА_8 направили представникам ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» завідомо підроблений договір поставки зерна пшениці. Не підозрюючи обману, ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» 08 та 09 вересня 2021 року перераховувало кошти за поставку 2 500 т зерна пшениці в розмірі 16,34 млн. грн. на підставний банківський рахунок, який через систему віддаленого доступу контролювала ОСОБА_8 . У вересні 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 перевели отримані кошти в готівку та розподілили між собою, завдавши матеріальної шкоди ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» на суму 16 340 008,17 гривень.
Продовжуючи злочинну діяльність, 26.11.2021 ОСОБА_5 у м. Львові зустрівся з директором ТОВ «Млин Агра» ОСОБА_11 , якому відрекомендувався менеджером ТОВ «Альфа Смарт Агро» і, вводячи його в оману, пообіцяв придбання зерна кукурудзи на суму 52,7 млн. грн.
Однак, учасники злочинної організації не змогли заволодіти коштами вказаного підприємства, оскільки були викриті працівниками поліції під час відкриття в банку підставного рахунку від імені ТОВ «Млин Агра».
З огляду на це, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_12 , діючи під керівництвом ОСОБА_6 , не змогли досягнути спільного злочинного результату, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Млин Агра» на загальну суму 52 700 000 гривень, оскільки з причин, що не залежали від їх волі через викриття протиправної діяльності, не вчинили усіх дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця.
Під час досудового розслідування 02.02.2022 слідчими ГУНП у Львівській області, якими на той час здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів, участь у яких приймав ОСОБА_5 , останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подане до Галицького районного суду м. Львова та повістки про виклик до слідчого для проведення необхідних слідчих дій.
Однак підозрюваний ОСОБА_5 , побоюючись притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину, до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова та слідчого ГУНП у Львівській області не з'явився, а даних про поважні причини неявки не надав.
За результатами проведених заходів, спрямованих на встановлення місцеперебування підозрюваного, виявлено, що підозрюваний ОСОБА_5 перетнув державний кордон України 06.02.2022 о 19 годині 45 хвилин рейсом «Запоріжжя-Стамбул» через аеропорт м. Запоріжжя і на територію України не повертався до теперішнього часу.
Проведеними під час досудового розслідування заходами точне місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 до цього часу не встановлено, він неодноразово не з'явився без поважних причин на виклик слідчого та суду, а тому підозрюваний ОСОБА_5 відповідно до постанови слідчого від 06.04.2022 оголошений у розшук, а Управлінням стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо нього заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 75/55/112-2024.
Матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 17.05.2022 виділені в окреме провадження № 62022000000000296, у якому на підставі зібраних доказів 25.05.2023 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане повідомлення скеровано підозрюваному ОСОБА_5 за адресами його місця проживання і реєстрації, на електронну поштову скриньку, а також вручено під розписку його дружині ОСОБА_13 та рідному брату ОСОБА_14 .
Окрім того повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_5 та повістки про його виклик також опубліковані в газеті «Урядовий кур'єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора.
Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2024 № 757/26045/24-к стосовно підозрюваного у кримінальному провадженні № 62022000000000296 від 17.05.2022 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Окрім того 31.03.2025 в облікові бази даних МОКП Інтерпол внесено «Червоне оповіщення» стосовно громадянина України ОСОБА_5 , тобто останнього оголошено у міжнародний розшук.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.
Захисник ОСОБА_15 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання вказавши на його безпідставності, необґрунтованості.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.
Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000296 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, у відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених частинами 2-5 статті 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами досудового розслідування:
- заявою ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» від 14.09.2021 про вчинення кримінального правопорушення та доданими до неї копіями документів;
- показанням допитаного як представника потерпілого експерта з правових питань ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» ОСОБА_16 ;
- господарськими документами щодо взаємовідносин між ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» і ТОВ АП «Колос-2»;
- інформацією АТ «Банк Заощаджень та Інвестицій» від 30.09.2021 про рух коштів на банківському рахунку ТОВ АП «Колос-2»;
- показанням допитаного як свідок директора ТОВ АП «Колос-2» ОСОБА_10 ;
- протоколом пред'явлення особи для впізнання за фотознімками;
- протоколом пред'явлення особи для впізнання за голосом;
- показаннями допитаної як свідок головного бухгалтера ТОВ АП «Колос-2» ОСОБА_17 ;
- протоколом пред'явлення особи для впізнання за голосом;
- показаннями свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , наданими ними під час допитів за участі спеціаліста-поліграфолога;
- показанням допитаного як свідок менеджера відділу закупівель ТОВ «ОККО-Бізнес Партнер» ОСОБА_18 ;
- показанням допитаного як свідок менеджера відділу зберігань ТОВ «ОККО-Агротерйд» ОСОБА_19 ;
- показаннями допитаного як свідок працівника ТОВ «ОККО-Агротрейд» ОСОБА_20 ;
- показаннями допитаного як свідка водія таксі ОСОБА_21 ;
- протоколом пред'явлення для впізнання за фотознімками;
- отриманими під час тимчасового доступу документами, поданими до Криворізького відділення АТ «Банк Заощаджень та Інвестицій» для відкриття банківського рахунку для ТОВ АП «Колос-2»;
- отриманими під час тимчасового доступу документами, поданими до Криворізького відділення АТ «Піреус Банк» для відкриття банківського рахунку для ТОВ «Волев-Інвест» та даними про рух коштів на цьому рахунку;
- отриманими під час тимчасового доступу документами, поданими до Криворізького відділення АТ «Таскомбанк» для відкриття банківського рахунку для ПП «Енерго Ліс» та даними про рух коштів на цьому рахунку;
- протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.12.2021, 14.12, 2021, 10.01.2022, 12.01.2022, 04.02.2022, 09.02.2022;
- аудіозаписами телефонних розмов працівників корпорації «ОККО» ОСОБА_20 та ОСОБА_22 із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відрекомендувалися працівниками ТОВ АП «Колос-2»;
- висновком судової криміналістичної експертизи звукозаписів від 11.08.2022 № 1936-Е, згідно з яким мовлення на звукозаписах розмов, текст яких відображено у протоколах про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, належить ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ;
- протоколами обшуків від 02.02.2022, проведених за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 і ОСОБА_8 ;
- узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу;
- заявою АБ «Південний» від 18.01.2022 про скоєння злочину та додатками до неї копіями документів;
- заявою-повідомлення про вчиненне кримінальне правопорушення від 18.01.2022 директора ТОВ «Млин Агра» ОСОБА_11 та додатками до неї копіями документів;
- поясненнями ОСОБА_23 ;
- показаннями представника потерпілого директора ТОВ «Млин Агра» ОСОБА_11 ;
- інформацією та документами АБ «Південний» щодо відкриття рахунку від імені ТОВ «Млин Агра»;
- інформацією та документами АТ «Ідеябанк» щодо відкриття рахунку від імені ТОВ «Миколаївмаслоресурс»;
- інформацією та документами АТ «КБ «Глобус» щодо відкриття рахунку від імені ТОВ «КІВ-Транс»;
- інформацією та документами АТ «Юнексбанк» щодо відкриття рахунку від імені ТОВ «Пік ПК»;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 та протоколами пред'явлення впізнання за голосом та фотознімками, відповідно до яких свідок впізнав ОСОБА_7 та ОСОБА_5 як осіб які телефонували від імені компанії «Евервелле».
Підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду за межами України.
На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх суттєвих обставин та доведення вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину.
Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Матеріалами кримінального провадження повністю підтверджується факт умисного переховування підозрюваної від органів досудового розслідування, наявність можливостей знищити, сховати або спотворити будь-які із речей, документів, електронних носіїв інформації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; можливостей з метою переховування від слідства та суду, а також з метою перешкодити спробам підозрюваної незаконно впливати на свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, ураховуючи тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких вона підозрюються.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 62022000000000296 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань полковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 62022000000000296 - задовольнити.
Надати дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000296 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1